会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知[2][11] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[3] - 董事长10日内召集并主持临时会议[6] 会议通知变更 - 董事会定期会议通知变更需提前3日书面通知[13] 董事委托与履职 - 一名董事一次接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[14] - 董事1年出席会议少于2/3，监事会审议履职情况[15] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席[18] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[19] - 无关联关系董事不足3人，不得表决提案[19] 提案表决规则 - 除全体同意，不得对未通知提案表决[20] - 提案通过需超全体董事半数赞成[21] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[22] - 提案未通过，1个月内条件无重大变化不再审议[22] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[22] 其他规定 - 董事会会议档案保存10年以上[29] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[21] - 规定时限外表决不予统计[21] - 决议矛盾以时间在后为准[22] - 董事会按授权行事，不得越权[22] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告并决议其他事项[22]

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-015 履行的审议程序：浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或 "联翔股份"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事 会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 保荐机构中信建投证券股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具 了明确的核查意见。 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。 投资金额及期限：拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金。使用 期限自公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使用。 特别风险提示：本次现金管理方式包括投安全性高、流动性好、发行主体 为有风险提示承诺的金融机构的理财 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江联翔智能家居股份有限公司 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，且大部分成员应为独立董事。委员会委员的 提名方式包括以下三种： 由董事长提名； 由二分之一以上独立董事提名； 由全体董事的三分之一以上提名。 委员会委员由董事会批准产生。 第五条 委员会设主任一名，由公司独立董事担任，并经董事会任命。 第六条 委员会成员应当符合下列任职基本条件： 第三章 委员会职责 第十一条 委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会 提出建议： (一) 董事、高级管理人员的薪酬； (一) 熟悉国家有关法律、行政法规； 1 第一条 为建立和规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）人 事薪酬与考核工作制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《浙 江联翔智能家居股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 、《浙江 联翔智能家居股份有限公司董事会议事规则 》（以下简称"董事会议 事规则"）、《上市公司独立董事管理办法 ...

净利润预计情况 - 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为-1524.14万元到-1247.02万元[1][3] - 预计2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-1821.42万元到-1490.26万元[1][3] - 前次预计2023年归属于上市公司的净利润为700.92万元至1020.88万元，同比减少2606.13万元至2926.09万元，下降比例为71.85%至80.67%[2] - 前次预计2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为259.10万元至388.14万元，同比减少2492.82万元至2621.86万元，下降比例为86.53%至91.01%[2] 过往年度净利润情况 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润3627.01万元，扣除非经常性损益的净利润2880.96万元[3] 每股收益情况 - 每股收益为0.39元/股[3] 财务调整情况 - 需调减其他收益268.80万元[4] - 需补充计提存货跌价准备776.78万元[4] - 需补计提商誉减值214.83万元[4] - 某客户退货及相关产品补充计提存货跌价准备影响当期损益745.26万元[4]

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-010 浙江联翔智能家居股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，回购股份期间，上市公司应当在每个月的前 3 个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下： 2024 年 3 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 451,600 股，占公司目前总股本 103,627,000 股的比例为 0.44%，回购 成交的最高价为 12.80 元/股，最低价为 11.64 元/股，支付的资金总额为人民币 5,572,729 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 1,509,953 股，占公司目前总股本 103,627,000 股的比例 为 1.46%，回 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-009 2024年2月，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,058,353 股，占公司目前总股本103,627,000股的比例为1.02%，回购成交的最高价为 12.99元/股，最低价为11.01元/股，支付的资金总额为人民币12,407,341.73元 （不含交易费用）。 以上回购股份符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期 限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 截至2024年2月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份1,058,353股，占公司目前总股本103,627,000股的比 例为1.02%，回购成交的最高价为12.99元/股，最低价为11.01元/股，支付的资 金总额为人民币12,407,341 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-008 截至2024年2月28日，浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,058,353股，占公司目前总股本103,627,000股的比例为1.02%，与上次披露数 相比增加0.56%，回购成交的最高价为12.99元/股，最低价为11.01元/股，支付 的资金总额为人民币12,407,341.73元（不含交易费用）。 2024年2月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交 易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划及/或股权激励。本次回购的资 金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购 价格不超过人民币23.82元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日及 2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江联翔 智能家居股份有限公司关于以集中竞价 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-003 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护浙江联翔智能家居股份 有限公司（以下简称"公司"）和全体股东利益，切实履行社会责任，落实"提 质增效重回报"行动方案，积极践行投资者回报并加强投资者交流，有效传递公 司价值，树立公司良好资本市场形象；公司董事长兼总经理卜晓华先生基于对公 司未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，进一步完善公司长效激励机 制，从而充分调动公司管理层及核心骨干人员积极性，增强投资者对公司的投资 信心，同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，更好 地推进"提质增效重回报"行动，以促进公司长远稳定、持续发展，于2024年2 月6日提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，并在未来适宜 时机将前述回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。 以集中竞价方式回购公司股份 本次回购股份拟用于员工持股计划及/或股权激励 不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万 元（含） 自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内 不超过人民币23.82元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-002 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年2月6 日收到公司董事长卜晓华先生提交的《关于提议浙江联翔智能家居股份有限公 司回购公司股份的函》,卜晓华先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股 票，具体内容如下： 1、提议人：公司董事长兼总经理卜晓华先生 2、提议时间：2024年2月6日 公司董事长兼总经理卜晓华先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司 长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心， 同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司 长远、稳定、持续发展，提议公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份 回购，并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划及/或股权激励。 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。 2、回购股份的用途：用于员工持股计划及/或股权激励，若公司未能在本次 股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的 回购股份将予以注销。如国家对 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江联翔智能家 居股份有限公司（以下简称"联翔股份"或"公司"）首次公开发行股票项目的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"） 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 规规定，担任联翔股份首次公开发行股票项目持续督导的保荐机构，于 2024 年 1 月 4 日至 2024 年 1 月 9 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构对联翔股份进行了现场检查，参加人员为保荐代表人苏安弟、项目 组成员吴梓敬。 在现场检查过程中，保荐机构结合联翔股份的实际情况，查阅、收集了联翔 股份有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查 证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以 及与控股股东及其他关联方资金往来，募集资金使用，关联交易、对外担保、重 大对外投资以及经营状况等情况，并在前述工作的基础上完成了本次 ...