人事变动 - 独立董事高镭女士因个人原因辞职，原定任期至2026年8月13日[1][2] - 董事会提名仇如愚先生为第五届董事会独立董事候选人[4] 组织调整 - 公司调整董事会专门委员会成员，战略委员会主任为丁伊可，审计委员会主任为张淳等[5]

募资情况 - 公司非公开发行25,883,907股，每股面值1元，发行价12.13元/股，募资总额313,971,791.91元，净额306,506,770.29元[3] 项目投入 - 截至2025年8月31日，诸暨项目累计投入1,549.41万元，进度8.73%[5] - 珠海项目累计投入834.87万元，进度12.08%[5] - 数字化项目累计投入902.02万元，进度15.07%[5] 资金变更与增资 - 公司拟将诸暨项目16,202.21万元募资变更投入泰国项目，占2022年募资净额52.86%[6][13] - 公司对泰国金海增资16,202.21万元，增资后持股100%[6][7] 泰国金海财务数据 - 2024年末资产总额39,309.98万元，负债12,642.43万元，所有者权益26,667.54万元，负债率32.16%[16][17] - 2025年6月末资产总额32,464.23万元，负债11,067.29万元，所有者权益21,396.94万元，负债率34.09%[16][17] - 2024年营收25,621.71万元，净利润5,235.08万元[17] - 2025年1 - 6月营收16,734.88万元，净利润2,373.75万元[17] 决策与审批 - 2025年10月15日董事会和监事会审议通过增资议案，无需股东会审议[10] - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[12] - 公司本次增资需经相关政府机关备案或审批，结果和时间不确定[21] - 2025年10月15日董事会和监事会审议通过用部分募资向子公司增资议案[23][24] - 监事会认为增资利于推进项目，符合战略，无变相改变投向和损害股东利益[24] - 保荐机构中信建投证券认为增资履行必要程序，符合规定，无异议[25] 公告信息 - 公告发布时间为2025年10月16日[27]

独立董事提名 - 仇如愚被提名为浙江金海高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 仇如愚具备5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明[2] - 仇如愚无违规持股及任职情况[3] - 仇如愚近36个月无处罚及谴责记录[4] - 仇如愚兼任独立董事境内上市公司未超3家[5] - 仇如愚在公司连续任职未超六年[5] 审查结果 - 仇如愚已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] 声明日期 - 声明日期为2025年10月10日[7]

公司治理 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计委员会承接[2] - 《公司章程》修订需经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[5] - 修订或制定多项公司治理制度，内容在上海证券交易所网站披露[6][7] 股权结构 - 公司已发行股份数为23588.3907万股，均为普通股[13] - 汇投投资有限公司持股10647.1817万股，持股比例50.70%[13] - 浙江诸暨三三投资有限公司持股1052.1919万股，持股比例5.01%[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[15] 股东会相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20][21] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东会审议[21] - 年度股东会召开20日前书面通知各股东，临时股东会召开15日前通知[24] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[44] - 董事会对公司各项投资资金运用年度累计投资总额不超公司最近经审计净资产的30%[45] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[50][51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[54] - 公司现金分配时，每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[55] - 利润分配方案需经出席股东会的股东或股东代表所持表决权过半数通过[57][60]

提名人浙江金海高科股份有限公司董事会，现提名仇如愚为浙江金海高科股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江金海高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江金 海高科股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 浙江金海高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-056 浙江金海高科股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 10 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座 股东会召开日期：2025年10月31日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-051 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点并延期的公告》（公 告编号：2025-053）。 表决结果：3 票同意、0 ...

浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会 议通知于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董 事以投票表决方式通过了以下议案： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-050 一、 审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取 ...

格隆汇10月15日丨金海高科(603311.SH)公布，公司以募集资金向泰国金海增资人民币16,202.21万元 （按当前汇率折合泰铢约74,087.85万，含募集资金及其相应利息，具体金额以实施增资时募集资金金额 及汇率为准。）泰国金海实施的募投项目"泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目。 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-049 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下： 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公 开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公 司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次拟用于进行现金管理的投资金额为人民币 4,000 万元。 2.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 ...