具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半 年度报告》全文及摘要，以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》的《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-040 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 15 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 25 日以现场 方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人， 会议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、 ...

2、公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息真实、客观地反映了公司 报告期间的经营管理和财务状况等实际情况； 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-041 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前 以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的 监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 监事会对公司《2023 年半年度报告》全文及摘要进行了审核，认为： 1、公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制程序和审议程序符合国家 的法 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知已提前 以邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-039 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 监事会 2023 年 8 月 15 日 附件：郭秋艳女士简历 郭秋艳女士，1976 年出生，本科学历。1996 年 5 月进入公司，现任公司监事会 主席、资金经理。 经公司监事会讨论，一致同意选举郭秋艳女士（简历详见附件）为公司第五 届监事会主席。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-037 浙江金海高科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,268,636 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7145 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，表决方式和结果合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江金海高科股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金海高科股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所马秀梅律师、姚培华律师出席公司于 2023 年 8 月 14 日 14 点 00 分在浙江省诸暨市应店街镇工业园公司一楼会议室召开的 2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》等中国现行法律、法 规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《浙江金海高科股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不 限于第四届董事会第二十六次会议决议、第四届监事会第二十次会议决议、独立董事意见、 拟修订的《公司章程》、独立董事候选人声明以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东 大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大 会。公司承诺其所提供 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-038 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 8 月 7 日以邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 8 月 14 日在公司会 议室以现场方式召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参加会议的董事 9 人，会 议由公司董事长丁伊可女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经公司董事会讨论，一致同意选举丁伊可女士为公司第五届董事会董事长。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、 审议通过《关于选举公司第五届董事会下属各专业委员会委员的议案》 根据《公司法》《公司章程》《公司董事会专业委员会实施细则》等相关规定， 公司第五届董事会各专业委员会选举情况如下（下述人员简 ...

浙江金海高科股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见 综上，我们同意公司聘任丁伊可女士为公司总经理，聘任穆玲婷女士为公司 董事会秘书，聘任丁伯英女士为公司副总经理，聘任任飞先生为公司财务总监。 独立董事：张淳 姚善泾 高镭 2023 年 8 月 14 日 作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司第 五届董事会第一次会议提交的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真 核查，现基于独立判断的立场，发表独立意见如下： 1、经核查丁伊可女士、穆玲婷女士、丁伯英女士、任飞先生的教育背景、 工作经历、兼职、职业素养等情况，我们认为，公司聘任的高级管理人员均具备 较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司相应高级管理人员的资格 和能力，未发现有《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的 情形，不存在中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和 市场禁入处罚并且尚未解除的情况。 2、上述高级管理 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2023-026 浙江金海高科股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2023 年 6 月 6 日(星期二)至 6 月 12 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江金海高科股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 touzizhe@goldensea.cn 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。 公司已于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入2.06亿元，同比增长2.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2010.69万元，同比下降11.65%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，同比下降18.18%[4] - 2023年第一季度营业总收入2.0597521283亿元，较2022年第一季度的2.0147810251亿元增长2.23%[13] - 2023年第一季度营业总成本1.8490410268亿元，较2022年第一季度的1.7820393096亿元增长3.76%[13] - 2023年第一季度营业利润2407.426741万元，较2022年第一季度的2512.546249万元下降4.18%[13] - 2023年第一季度净利润2010.694155万元，较2022年第一季度的2275.830416万元下降11.65%[14] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额351.969790万元，较2022年第一季度的 - 121.320013万元增长389.95%[14] - 2023年第一季度综合收益总额为23,626,639.45元，2022年同期为21,545,104.03元[15] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，2022年同期均为0.11元/股[15] 资产与权益情况 - 加权平均净资产收益率为1.63%，较上年减少1个百分点[5] - 本报告期末总资产16.17亿元，较上年度末下降0.55%；归属于上市公司股东的所有者权益12.47亿元，较上年度末增长1.93%[5] - 2023年3月31日货币资金6.3191512322亿元，较2022年12月31日的6.2810421194亿元增长0.61%[10] - 2023年3月31日应收账款2.0370335114亿元，较2022年12月31日的1.9073906536亿元增长6.89%[10] - 2023年3月31日存货1.5968866840亿元，较2022年12月31日的1.7223712280亿元下降7.28%[11] - 2023年3月31日流动负债合计3.5587393911亿元，较2022年12月31日的3.8750068539亿元下降8.16%[12] - 2023年3月31日非流动负债合计1373.809050万元，较2022年12月31日的1463.594938万元下降6.13%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计218.85万元，其中计入当期损益的政府补助256.42万元[5][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15570户[7] - 前十大股东中，汇投控股集团有限公司持股比例45.14%，质押3300万股[7][8] - 股东丁伊央、叶建芳、孙海龙、董国忠参与融资融券及转融通业务，信用账户均有持股[9] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额3238.73万元，同比增长92.30%，主要因优化货款收款结构、提高应收账款和存货周转率[4][6] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计255,318,087.13元，2022年同期为263,215,604.16元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计222,930,834.34元，2022年同期为246,373,483.86元[17] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为32,387,252.79元，2022年同期为16,842,120.30元[17] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计27,125,116.88元，2022年无对应数据[17] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计66,046,004.83元，2022年为75,792,846.96元[17] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -66,046,004.83元，2022年为 -48,667,730.08元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计70,000,000.00元，2022年为140,000,000.00元[17] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计71,778,720.92元，2022年为141,601,916.68元[18]

财务数据概述 - 2022年营业收入789,332,859.62元，同比增长4.18%，主要因业务规模扩大[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润75,617,030.86元，同比增长5.76%[11] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,264,686.66元，同比下降34.76%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额174,890,370.51元，同比增长152.47%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,223,741,096.80元，同比增长43.14%[11] - 2022年末总资产1,625,877,731.57元，同比增长26.45%[11] - 2022年基本每股收益0.36元/股，同比增长5.88%[12] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.20元/股，同比下降35.48%[12] - 2022年加权平均净资产收益率8.46%，同比增长0.50%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润7561.70万元，同比上涨5.76%；扣除非经常性损益的净利润4226.47万元，同比下降34.76%[13] - 2022年经营活动产生的现金净额同比增加1.06亿元，上升152.47%[13] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.01亿元、1.82亿元、2.10亿元、1.96亿元[14] - 2022年非经常性损益合计3335.23万元，较2021年的671.36万元有大幅增长[16] - 采用公允价值计量的项目当期变动合计减少1660.90万元，对当期利润影响减少554.82万元[17] - 2022年公司营业收入789,332,859.62元，同比增长31,697,810.55元，上升4.18%[46] - 2022年归属于上市公司股东的净利润75,617,030.86元，比去年同期上涨5.76%[46] - 公司经营活动现金净额同比增加105,617,618.05元，上升152.47%[47] - 2022年清洁家电领域营收同比大幅增长[48] - 2022年中国汽车总销量2,686.4万辆，同比增长2.1%，新能源汽车总销量688.7万辆，市场占有率25.6％[49] - 国产新能源车企2022年拿下芯片领域近10%市场份额[49] - 营业收入789,332,859.62元，较上年同期增长4.18%，主要因订单增加[56][57] - 营业成本613,376,097.50元，较上年同期增长11.10%，因收入增加及原材料等价格上涨[56][58] - 销售费用33,999,082.63元，较上年同期增长33.59%，因收入增加及开拓新业务领域[56][58] - 财务费用539,807.77元，较上年同期下降95.02%，因管控融资成本和增加汇率管理收益[56][58] - 研发费用14,945,856.28元，较上年同期下降35.75%，受宏观行业周期影响[56][58] - 经营活动现金流量净额174,890,370.51元，较上年同期增长152.47%，因优化货款收款和提高存货周转率[56][59] - 空气过滤器毛利率27.73%，较上年减少4.61个百分点；空调风轮及周边产品毛利率16.95%，较上年减少4.32个百分点[62] - 空调过滤网及网板生产量111,680,455.48件，较上年减少9.00%；销售量110,794,023.37件，较上年减少7.24%[64] - 过滤器生产量11,976,427.75件，较上年增长20.00%；销售量12,034,368.45件，较上年增长23.47%[64] - 前五名客户销售额24772.09万元，占年度销售总额31.38%；前五名供应商采购额12329.87万元，占年度采购总额20.10%[69][70] - 销售费用较去年上升33.59%，管理费用较去年上升2.83%，研发费用下降，财务费用较去年大幅下降[71] - 本期研发投入合计14945856.28元，占营业收入比例1.89%，研发人员41人，占公司总人数2.79%[72] - 经营活动产生的现金流量净额为174890370.51元，较2021年增长152.47%[72] - 货币资金期末数为628104211.94元，占总资产38.63%，较上期增长130.31%，因收到非公开发行股票募集资金[73] - 应收票据期末数为20918402.40元，占总资产1.29%，较上期下降47.49%，因加强客户管理优化收款结构[73] - 在建工程期末数为43707779.77元，占总资产2.69%，较上期增长152.54%，因厂房技术改造项目增加[76] - 其他非流动资产期末数为19200831.41元，占总资产1.18%，较上期增长971.63%，因预付土地款增加[77] - 2022年末公司每股收益0.36元/股，较2021年末的0.34元/股增长5.88%[173] - 2022年加权平均净资产收益率8.46%，比2021年末的7.96%增长0.5%[173] - 截至2022年12月31日，公司总资产1,625,877,731.57元，同比增加26.45%[176] - 截至2022年12月31日，公司归母所有者权益1,223,741,096.80元，同比增加43.14%[176] - 2022年末货币资金为628,104,211.94元，较2021年末的272,716,195.28元增长[189] - 2022年末交易性金融资产为60,407,935.94元，较2021年末的53,976,100.36元增长[189] - 2022年末应收账款为190,739,065.36元，较2021年末的176,988,721.21元增长[189] - 2022年末存货为172,237,122.80元，较2021年末的183,162,141.52元下降[190] - 2022年末固定资产为319,340,111.02元，较2021年末的329,148,587.98元下降[190] - 2022年末在建工程为43,707,779.77元，较2021年末的17,307,420.13元增长[190] - 2022年末短期借款为160,162,638.89元，较2021年末的202,655,781.78元下降[190] - 2022年末应付账款为110,695,428.19元，较2021年末的97,356,002.35元增长[190] - 2022年末资产总计为1,625,877,731.57元，较2021年末的1,285,800,960.65元增长[190] - 2022年营业总收入7.89亿元，较2021年的7.58亿元增长4.18%[194] - 2022年营业总成本7.35亿元，较2021年的6.82亿元增长7.68%[194] - 2022年营业利润9140.76万元，较2021年的8547.99万元增长6.93%[194] - 2022年利润总额9006.34万元，较2021年的8447.59万元增长6.61%[194] - 2022年末资产总计14.89亿元，较2021年末的11.98亿元增长24.33%[192] - 2022年末负债合计4.02亿元，较2021年末的4.31亿元下降6.89%[191] - 2022年末所有者权益合计12.24亿元，较2021年末的8.55亿元增长43.02%[191] - 2022年研发费用1494.59万元，较2021年的2326.08万元下降35.74%[194] - 2022年末实收资本2.36亿元，较2021年末的2.10亿元增长12.32%[191] - 2022年末货币资金4.94亿元，较2021年末的1.62亿元增长204.51%[192] - 2022年净利润为75617030.86元，2021年为71499366.78元[195] - 2022年其他综合收益的税后净额为11883042.40元，2021年为 - 37096295.60元[195] - 2022年综合收益总额为87500073.26元，2021年为34403071.18元[195] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元/股，2021年为0.34元/股[195] - 2022年营业收入为531455765.64元，2021年为524074780.23元[197] - 2022年营业利润为44943298.67元，2021年为76852665.75元[197] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为174890370.51元，2021年为69272752.46元[199] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 63408996.90元，2021年为 - 128701973.43元[199] - 2022年筹资活动吸收投资收到的现金为306506770.29元[199] - 2022年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为24151100元[199] - 2022年筹资活动现金流入小计585,867,071.35元，2021年为287,004,516.53元[200] - 2022年筹资活动现金流出小计356,874,209.17元，2021年为295,357,809.19元[200] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额228,992,862.18元，2021年为 - 8,353,292.66元[200] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为5,399,178.21元，2021年为 - 5,577,357.31元[200] - 2022年现金及现金等价物净增加额345,873,414.00元，2021年为 - 73,359,870.94元[200] - 2022年期末现金及现金等价物余额598,556,532.73元，2021年为252,683,118.73元[200] - 2022年经营活动现金流入小计663,634,570.80元，2021年为580,589,187.27元[200] - 2022年经营活动现金流出小计535,454,569.02元，2021年为533,818,124.66元[200] - 2022年经营活动产生的现金流量净额128,180,001.78元，2021年为46,771,062.61元[200] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派送现金股利1.20元（含税），预计共计派送税前现金股利2,830.61万元（含税）[4] - 每10股派息1.2元（含税），现金分红金额为28,306,068.84元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为37.43%[126] 行业市场情况 - 2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%[19] - 空气过滤器行业上游为原料供货商，下游应用于空调、小家电等多个行业[23] - 随着人均收入增长等因素，空气过滤器行业市场规模预计保持增长[30] - “十四五”期间到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会[27] - 2018年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量比重为46.5%，建筑运行阶段碳排放占全国碳排放比重为21.9%[27] - 浙江省到2025年要达成空气质量改善、主要污染物减排的目标[24] - 2022年中国空调市场全渠道销量5714万台，同比下降3.3%，销额1969亿元，同比增长0.3%[31] - 2022年新风空调市场零售量、零售额规模分别达133万台、72亿元