公司基本信息 - 公司于2022年4月19日获批发行2590.675万股人民币普通股，5月20日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为10362.70万元，股份总数为10362.70万股，均为人民币普通股[6][15] - 发起人卜晓华持股1100万股，持股比例64.7059%；陈燕凤持股600万股，持股比例35.2941%[15] 股份相关规定 - 董事会有权在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间要求及持股比例限制[22] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[37] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行；特定情形需2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[45] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[51] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[54] - 会议记录保存期限不少于10年[70] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[73] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[75] - 征集股东权利的征集人需披露征集文件，公司应配合，禁止有偿或变相有偿征集投票权[75] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参加表决，其股份不计入有效票总数[75] - 单独持有或合并持有公司1%以上股份的股东可提名董监高候选人，且提名人数有要求[77][79][81] - 股东提名董监高候选人须于股东会召开10日前书面提交相关意图及候选人简历[81] - 股东会选举2名及以上董监时采用累积投票制[81] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[97] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[98] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议撤换[92] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[96] - 审计委员会成员应为非高管董事，召集人为独立董事中的会计专业人士[96] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知；特定情形应召开临时会议，提前5日通知[114][116] - 应由股东会审批的对外担保，须经董事会审议通过；应由董事会审批的，须经全体董事过半数通过且2/3以上董事同意[115] - 董事会会议记录保管期限不少于10年[119] 管理层及监事会 - 公司设总经理1名，副总经理2名、财务负责人1名、董事会秘书1名[122] - 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期3年[127][129] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[136] - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[138] 财务及利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[151] - 公司最近一年审计报告非无保留意见等情况，且资产负债率超80%、经营现金流净额为负可不进行利润分配[153] - 公司至少每三年重新审阅股东分红回报规划并修改股利分配政策[154] - 公司上市后前三年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[160] - 重大投资等支出超最近一期经审计合并报表净资产20%为重大资金支出[155] - 不同发展阶段及资金支出安排有不同现金分红比例要求[156] - 利润分配方案经出席股东会有表决权股份三分之二以上股东表决同意通过，董事会须在股东会召开后两个月内完成股利派发[157] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[162] - 公司减少注册资本，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[167] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东[170] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但有特殊规定除外[170] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[173] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[174] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内成立清算组，逾期利害关系人可申请法院指定[177] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权[177] - 清算结束后，清算组制作报告报确认，报送登记机关申请注销公司登记[182] - 章程自股东会审议通过后生效，修改时亦同，修改事项有审批、登记及公告要求[186][188] - 董事会可依章程规定制定章程细则，细则不得与章程规定相抵触[187] - 不同语种或版本章程有歧义时以中文版为准，章程由董事会负责解释[187] - 章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则[188]

公司变更 - 2025年4月8日董事会通过变更注册地址和经营范围、修订《公司章程》议案[1] - 注册地址变更为浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼[1] 经营范围 - 经营范围增加智能家庭消费设备制造、销售等一般项目[2] - 许可项目包括第三类医疗器械经营、住宅室内装饰装修[3] 后续安排 - 章程修订尚需股东会审议通过[4] - 提请股东会授权董事会办理《公司章程》备案等工商登记事宜[4]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会4月25日14点召开[3] - 召开地点为浙江嘉兴海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼会议室[3] - 会期半天[18] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月25日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议关于公司变更注册地址和经营范围暨修订《公司章程》的议案[8] 时间信息 - 股权登记日为2025年4月18日[14] - 会议登记时间为2025年4月24日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[17] 登记地点 - 会议登记地点为本公司证券部（浙江省海盐县武原街道东海大道2887号）[17]

会议信息 - 公司第三届董事会第十五次会议于2025年4月8日召开[2] - 会议应到董事9人，实到9人[2] 议案审议 - 审议通过变更注册地址和经营范围暨修订《公司章程》议案，表决9票同意[3][4] - 该议案尚需提交公司股东会审议通过[6] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案，表决9票同意[7][8]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月15日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1152759股，占总股本1.11%[2] - 累计已回购金额17490619.03元[2] - 实际回购价格区间13.87元/股至17.20元/股[2] - 2025年3月未进行回购[4] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本103627000股[4]

股权交易 - 公司拟1700万元转让浙江颐核16.6667%股权给卜晓华，转让后不再持股[2] - 2023年9月公司2000万元增资浙江颐核，持股16.6667%，估值1亿元[13] - 以2024年12月31日为评估基准日，16.6667%股权评估价值1684.14万元[13] - 股权转让价款分三笔支付，2025年4月30日前付50%即850万元等[18] 浙江颐核情况 - 2023年末总资产3899.64万元，净资产3054.77万元，收入0万元，净利润 - 1012.01万元[11] - 2024年末总资产3174.96万元，净资产1969.19万元，收入0万元，净利润 - 1085.58万元[12] - 2024年8月浙江颐核定向减资476.1905万元，注册资本由3333.3334万元减至2857.1429万元[12] 交易审议与风险 - 本次关联交易已通过相关会议审议，无需提交股东会审议[3] - 交易实施可能面临未按进度实施、市场环境及政策变化等风险[24]

回购方案 - 2024年11月14日董事会审议通过回购股份方案[3] - 2024年11月15日首次披露回购方案[2] - 预计回购金额1500万元至3000万元[2] - 回购期限不超董事会审议通过后12个月[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购1152759股，占总股本1.11%[2][4] - 累计已回购金额17490619.03元[2] - 实际回购价格13.87元/股至17.20元/股[2] - 2025年2月未进行回购[4] 股本情况 - 截至2025年2月28日公司总股本103627000股[4]

减持情况 - 减持前上海森隆持股2342700股，占总股本2.26%[3] - 累计减持283000股，占总股本0.27%[3] - 减持期间为2024/12/9～2025/1/20[4] - 减持方式为大宗交易、集中竞价交易[4] - 减持价格区间13.802－17.159元/股[4] - 减持总额4320373元[4] - 减持后持股2059700股，持股比例1.99%[4] 合规情况 - 本次减持与计划、承诺一致[6] - 减持时间届满已实施减持[6] - 实际减持达计划最低数量（比例）[6]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/15[2] - 预计回购金额1500万元~3000万元[2] - 2024年11月14日董事会审议通过方案[3] 回购情况 - 累计已回购股数1,152,759股，占比1.11%[2] - 累计已回购金额17,490,619.03元[2] - 2025年1月回购62,100股，占比0.06%[4] - 2025年1月支付资金893,390元[4] 价格区间 - 实际回购价13.87元/股~17.20元/股[2] - 2025年1月回购最高价14.45元/股，最低价14.335元/股[4] - 截至2025年1月31日最高价17.20元/股，最低价13.87元/股[4]

2024年业绩预计 - 2024年预计营业收入为20000万元至23000万元[3][4] - 2024年预计归属于上市公司的净利润为1040万元至1430万元，实现扭亏为盈[3][4] - 2024年预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为800万元至1200万元[3][4] 2023年业绩情况 - 2023年度利润总额为 - 1543.91万元[5] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 - 1328.81万元[5] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1599.07万元[5] - 2023年每股收益为 - 0.13元/股[6] 2024年业务增长原因 - 2024年通过拓展业务渠道、优化销售策略，墙布、窗帘等产品销售收入增长[6] - 2024年着重开拓装饰装修业务，业务量上升[6] 业绩预告说明 - 本期业绩预告数据未经审计，具体以经审计后的2024年度报告为准[7]