证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-058 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

股份回购 - 公司拟回购注销限制性股票404,500股[1] - 回购后注册资本由200,316,148元变更为199,911,648元[1] - 回购后总股本从200,316,148股变更为199,911,648股[1] 董事会变更 - 董事会拟由8名董事组成变更为5名董事组成[1] - 董事会独立董事拟由3人变更为2人[1] 后续流程 - 变更注册资本及修订章程需提交股东大会审议批准[2] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等事宜[2]

1 目 录 苏州赛腾精密电子股份有限公司 章程 (二零二四年十月修订) 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第四节 董事会专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 公司以发起方式设立；在苏州市行政审批局注册登记，经核发《营业执照》后成立，营 业执照号 91320500663279698D。 第三条 公司注册名称：苏州赛腾精密电子股份有限公司 英文名称： ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 本人陈来生，已充分了解并同意由提名人苏州赛腾精密电 子股份有限公司董事会提名为苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州赛腾精密电 子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2024-057 苏州赛腾精密电子股份有限公司 1 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会换届情况 苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》等有关法律法规和规范性 文件的规定，需进行董事会换届选举。 公司第三届董事会提名孙丰先生、娄洪卫先生、肖雪女士为公司第四届董事 会董事候选人（简历附后）；公司董事会提名陈来生先生、曾全先生为公司第四 届董事会独立董事候选人。两名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具 备法律法规要求的独立性。上述两位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认 可的独立董事资格证书，其中曾全先生为会计专业人士。 公司于 2024 年 10 月 9 日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事 的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近12个月内不得有影响独立性的情形[3] - 最近36个月内无相关处罚和谴责通报[3] - 兼任境内上市公司数量未超过3家等[4] 任职后处理 - 若任职后不符合资格将辞去独立董事职务[6]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是AI产业链上的设备公司,与同行业公司罗伯特科有相似之处,但估值和想象空间有所不同 [1][2] - 公司主要有两大业务:消费电子和半导体设备 [3][4] 消费电子业务 - 公司自2011年进入苹果产业链,在过去7年中营收复合增速超过39%,是整个产业链中设备公司增长最快的 [4][5] - 增长原因包括:1)抓住苹果品类扩张的机会;2)苹果持续的产品迭代创新带动设备投入 [5][6] - 未来增长机会包括:1)AI硬件变化带来的新需求;2)苹果销量提升和新品类扩张带来的需求;3)公司向模组端延伸业务 [6][7][8] 半导体设备业务 - 2019年公司收购日本子公司Optima,主要从事硅片、晶圆、HBM等半导体设备的检测业务 [8][9] - 该业务近年来增速明显加快,2020年上半年收入已超过全年 [8][9] - 未来增长机会包括:1)ICBM产能扩张带来的设备需求;2)公司有望进入国际头部客户供应链;3)国产替代为公司带来机会 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日、 2024 年 4 月 8 日分别召开了第三届董事会第二十五次会议及 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司第一期员工持股 计划（草案）及其摘要>的议案》等议案，同意公司实施第一期员工持股计划。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日及 2024 年 4 月 9 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要 求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下： 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司第一期员工持股计划实 际参与认购员工人数为 496 人，缴纳认购资金总额为人民币 14,453.53 万元。其 中公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员（赵建华、娄洪卫、肖雪、 王勇、黄圆圆、别远峰）出资额为人民币 500.00 万元，占比 3.45%；其他员工 出资额为人民币 13,953.53 ...

投资评级 赛腾股份的投资评级为买入(维持)。[6] 报告的核心观点 1) 公司的果链+HBM 双轮驱动,预计本轮 AI 大创新将带来组装/检测设备需求超预期,带动公司未来业务持续高增长。[2] 2) 市场认为公司成长存在不确定性,主要基于苹果手机销量于15年见顶,15-23年销量并无较大增长,以及10-15年智能手机渗透率高速增长时代已过,产业链相关公司难获较大增长机会。但我们认为,公司未来三年净利润复合增速有望保持23%以上,AI开启创新周期,公司在果链的组装/测试设备需求提升及HBM的国产化进程推进,都将带来公司的利润提升。[2] 3) 公司深度绑定苹果,信任积累逐步深厚,与苹果合作时间超过12年,陪伴大客户一路成长,积累了大量客户创新改款带来的设备更新经验,同时公司的快速响应能力也帮助公司在与国际厂商的竞争中获得优势,在供应链中构筑深厚的护城河。[5][9] 4) 我们预计公司2024-2026年营收分别为52.1、62.7、75.6亿元,同比增速分别为17.2%、20.4%、20.5%;归母净利润分别为8.5、10.5、13.0亿元,同比增速分别为23.6%、24.1%、23.7%,对应PE分别为14、11、9倍。[10] 报告的核心观点总结 1) 公司的果链+HBM双轮驱动,预计AI大创新将带来组装/检测设备需求超预期,带动公司未来业务持续高增长。[2] 2) 公司深度绑定苹果,信任积累逐步深厚,在供应链中构筑深厚的护城河。[5][9] 3) 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持20%左右的高增长,估值合理。[10]

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号： 2024-050 苏州赛腾精密电子股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计 划（以下简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 9 月 24 日以 现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长、总经理、董事会秘书孙丰先 生召集并主持召开，参加本次会议的持有人共计 496 人，代表本员工持股计划 份额 144,535,300 份，占员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开 和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的有关规定，会 议合法有效。 经全体持有人民主讨论，就本员工持股计划事宜一致形成如下决议： 一、 审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》 为保障持有人合法权益，提高本员工持股计划日常管理效率，进一步推动 本员工持股计划的顺利实施，根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员 工持股计划 ...