会议相关 - 公司第三届董事会第十一次会议于2024年10月28日召开，9位董事实到[2] - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意[3][5] - 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》，9票同意[12][13] 人事变动 - 独立董事韩建2024年10月15日递交辞呈，提名陶荣生为候选人[7] - 审议通过《关于补选独立董事及董事会审计委员会委员的议案》，9票同意，待股东会审议[7][9][11]

董事会会议 - 公司于2024年10月28日召开第三届董事会第十一次会议[1] - 董事会同意推选陶荣生为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人情况 - 陶荣生1962年出生，本科，高级工程师、一级建造师[6] - 曾在多家公司任职，现退休，无关联关系，无禁任情形，未持股[6] 推选流程 - 推选程序合规，任职资格和独立性需审核后提交股东会审议[2]

财报与会议时间 - 公司2024年10月30日披露2024年第三季度报告[3] - 2024年第三季度业绩说明会于11月15日14:00 - 15:00召开[3][5][6] 会议信息 - 业绩说明会召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为网络互动方式[3][5] - 投资者可于11月15日前会前提问，当天参与互动交流[3][6] 参会与联系人员 - 参加业绩说明会人员有董事长、总经理卜晓华先生等[5] - 业绩说明会联系人是唐庆芬，电话0573 - 86026183，邮箱leadshow@lead - show.cn[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会11月20日14点召开[3] - 会议地点为浙江嘉兴海盐县武原街道工业新区东海大道2887号四楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月20日[6] 议案信息 - 本次股东会审议补选独立董事及董事会审计委员会委员议案[8] - 议案于2024年10月30日在上海证券交易所网站披露[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年11月13日[14] - 会议登记时间为2024年11月19日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[15] 登记地点及联系方式 - 会议登记地点为本公司证券部（浙江省海盐县武原街道东海大道2887号）[15] - 公司联系电话为0573 - 86026183，传真为0573 - 86115251，邮箱为leadshow@lead - show.cn[18]

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东处任职等[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内无证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 符合上交所任职资格要求[5] - 承诺任职遵守要求并接受监管[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名陶荣生为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及亲属情况不具独立性[2] - 近36个月无处罚、谴责或多次通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[5] 被提名人情况 - 具备工业与民用建筑本科学历及相关职称[5] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5]

减资情况 - 公司对浙江颐核定向减资476.1905万元未实缴注册资本[1] - 减资后浙江颐核注册资本由3333.3334万元减至2857.1429万元[1] - 公司对浙江颐核认缴出资额由952.381万元减至476.1905万元[1] - 公司对浙江颐核持股比例由28.57%降至16.67%[1] 业绩影响 - 2024年1 - 9月浙江颐核净利润为 - 778.53万元（未经审计）[4] - 公司对浙江颐核确认投资损失185.85万元，超2023年度经审计净利润10%[4] - 本次确认投资损失预计减少公司2024年1 - 9月归母净利润和所有者权益各185.85万元[4] - 确认投资损失后公司对浙江颐核长期股权投资余额为1768.36万元（未经审计）[4] 工商变更 - 浙江颐核完成工商变更登记并取得新《营业执照》[2]

独立董事变动 - 2024年10月15日公司收到独立董事韩建书面辞职报告[1] - 韩建自2018年10月15日起任职已满六年[1] - 辞职报告在选出新任独立董事之日生效，生效前仍履职[1] 后续安排 - 公司将尽快完成独立董事补选工作[1] 致谢 - 董事会对韩建任期内贡献表示感谢[2]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月7日，由董事长提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至2025年2月7日[2] - 预计回购金额2500万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数3332153股，占总股本3.22%[2] - 累计已回购金额3496.9930万元[2] - 实际回购价格区间8.21元/股至12.99元/股[2] 其他 - 调整后回购价格上限不超23.67元/股，2024年7月15日生效[3] - 截至2024年10月9日，回购股份占比增加0.49%[5] - 公司总股本103627000股[5]

担保信息 - 为领绣家居提供1000万元连带责任保证担保，无反担保[2][5][13][14] - 担保合同有效期为2024年9月29日至2025年4月24日[5] - 担保范围包括主合同项下多种费用[11] 财务数据 - 2023年1 - 12月领绣家居营收1979.88万元，净利润91.94万元[10] - 2024年1 - 6月领绣家居营收333.71万元，净利润 - 1.89万元[10] - 2024年6月30日领绣家居资产3912.35万元，负债97.71万元，净资产3814.64万元[10] 其他情况 - 公司及子公司对外担保总额为0元，无逾期担保情况[18] - 领绣家居注册资本5600万元人民币[7] - 公司已实际为领绣家居提供的担保余额为0元（不含本次）[2][6]