广发证券股份有限公司 关于爱丽家居科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项 核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"）作为爱丽家 居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人""爱丽家居"）首次公开发行 股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对爱丽家居使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，具体核查情况说明如 下： 一、公司募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年1月6日签发的证监许可[2020]38号 《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，爱 丽家居科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，每股 发行价格为人民币12.90元，股款以人民币缴足，计人民币774,000,000.00元，扣 除承销费及保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-027 爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议 于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事 会会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1. 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《爱丽家居2023年半年度报告》及《爱丽家居2023年半年度报告摘要》。 表决结果：有效表决 9 票，同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2. 审议通过了《关于2 ...

爱丽家居科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和 使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、上海证券交 易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》、上海 证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式 (2023年 1月修订》及《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》 等相关规定,现将爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司"或"爱丽家 居") 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下: 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38 号）核准,公司获准向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6.000万股,发行价为每股人民 币 12.90元,共计募集资金 774.000,000.00元,扣除发行费用后,实际募集 资金净额为 706.146.698.17 元。上述募集资金于 20 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-024 爱丽家居科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 9 日在公司会 议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》 经审议，同意公司按持股比例为 American Flooring LLC（译名：美国地板 有限责任公司，以下简称 "合资公司"）提供担保额度总计不超过 387.50 万美 元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保，同时合资公司将视情况以 自有财产为自身提供抵押 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2023-026 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道爱丽家居科技股份有限公司七楼 会议室 爱丽家居科技股份有限公司 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

爱丽家居科技股份有限公司独立董事 (以下无正文) （此页无正文,为爱丽家居科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见之签署页) 独立董事: 李清伟 关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,作为公司的独立董 事,我们本着认真,负责的态度,对公司第二届董事会第十六次会议审议的相 关事项进行了认真审阅,基于独立判断,发表独立意见如下: 1. 关于公司对外担保的专项说明及独立意见 我们认真审阅了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》,认为 议案所述担保行为主要是为了保障合资公司生产经营活动的正常开展,担保风险 可控,不存在损害公司特别是中小股东的利益的情形。公司本次担保事项是按照 相关程序进行审议的,符合公司实际发展、经营管理的需要,满足法律法规的相 关要求。同意公司将该担保事项提交董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 颜 苏 227 48月9日 2023年8月9日 独立董事: (此页无正文,为爱丽家居科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-023 爱丽家居科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会议 于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 8 月 9 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1. 审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》 经审议，同意公司按持股比例为American Flooring LLC（译名：美国地板 有限责任公司，以下简称 "合资公司"）提供担保额度总计不超过387.50万美 元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保，同时合资公司将视情况以 自有财产为自身提供抵 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-025 爱丽家居科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 （一）情况概述 2023 年度，爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 American Flooring LLC 拟向银行等金融机构申请综合授信额度，总计不超过 750 万美元。根据相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同时考虑到合资公 司资金需求，公司拟按持股比例为合资公司提供担保额度总计不超过 387.50 万 美元，合资公司其他股东按比例为合资公司提供担保，同时合资公司将视情况以 自有财产为自身提供抵押担保。 被担保人名称：American Flooring LLC（美国地板有限责任公司，以下 简称"美国地板"或"合资公司"）。 2023 年预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司按持股比例为 合资公司提供担保额度总计不超过 387.5 万美元，合资公司其他股东按 比例为合 ...

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-022 爱丽家居科技股份有限公司 关于闲置募集资金临时补充流动资金全部归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2022 年 8 月 12 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过 人民币 10,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》披露的《爱丽家居关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：临 2022-019）。 截至本公告日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至 募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表 ...

公司业绩 - 公司2022年度利润分配预案为不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本[4] - 公司2022年营业收入为798,950,137.61元，较上年同期下降25.92%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为-35,638,791.78元，较上年同期下降706.12%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,394,407,035.41元，较上年同期减少2.76%[12] - 公司2022年营业收入分别为223,348,644.68元、168,477,752.68元、172,564,006.72元和234,559,733.54元[12] - 公司2022年净利润分别为-10,954,278.24元、-6,736,706.80元、-18,593,506.45元和-10,037,344.30元[13] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-20,415,565.44元、12,898,015.60元和42,830,193.43元[14] - 公司2022年非经常性损益项目包括25,656.55元的非流动资产处置损益和7,142,906.07元的公允价值变动损益[14] - 公司2022年数字化转型取得显著成果，完成ERP、MES、BPM、RPA系统上线，并获得省级四星级上云企业认证[17] 产品与市场 - 公司主营业务为PVC弹性地板的研发、生产和销售，产品主要为各类型PVC弹性地板，公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品制造业”[21] - PVC弹性地板是一种新型轻体装饰材料，起源于欧洲，近年来随着工业设计技术的进步，相关产业链不断完善，公司推出悬浮地板和悬浮2.0产品[21] - 公司主要产品PVC弹性地板具有安全环保、耐磨耐腐蚀、铺装及维护方便、行走舒适、装饰效果好等优点，广泛应用于家庭装修、商务办公区域装修以及公共区域装修[27] - 公司主要产品包括悬浮地板、锁扣地板和普通地板，其中悬浮地板适用于家庭装修，DIY市场流行[28][29][31] - SPC地板具有较高的钙粉含量，抗冲击性和稳定性更好，但弹性欠佳[30] 市场发展与战略 - 公司在国内市场深化布局，加速开拓新的销售渠道和客户资源，积极布局内贸市场，成立内贸全资子公司，开展内贸业务[19] - 公司加速改革管理机制，提升经营效率，强化生产、行政、采购、销售等各板块的成本意识和效率意识，优化业务流程，提升管理运营的规范化水平和风险控制能力[20] - 公司推出SPC鱼骨地板和PP锁扣地板，加速研发新型非PVC材质的弹性地板，进一步提升DIY客户的铺装体验，提升弹性地板生产效率[19] - 公司与HMTX在美国设立合资公司，建立北美生产基地，已开始试产并将逐步投入生产经营，以提升公司在全球PVC弹性地板行业的竞争力[18] 财务状况 - 公司2022年实现营业收入798,950,137.61万元，较上年度同期下降25.92%，实现净利润-3,563.88万元[40] - 销售费用增长主要系内贸子公司业务拓展所致，管理费用增长主要系合资公司前期建设工作所致[41] - 财务费用变动主要系汇兑收益增加所致，经营活动产生的现金流量净额变动主要系购货支出减少所致[41] - 公司主营业务分行业中家具制造业营业收入为796,339,070.59万元，毛利率为3.25%[41] - 公司主营业务分产品中家具制造业营业收入为796,339,070.59万元，较上年增加3.25%，毛利率为-25.99%[41] 公司治理 - 公司董事会共召开7次会议，下设4个专门委员会，董事遵纪守法，积极参与公司治理[73] - 公司监事会共召开6次会议，监事具备履职能力，监事选人程序公开透明[73] - 公司高级管理人员履职符合法律法规，绩效与履职评价体系健全，保证稳定性[73] - 公司控股股东及实际控制人依法行使股东权利，不存在侵害公司及其他股东合法权益情况[73] - 公司尊重利益相关者合法权利，始终践行绿色可持续发展理念，与合作伙伴建立深厚合作关系[73]