证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-003 通过项目竣工验收及消防验收的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年 2 月 26 日，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资建设智能化汽车零部件制造项目的 议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于投资建设智能化汽车零部件制造项 目的公告》（公告编号：2021-002）。2021 年 3 月 16 日，公司 2021 年第一次临 时股东大会审议通过了上述议案。 2021年8月23日、2021年9月3日，公司分别竞得江苏省常州市GZX20211603、 GZX20211804 地块土地使用权并与常州市自然资源和规划局签署《国有建设用地 使用权出让合同》，土地面积分别为 28,606 平方米、37,497 平方米，上述地块 自土地使用权出让合同签署之日起即用于建设公司智能化汽车零部件制造项目 ...

江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 $$\Xi\rightarrow\Xi\rlap{\leftarrow}\to\Xi\rlap{\leftarrow}\to\Xi$$ 江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 江苏日月泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派梁乃钰、张欢律师列席公司2023年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等现 行有效的法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-066 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 43,878,680 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.3877 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 现场会议由董事长是蓉珠女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横山桥镇芳茂村日盈电子二 厂 3 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-065 江苏日盈电子股份有限公司 股东减持股份计划公告 股东持股的基本情况 截止本公告披露日，韩亚伟持有江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公 司"）无限售条件流通股 2,153,680 股，占公司总股本的 1.8842%。 减持计划的主要内容 韩亚伟自公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内通过集中竞价方式减持不 超过 1,143,039 股，减持比例不超过公司总股本的 1%。 上述减持主体无一致行动人。 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 韩亚伟 5%以下股东 2,153,680 1.8842% IPO 前取得：2,153,680 股 三、相关风险提示 二、减持计划的主要内容 股东名 称 计划减持数 量（股） 计划减 持比例 减持方式 竞价交易 减持期间 减持合 理价格 区间 拟减持股 份来源 拟减 持原 因 韩亚伟 不 超 过 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 $$-\exists\exists\exists-\exists\exists+\exists\exists$$ 1 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 24 | | | 议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 25 | | | 议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 26 | | 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 27 日 14 时 00 分。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络 ...

江苏日盈电子股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为明确江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责 权限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江苏日盈电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 监事 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任。其中职工代表的比例不低于 1/3。 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工民主选举或更换。监事任期届满，监事连选可以 连任。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期限未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期限未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， ...

江苏日盈电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了促进江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）和《江苏日盈电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、《独董办法》、《规范运作》和《公司章程》 的规 ...

江苏日盈电子股份有限公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2023-063 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公 司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事。为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用， 公司总经理陆鹏先生不再担任审计委员会委员，选举公司独立董事张方华先生担 任审计委员会委员，与王文凯先生、宋冰心女士共同组成公司第四届董事会审计 委员会，张方华先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏日盈电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 12 日 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司）于 2023 年 12 月 11 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委 员的议案》，具体情况如下： ...

江苏日盈电子股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作规则 （2023 年 12 月 11 日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责。主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略与投资委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本规 则及其他有关法律、法规的规定。 1 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据《公司章程》及本规则增补新的委员。 第七条 证券投资部负责为战略与投资委员会提供专业支持和综合服务。 第三章 职责权限 第八条 战略与投资委员会的主要职责： 第二章 人员组成 第四条 战略与投资委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中至少应 ...

江苏日盈电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 1 第一条 为进一步建立健全江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责；主 要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称薪酬指公司向公司董事、高层管理人员以货币形式发放 的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。适用本规则所称薪酬的董事指在公司 领取薪酬的董事长、内部董事、外部董事，但不包括独立董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 ...