浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度 关于营业收入扣除情况的 专项核查意见 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 | 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 | | 3—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 三、附件………………………………………………………………第 | | 6—9 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 7 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件…………………… | 第 | 8-9 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 本报告仅供联翔股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为联翔股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解联翔股份公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 天健审〔2024〕6-256 号 浙江联翔智能家居股份有限公 ...

第一季度营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2714.92万元，同比减少24.76%[4] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 338.86万元[4] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率为 - 0.57%，增加0.05个百分点[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计120.78万元[6] - 2024年第一季度营业总收入2714.92万元，2023年第一季度为3608.20万元[13] - 2024年第一季度营业总成本3130.89万元，2023年第一季度为4193.74万元[13] - 2024年第一季度净利润亏损339.07万元，2023年第一季度亏损401.08万元[14] - 2024年第一季度综合收益总额为-3390682.53元，2023年同期为-4010817.38元[15] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.03元/股，2023年同期均为-0.04元/股[15] 第一季度末资产与权益情况 - 2024年第一季度末总资产6.95亿元，较上年度末减少6.29%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益6.01亿元，较上年度末减少3.44%[5] - 2024年3月31日货币资金1.63亿元，2023年12月31日为2.09亿元[10] - 2024年3月31日应收账款180.70万元，2023年12月31日为350.21万元[11] - 2024年3月31日固定资产3.09亿元，2023年12月31日为1.33亿元[11] - 2024年3月31日应付账款3412.13万元，2023年12月31日为4672.50万元[12] - 2024年3月31日资产总计6.95亿元，2023年12月31日为7.42亿元[12] - 2024年3月31日负债合计9446.22万元，2023年12月31日为1.20亿元[12] - 2024年3月31日所有者权益合计6.01亿元，2023年12月31日为6.23亿元[13] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数9173户[7] - 卜晓华持股4200万股，持股比例40.53%，为第一大股东[8] - 卜晓华与卜嘉翔、卜嘉城为父子关系，陈燕凤与卜嘉翔、卜嘉城为母子关系[9] - 嘉兴联翔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为卜晓华为普通合伙人的员工持股平台[9] 第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为29625446.30元，2023年同期为32867775.67元[16] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为32126365.16元，2023年同期为38310188.24元[17] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为47287648.65元，2023年同期为41253427.13元[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-15161283.49元，2023年同期为-2943238.89元[17] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为100913.60元，2023年无相关数据[17] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为12684709.46元，2023年为27449087.06元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-12684709.46元，2023年为-27348173.46元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-45838356.32元，2023年为-30291412.35元[18]

浙江联翔智能家居股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更的议案》，具体情况如下： 一、 修订《公司章程》的情况 证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-019 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 的规定，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， | | | 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数 | | | 同意后，提交董事会审议： | | | 1、披露财务会计报告及定期报告中的财务信 | | | 息、内部控 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 浙江联翔智能家居股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会严格 按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关 规定,充分发挥董事会专门委员会作用,切实有效开展各项工作,认真履行审查 监督职责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会成员由 3 名董事组成,分别是董事长卜晓华、独立董 事韩建、独立董事刘华,其中审计委员会主任委员由刘华担任。全部成员均具有 胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验,均符合上海证券交易所的相关规定 及《公司董事会审计委员会议事规则》等制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023年度,审计委员会共召开了 4 次会议,各位委员认真履行职责,亲自 出席全部会议,对相关事项进行了审议,为董事会决策提供了专业意见。 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 1.审议《关于公 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-022 1、投保人：浙江联翔智能家居股份有限公司 2、被保险人：公司及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人 员（以正式签署的保险合约为准）。 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）。 4、保费费用：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）。 5、保险期限：12 个月 6、授权事项：公司董事会提请股东大会授权公司经营层在上述方案范围内 办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其 他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关文件及处理与 投保相关的其他事项，以及保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关 于购买董监高责任险的议案》。因全体董事、监事就本议案予以回避表决，根 据相关法 ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的 关联交易，保证公司与关联方之间所发生的交易符合公平、公开、公正的原 则，维护公司与全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号－－ 交易与关联交易》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号－－关联方披露》等相关法律、法规、规范性文件及《浙江联翔智能家居 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证监会、证 券交易所的相关规定，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人的界定 1 2 第三条 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影响的具体 方式、途径和程度等进行实质判断。本制度所指关联人包括关联法人、关联 自然人和潜在关联人。 第四条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人或其他组织； （三） ...

浙江联翔智能家居股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 8 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | | 第四节 股东大会的提案和通知 15 | | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 董 | | 事 25 | | 第二节 董 | | 事 会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 监 | | 事 会 42 | | 第一节 监 | | 事 42 | | 第二节 监 | | 事 会 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江联翔智能家 居股份有限公司（以下简称"联翔股份"、"公司"）首次公开发行股票并上市项 目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对联翔股份 拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]820 号文核准，公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,906,750 股，每股面值 1 元，发行价格为 人民币 13.64 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 353,368,070.00 元，扣 除保荐承销费用及各项发行费用后，本次发行实际募集资金净额为 311,991,006.78 元。募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，出具天健验[2022]6-29 ...

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-013 浙江联翔智能家居股份有限公司 表决结果：通过。 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于2024年4月25日在浙江省嘉兴市海盐县东海大道2887号以现场方式举行， 于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规、 规范性文件以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》的规定。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席张战峰主持召开。本次监事会会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙 江联翔智能家居股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 本议案尚需提请公司股东大会予以审议。 （二）审议通过《关于 2023 ...

会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知[2][11] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时会议[3] - 董事长10日内召集并主持临时会议[6] 会议通知变更 - 董事会定期会议通知变更需提前3日书面通知[13] 董事委托与履职 - 一名董事一次接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[14] - 董事1年出席会议少于2/3，监事会审议履职情况[15] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席[18] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议需无关联关系董事过半数通过[19] - 无关联关系董事不足3人，不得表决提案[19] 提案表决规则 - 除全体同意，不得对未通知提案表决[20] - 提案通过需超全体董事半数赞成[21] - 担保决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[22] - 提案未通过，1个月内条件无重大变化不再审议[22] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[22] 其他规定 - 董事会会议档案保存10年以上[29] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[21] - 规定时限外表决不予统计[21] - 决议矛盾以时间在后为准[22] - 董事会按授权行事，不得越权[22] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告并决议其他事项[22]