证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-053 浙江金海高科股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）募投项目"数字化管理 平台建设项目"的建设完成期拟由 2023 年 11 月延期至 2024 年 11 月。该事项无 需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第 四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据项 目的实际建设情况并经过审慎的研究论证，公司同意将"数字化管理平台建设项 目"的建设完成期由 2023 年 11 月延期至 2024 年 11 月。除前述变更外，其他事 项均无任何变更。具体内容公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股） ...

浙江金海高科股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》 和《公司章程》等有关规定，作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司第五届董事会第六 次会议提交的相关议案进行了认真的审议，现基于独立判断的立场，发表独立意 见如下： 关于部分募集资金投资项目延期的议案 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期是基于项目的实际情况做出 的审慎决定，该议案的审议和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司及全 体股东的利益，符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。因此，我们同意公 司本次对募集资金投资项目延期。 独立董事：张淳 姚善泾 高镭 2023 年 11 月 24 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司 2022 年度非公开发行股票部分募集资金投资项目延期事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集资金 总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含税 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：金海三喜（泰国）有限公司（以下简称"金海三喜"） 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-051 浙江金海高科股份有限公司 关于变更对泰国子公司增资总额的公告 变更后投资总额：增资总额由原 2,450 万美元（约合人民币 1.69 亿元） 变更为不超过 480 万美元（约合人民币 3,500 万元） 相关风险提示：本次投资事项需经过商务局、发改局等备案审批以及在泰 国办理工商变更登记等相关手续，实施的结果和完成时间尚存在不确定性。 一、 本次变更投资总额概述 金海三喜系浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）在泰国的境外 全资子公司。公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议 通过了《关于对泰国子公司增资的议案》，以自有资金向金海三喜增资 2,450 万 美元（约合人民币 1.69 亿元），具体内容详见 2023 年 4 月 21 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为170,482,999.95元，同比下降18.88%[4] - 年初至报告期末营业收入为579,236,753.43元，同比下降2.39%[4] - 2023年前三季度营业收入为579,236,753.43元，同比下降2.4%[21] 净利润 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,940,750.73元，同比下降94.97%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为43,166,346.57元，同比下降49.58%[4] - 2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为688,257.38元，同比下降95.68%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,072,600.42元，同比下降28.55%[4] - 2023年前三季度净利润为43,166,346.57元，同比下降49.6%[22] 每股收益 - 2023年第三季度基本每股收益为0.01元，同比下降94.74%[4] - 年初至报告期末基本每股收益为0.18元，同比下降56.10%[4] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.01元，同比下降94.74%[4] - 年初至报告期末稀释每股收益为0.18元，同比下降56.10%[4] - 2023年前三季度基本每股收益为0.18元，同比下降56.1%[23] - 2023年前三季度稀释每股收益为0.18元，同比下降56.1%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,242[15] - 汇投控股集团有限公司持股数量为106,471,817股，占比45.14%[15] - 浙江诸暨三三投资有限公司持股数量为10,521,919股，占比4.46%[15] - 丁伊央持股数量为4,210,700股，占比1.79%[15] - 叶建芳持股数量为2,510,000股，占比1.06%[15] 财务状况 - 货币资金在2023年9月30日为468,635,357.30元，相比2022年12月31日的628,104,211.94元有所减少[18] - 交易性金融资产在2023年9月30日为159,479,866.75元，相比2022年12月31日的60,407,935.94元有所增加[19] - 应收账款在2023年9月30日为179,183,046.77元，相比2022年12月31日的190,739,065.36元有所减少[19] - 固定资产在2023年9月30日为346,387,194.00元，相比2022年12月31日的319,340,111.02元有所增加[19] - 资产总计在2023年9月30日为1,565,676,304.75元，相比2022年12月31日的1,625,877,731.57元有所减少[19] 营业成本与费用 - 2023年前三季度营业成本为438,850,635.48元，同比下降0.2%[21] - 2023年前三季度销售费用为22,403,529.50元，同比下降27.1%[21] - 2023年前三季度研发费用为14,331,372.19元，同比增长29.9%[21] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为87,293,184.51元，同比增长20.9%[25] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为176,618,784.86元，同比增长81.6%[25] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为73,039,850.92元，同比增长79.4%[25] - 投资活动现金流出小计为348,039,850.92元，同比减少69.1%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-55,445,714.89元，同比减少7.1%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-144,757,839.05元，同比减少1194.5%[26] - 期末现金及现金等价物余额为453,798,693.68元，同比增长78.2%[26] - 取得借款收到的现金为230,000,000.00元，同比减少9.4%[26] - 偿还债务支付的现金为251,060,240.35元，同比减少7.9%[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为34,385,474.54元，同比增长4.5%[26] - 支付其他与投资活动有关的现金为275,000,000.00元，同比增长313.8%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-5,184,242.61元，同比减少291.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-171,421,066.06元，同比减少1630.7%[26]

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-050 浙江金海高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,104,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.6451 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T:（86-10）5809 1000 F:（86-10）5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 致：浙江金海高科股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所马秀梅律师、姚培华律师出席公司于 2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分在浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法 规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《浙江金海高科股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股 ...

浙江金海高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603311 股票简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年十月 1 浙江金海高科股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于公司经营范围变更及修订《公司章程》的议案 | 7 | 2 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好 会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记 工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席 会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师 及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股 东大会会场。 3、出席会议的股东（或股东代理人） ...

浙江金海高科股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月修订，尚待提交公司股东大会批准） | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 2 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 监事会 | 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 财务会计制度 | 31 | | 第二节 内部审计 | 33 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-048 浙江金海高科股份有限公司 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日召开 公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更及修订<公 司章程>的议案》，现将相关事宜公告如下： 因公司实际发展需要，拟将公司生产部门所在的地址"诸暨市陶朱街道建业 路 6 号"增设为分支机构，分支机构经营范围与公司经营范围一致。根据有关部 门关于办理"一照多址"业务的要求，将在营业执照中相应修改公司经营范围， 对应《公司章程》中的内容，具体修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一 | | 为：一般项目：生物基材料技术研发；物联 | 般项目：生物基材料技术研发；物联网技术研发； | | 网技术研发；软件开发；环境保护专用设备 | 软件开发；环境保护专用设备制造；塑料制品制 | | 制造；塑料制品制造；金属结构制造；产业 | 造；金属结构制造；制冷、空调设备制造；家用 | | 用纺织制成品生 ...