江苏日盈电子股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"或"日盈电子"）于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限 制性股票与股票期权的议案》，董事会认为公司 2024 年限制性股票与股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 5 月 17 日为激励计划首次授予日，授予 130 名激励对象 240 万股限制性股票，授 予 127 名激励对象 160 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-034 一、已履行的相关审批程序 1、2024 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于<江苏日盈电子股份有限公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<江苏日盈电子股份有限公司 ...

江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二 O 二四年五月 江苏日月泰律师事务所 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏日盈电子股份有限公司 江苏日月泰律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏日盈电子股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派梁乃钰、张欢律师列席公司2023年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第1号》"）等现行有效的法律、 法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《江苏日盈电子股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议 ...

江苏日盈电子股份有限公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-033 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出，并于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席殷忠良先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律 法规的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》 经审议，监事会认为：截止本次激励计划首次授予日，本次授予的激励对象 均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 经核查，激励对象不存在下列 ...

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2024年5月8日下午3:00 - 4:00采用上证路演中心网络互动方式面向全体投资者进行，地点为上海证券交易所上证路演中心 [2] - 上市公司接待人包括董事长是蓉珠女士，董事、总经理陆鹏先生，董事、财务总监庄小利女士，独立董事宋冰心女士，董事会秘书梅勇申先生 [2] 分组2：2023年度经营情况 - 公司实现营业收入76,192.07万元，同比增长7.10% [2] - 实现归属于上市公司股东的净利润794.34万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润494.86万元，实现扭亏为盈 [2][3] 分组3：分红计划与派息政策 - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），现金分红比例达到43.17% [3] - 未来公司将根据《未来三年(2022 - 2024年度)股东回报规划》，在满足分红条件下，每年现金分红比例不低于20% [3] 分组4：2024年规划与业务重心 - 2024年公司新工厂将正式启动，将聚焦智能座舱域中“感知—传输—控制”相关产品链，加大对传感器、高速线束、控制器等产品的研发、销售、生产，打造核心产品，提升行业口碑 [3][4] 分组5：未来经营目标 - 业务上紧抓汽车技术升级和行业变革机遇，紧跟行业发展趋势，瞄准国内龙头及国际中高端整车及零部件企业，拓展新项目，扩大影响力和配套黏度，开拓新能源汽车新市场、新客户和新项目，力争实现新能源汽车头部客户全覆盖 [4] - 产品上加强研发平台能力建设，提升产品性能和质量，强化汽车清洗系统市场领先地位，围绕智能座舱域相关产品链加大销售和研发力度，打造拳头产品，实现现有产品全覆盖，成为具有核心知识产权和自主制造能力的汽车零部件供应商 [4][5] 分组6：各板块情况 - 2023年公司传感器、高速线束、控制器各板块收入均实现不同程度增长，产能利用率维持在较高水平 [5] - 公司有序推进“汽车智能座舱电子产品产能建设项目”建设，后续将根据主机厂定点计划及公司产能规划新建产线、扩大产能 [5]

江苏日盈电子股份有限公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-029 监事会关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 之激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年 限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规及规范性文件和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...

江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《2023 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二：《2023 年度监事会工作报告》 | 15 | | 议案三：《2023 年年度报告全文及摘要》 | 19 | | 议案四：《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》 | 20 | | 议案五：《2023 年度利润分配预案》 | 25 | | 议案六：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 | 26 | | 议案七：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》 | 27 | | 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 28 | | 议案九：《关于修订<公司章程>的议案》 | 31 | | 议案十：《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 ...

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有 限公司募集资金管理办法》的相关规定，2023 年 10 月 18 日，公司同保荐机构 中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、 招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股 份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行分别签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-028 江苏日盈电子股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏日盈 电子股份有限 ...

一、基本情况 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张方华） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行义务，充分了解公司的生产经营信 息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独 立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法律、法规规定的 任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏日盈电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯康 | 联系方式：025-58965009 | | | 联系地址：江苏省南京市江东中路 号国金 347 | | | 中心一期 3004 室 | | 保荐代表人姓名：汪程聪 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东南路 号上海证券大 528 | | | 厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕1592 号"批准，江苏日盈电子股份有限公司（简称"公司"、"上市公司"或"日盈电 子"）向特定对象发行股票。本次公司发行新股的发行价为 15.18 元/股，募集资 金总额为 39,814.00 万元，扣除发行费用 794.05 万元后，实际募集资金净额为 39,019.95 万元。本次向特定对象发行的股票于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交 易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券" ...

公司代码：603286 公司简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...