浙江恒铝科技发展有限公司 关于楼凌云、蒋雪珺对公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 公司关于楼凌云、蒋雪珺对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说 明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 浙江恒铝科技发展有限公司 关于楼凌云、蒋雪珺对 公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 说明审核报告 致同专字（2024）第 332A007560 号 浙江恒铝科技发展有限公司全体所有者： 我们接受委托，在审计了浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称"浙江 恒铝公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及 财务报表附注的基础上，对后附的浙江恒铝公司编制的《关于楼凌云、蒋雪 珺对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承诺实现情 况 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2024-034 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 ...

关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 目 录 关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 1、 关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 2、 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 委托单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-86038116 Grant Thornton 华文 三 致同专字（2024）第 332A007556 号 浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东: 我们接受浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称"华铁应急公 司公司"）委托,根据中国注册会计师执业准则审计了华铁应急公司 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同 审字（2024）第 332A011265 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华铁应急"）聘 请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2023 年 度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所在审计中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为致同所具备执业资质，履职能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 市公司审计，2012 年开始在致同所执业，2021 年开始为公司提供审计服务，近 三年签署上市公司审计报告 4 份，签署新三板挂牌公司审计报告 2 份；复核上 市公司审计报告 6 份，复核新三板挂牌公司审计报告 1 份。 二、 执业记录 对会计师事务所履职情况评估报告 一、 资质条件 （一）基本情况 致同所于 1981 年成立，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场五层，首席合伙人为李惠琦先生。截至 2023 年末，致同所从业人员近六千 人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400 人。致同所 202 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-032 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于子公司2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华铁应急"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于子公司 2023 年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的议案》。具体情况如下： 一、基本情况 群英、蒋妙兰和张丽芳签署了《股权转让协议书》，约定公司受让以上股东持有 的浙江粤顺合计 55%的股权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于收购浙江 粤顺建筑安全科技有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：临 2021-125）。 3、关于收购湖北仁泰恒昌科技发展有限公司少数股东股权的情况 公司于 2021 年 11 月 29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于收购湖北仁泰恒昌科技发展有限 ...

海通证券股份有限公司 关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华铁应急设备科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2053 号）核准，浙江华铁应急设 备科技股份有限公司（以下简称"华铁应急"、"上市公司"、"公司"）采用非公 开发行股票发行方式，向特定对象公司控股股东胡丹锋先生所控制公司浙江华铁 大黄蜂控股有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 125,000,000 股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.80 元，募集资金总额为人民币 600,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,759,433.91 元后，实际募集资金净额 为人民币 591,240,566.09 元。本次非公开发行股份于 2022 年 10 月 11 日在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管手续。海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"、"保荐机构"）担任其持续督导保荐 机构，持续督导期间为 2022 年 10 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日。 根据 ...

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （许诗浩） 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 许诗浩先生，1989 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。2011 年 7 月至 2015 年 4 月任立信会计师事务所（特殊普通合 伙）浙江分所审计项目经理；2015 年 6 月至 2015 年 12 月任中国民生银行信用 卡中心财务；2016 年 1 月至 2018 年 9 月任浙江她说生物科技有限公司财务总 监；2018 年 10 月至 2020 年 8 月任浙江林境新材料科技有限公司财务总监兼分 管行政事务；2020 年 9 月至今任大连圣亚旅游控股有限公司审计部部长和监事， 2021 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司第四届董事会独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及 持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，本人未 持有公司股票，不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东 ...

关于韦向群、贾海彬、慕明 对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审核报告 关于韦向群、贾海彬、慕明对公司 2023 年度 业绩承诺实现情况的说明 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于韦向群、贾海彬、慕明 对公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字（2024）第 332A007561 号 浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称"恒铝 科技公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财 务报表附注的基础上，对后附的浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下 简称"华铁应急公司"）编制的《关于韦向群、贾海彬、慕明对公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的说明》（以下 ...

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规 定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监 事书面表决并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中 国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2023 年年度报告及其摘要所包含 的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江华铁应急设备科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。 证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-029 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第五十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：临 2024-031 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称"华铁宇 硕"），公司控股孙公司；浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称"浙江吉通"）， 公司全资子公司；江苏瑞成建筑科技有限公司（以下简称"江苏瑞成"），公司控 股子公司；湖北仁泰恒昌科技发展有限公司（以下简称"湖北仁泰"），公司全资 子公司；浙江恒铝科技发展有限公司（以下简称"浙江恒铝"），公司控股子公司； 贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称"贵州恒铝"），公司控股孙公司；浙江明 思特建筑支护技术有限公司（以下简称"浙江明思特"），公司控股子公司；浙江 双资建设有限公司（以下简称"浙江双资"），公司控股子公司；贵州华胜制造有 限公司（以下简称"贵州华胜"），公司控股孙公司；浙江华铁优高新材料科技有 限公司（以下简称"华铁优高"），公司控股孙公司；浙江华铁大黄 ...