证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-049 浙江金海高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-047 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 9 月 6 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 9 月 13 日在公司会 议室以现场方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会 议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过《关于公司经营范围变更及修订<公司章程>的议案》 2023 年 9 月 14 日 因公司实际发展需要，拟将公司生产部门所在的地址"诸暨市陶朱街道建业 路 6 号"增设为分支机构，分支机构经营范围与公司经营范围一致。根据有关部 门关于办理"一照多址"业务的要求，将在营业执照中相应修改公司经营范围， 对应《公司章程》中的内容。具体内容详见同日披露于上海证 ...

浙江金海高科股份有限公司 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-046 二、 股东累计质押股份情况 本次解除质押后，汇投控股及其一致行动人累计质押股份情况如下： 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股份质押解除的基本情况 公司于近日接到公司控股股东汇投控股的通知，汇投控股将质押给招商银行 股份有限公司绍兴诸暨支行的 15,000,000 股无限售条件流通股办理了解除质押， 具体情况如下： | 股东名称 | 汇投控股集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 15,000,000 股 | | 占其所持股份比例 | 14.09% | | 占公司总股本比例 | 6.36% | | 解除质押时间 | 2023 年 9 月 11 日 | 截至本公告披露日，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东汇投控股集团有限公司（以下简称"汇投控股"）持有公司股份 106,471,817 股，占公司总股本的 45. ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-045 浙江金海高科股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 20 日（星期三）下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 13 日（星期三）至 9 月 19 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江金海高科股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 touzizhe@goldensea.cn 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2023 年半年度报告》 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-044 浙江金海高科股份有限公司 关于参与设立私募股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 对外投资概述 （一） 基本情况 为充分发挥各方的优势，进一步开拓公司投资渠道，根据公司投资战略规划， 公司拟认缴出资 5,000.00 万元人民币，作为有限合伙人投资金浦创新基金。由 于金浦创新基金尚处于募集阶段，公司持有的份额比例以最终募集完成情况为准。 金浦创新基金主要专注于信息技术、先进材料、高端装备制造、大健康领域投资。 截至本公告披露日，标的基金尚未在中国证券投资基金业协会备案，预计在完成 募集资金后尽快完成备案工作。 （二） 审议情况 投资标的名称：金浦长三角技术创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂 定名，实际以工商登记注册为准，以下简称"金浦创新基金"或"标的基金"）。 投资金额：浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限合伙 人以自有资金认缴出资 5,000.00 万元人民币。 本项投资不属于关 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-043 浙江金海高科股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司股份质押 2023 年 8 月 29 日，公司控股股东汇投控股在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理了其持有的公司 15,000,000 股无限售条件流通股质押给招商 银行股份有限公司绍兴诸暨支行的质押手续，具体情况如下： （一） 本次股份质押基本情况 单位：股 | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其所 | 占公司 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押股 | | | 质押起 | 质押到 | | | | 融资 | | | | | 为限 | 补充 | | | 质权人 | 持股份 | 总股本 | | | 名称 | 股股 | 数 | | | 始日 | 期日 | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）2022 年度非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称 "《保荐办法》"）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》（以下简称"《持续督导工作指引》"）等相关法规规定，担任金海高科非 公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2023 年 8 月 21 日、8 月 23 日对公 司进行了现场检查。本次现场检查对应的持续督导期间为 2022 年度非公开发行 股票上市之日至本次现场检查之日，现将情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构对金海高科进行了现场检查，参加人员为周洋、颜宇程。在现场检 查过程中，保荐机构结合金海高科的实际情况，查阅、收集了金海高科有关文件、 资料，实地检查了募投项目投入所对应的主要固定资产存放和使用情况，与公司 管理人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司治 理和内部控制、信息披露、公司的独立性以及与控 ...

财务数据 - 2023年上半年营业收入4.09亿元，同比增长6.65%，主要因业务规模扩大[9] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润4122.56万元，同比下降12.31%，因政府补助减少[9] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3738.43万元，同比上涨0.06%，保持稳定[9][10] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额6384.96万元，同比增加48.96%，因优化货款收款和存货周转[9][10] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产12.43亿元，较上年度末增长1.56%[9] - 2023年6月末总资产16.34亿元，较上年度末增长0.52%[9] - 2023年上半年基本每股收益0.17元，同比下降22.73%[9] - 2023年上半年加权平均净资产收益率3.31%，较去年同期减少2.04个百分点[9] - 2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.00%，较去年同期减少1.25个百分点[9] - 非经常性损益合计3841252.80元，其中非流动资产处置损益11449.89元，计入当期损益的政府补助4511099.91元，其他营业外收入和支出9079.08元，所得税影响额690376.08元[11] - 2023年上半年公司营业收入408,753,753.48元，同比增长6.65%，归属于上市公司股东的净利润41,225,595.84元，同比下降12.31%，经营活动产生的现金净额同比增加48.96%[40][45] - 报告期内研发费用8,701,954.28元，同比增长33.00%，主要因增加研发项目[45][48] - 交易性金融资产期末数160,326,732.29元，较上年期末增长165.41%，主要是新增投资银行保本理财项目[53] - 应收款项融资期末数31,103,339.04元，较上年期末增长52.49%，主要是优化收取票据结构[54] - 预付款项期末数7,898,200.27元，较上年期末增长41.14%，主要是预付材料款增加[54] - 其他应收款期末数13,940,490.04元，较上年期末增长116.74%，主要是业务保证金增加[55] - 使用权资产为3,359,018.18元，较上期增长126.5%，主要因租赁到期重新签订协议[56] - 无形资产为95,055,907.46元，较上期增长52.76%，主要因子公司购买土地[57] - 境外资产为41,565.99万元，占总资产的比例为25.43%[63] - 日本金海环境株式会社净利润为919.67万元[69] - 珠海金海环境技术有限公司净利润为591.54万元[69] - 金海三喜（泰国）有限公司净利润为1,764.96万元[69] - 2023年6月30日公司合并资产总计16.34亿元，较2022年12月31日的16.26亿元增长0.52%[112][113][114] - 2023年6月30日公司合并负债合计3.92亿元，较2022年12月31日的4.02亿元减少2.64%[113][114] - 2023年6月30日公司合并所有者权益为12.43亿元，较2022年12月31日的12.24亿元增长1.64%[114] - 2023年6月30日母公司资产总计14.16亿元，较2022年12月31日的14.89亿元减少4.93%[114][115] - 2023年6月30日母公司流动负债合计3.52亿元，较2022年12月31日的4.03亿元减少12.66%[115] - 2023年上半年公司合并货币资金为5.35亿元，较2022年末的6.28亿元减少14.85%[112] - 2023年上半年公司合并交易性金融资产为1.60亿元，较2022年末的0.60亿元增长165.41%[112] - 2023年上半年公司合并存货为1.41亿元，较2022年末的1.72亿元减少17.92%[112] - 2023年6月30日母公司长期股权投资为3.79亿元，较2022年末的3.10亿元增长22.24%[115] - 2023年上半年母公司存货为0.76亿元，较2022年末的0.98亿元减少22.46%[114] - 2023年上半年营业总收入408,753,753.48元，较2022年上半年的383,272,515.61元增长约6.65%[116] - 2023年上半年营业总成本365,092,660.34元，较2022年上半年的341,982,586.03元增长约6.75%[116] - 2023年上半年营业利润49,047,881.20元，较2022年上半年的52,516,086.54元下降约6.60%[117] - 2023年上半年净利润41,225,595.84元，较2022年上半年的47,010,573.54元下降约12.30%[117] - 2023年上半年综合收益总额47,352,386.38元，较2022年上半年的52,741,799.59元下降约10.22%[118] - 2023年上半年基本每股收益0.17元/股，2022年上半年为0.22元/股[118] - 2023年上半年母公司营业收入255,523,246.92元，较2022年上半年的253,274,843.18元增长约0.89%[119] - 2023年上半年母公司营业利润6,867,690.46元，较2022年上半年的21,819,160.35元下降约68.53%[120] - 2023年上半年母公司净利润5,807,957.82元，较2022年上半年的19,950,241.68元下降约70.90%[120] - 2023年上半年母公司综合收益总额5,807,957.82元，较2022年上半年的19,950,241.68元下降约70.90%[120] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为63849576.71元，较2022年上半年的42863478.26元增长约49%[121] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 137514115.96元，2022年上半年为 - 39254126.57元[122] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3135529.70元，2022年上半年为 - 22662717.11元[122] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 18343342.82元，2022年上半年为30063329.60元[123] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 150861321.15元，2022年上半年为 - 27298113.07元[123] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2555425.74元，2022年上半年为 - 26393744.73元[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 76839691.03元，2022年上半年为 - 18485355.76元[122] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 172320390.10元，2022年上半年为 - 21287311.57元[124] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为521716841.70元，2022年上半年末为234197762.97元[122] - 2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为295935645.64元，2022年上半年末为125455445.06元[124] - 2023年上半年综合收益总额为52,741,799.59元[131] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润25,200,000元[133][135] - 2023年上半年母公司综合收益总额为5,807,957.82元[139] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润28,306,068.84元[139] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计1,242,787,414.34元[129] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计854,934,253.25元[130] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计1,073,744,043.36元[138] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为22,498,111.02元[138] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计854,934,253.25元[130] - 2023年期初母公司所有者权益合计1,073,744,043.36元[138] - 2023年上半年综合收益总额为1995.024168万元[140] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配2520万元[140][141] 公司业务 - 公司主营业务专注于高性能过滤材料、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器、风扇制造，产品过滤效率≥99.97% [13] - 公司产品广泛应用于家用/商用空调、空气净化机等领域，为空气健康保驾护航[13] - 公司在高性能过滤材料研发制造领域处于国际一流水平，掌握“高效率和低阻力”过滤材料核心技术，实现中高端滤材“进口替代”[13] - 公司与国内外行业知名品牌建立长期稳定战略合作，家电领域有格力、美的等，汽车领域与3M、三电等合作[13] - 公司掌握“高效率和低阻力”过滤材料核心技术，实现中高端滤材“进口替代”[35] - 植物抗病毒过滤材料抗病毒活性值达2.89，抗病毒效率大于99%，已在主要合作伙伴过滤产品升级中全面推行[35] - 2023年上半年抗病毒产品继续开拓海外市场并加大国内市场布局，量产客户包括三菱电机、日立、富士通等[35] - 公司与国内外家电、汽车行业知名品牌建立长期稳定战略合作关系，在新能源汽车领域与部分头部客户达成合作[36] - 2023年上半年向国际某头部新能源车企稳定供货，与国内某头部新能源车企合作已量产，产能在爬坡[36] - 2023年上半年与国内某头部一站式养护平台达成深度合作，完成近百款产品打样，部分SKU实现量产[36] - 公司已建立完善标准化认证体系，通过多项质量管理、环境管理等体系认证及其他相关认证[37] - 截至2023年6月30日，公司参与8项国家标准、13项行业标准和57项团体标准的制定和修订[38] - 公司完成多项汽车空净相关标准制定，2021年9月与中国汽车工程研究院合作制定《车内颗粒物（PM）过滤测试方法》团体标准[39] - 公司旗下金海环保材料企业研究院通过浙江科技厅认证，检测中心获CNAS实验室认可证书[38] - 2023年计划申请专利40件以上，与2022年同期相比增长速度超过30%，截至2023年6月30日，公司合计拥有80项有效专利技术[40] - 公司研发人员42人，包括高层次人才14人，知识产权部门专职人员2人[40] - 2023年公司将推进“整体空气质量解决方案”的战略转型，巩固传统白电领域，扩张业务版图[41] - 公司将加大高性能、功能性过滤材料及滤网研发、生产和销售投入，扩大市场份额[70] - 公司“珠海年产150万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”建设完成期由2023年5月延期至2024年5月[71] 行业情况 - 空气过滤器行业上游为生产原料供货商，下游应用于空调、小家电等多个行业[14] - 国家持续出台政策推动空气质量改善，如浙江省印发《浙江省空气质量改善“十四五”规划》，目标到2025年达成空气质量改善和主要污染物减排[15] - 公众对空气质量重视程度提升，因空气污染等因素促使更多人安装空气净化器，中国市场或向室内污染综合治理转型[16] - 国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，低碳循环经济带动滤材后市场行业发展[17] - 2023年大宗商品价格预计较去年下跌21%，原材料价格下降对企业成本的影响滞后2 - 3个月[20] - 2023年上半年空调市场生产9281万台，同比增长14.0%；销售9090万台，同比增长11.9%；零售额1290亿元，同比增长18.5%；零售量3690万台，同比增长17.6%[22] - 2023年1 - 5月中国对日本、墨西哥、西班牙、阿根廷、伊拉克、巴西的空调出口额分别同比增长14%、9.4%、27%、32%、40%、43%，6月空调企业排产量同比增长38.6%[22] - 预计2023年国内新风空调零售量、零售额规模将分别达204万台、102亿元，分别同比增长54.0%、41.0%[22] - 2012 - 2022年我国清洁电器市场规模从29亿元增至348亿元，2022年销量2700万台，同比

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-042 浙江金海高科股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《上海证券交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金 相关公告》等有关规定，浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 现将 2023 年上半年度的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2890 号）批准，公司非公开发行人民币普通股 （A 股）25,883,907 ...

《浙江金海高科股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因此，我们同意《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》。 （以下无正文） 独立董事：张淳 姚善泾 高镭 日期：2023 年 8 月 25 日 浙江金海高科股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第二次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》，浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）的《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为公 司的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第二次会议提交的《关于公司 <2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，本着谨慎性 的原则，基于独立判断的立场，现就公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》发表独立意见如下： 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合相关法律法规和规 范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变 募集资金用途和损害投资者利益，特别是中小投资者利益的情况，不 ...