二、其他激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职位 | 序号 | 姓名 | 职位 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 张勇 | 中高级管理人员 | 26 | 齐钊 | 核心业务骨干 | | 2 | 葛士斌 | 中高级管理人员 | 27 | 张钊伟 | 核心业务骨干 | | 3 | 宋毅 | 中高级管理人员 | 28 | 宋景明 | 核心业务骨干 | | 4 | 袁森 | 中高级管理人员 | 29 | 何增晓 | 核心业务骨干 | | 5 | 宋邵志 | 中高级管理人员 | 30 | 蔡晓东 | 核心业务骨干 | | 6 | 刘树松 | 中高级管理人员 | 31 | 刘冰 | 核心业务骨干 | | 7 | 李强（数智化） | 中高级管理人员 | 32 | 李勇 | 中高级管理人员 | | 8 | 姜金莲 | 中高级管理人员 | 33 | 王崇科 | 中高级管理人员 | 爱丽家居科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、获授限制性股票的董事、高管名单 | 激励对象姓 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制 ...

激励计划 - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[10] - 激励对象含董事、高管及骨干，不含独董、监事等[4] 业绩目标 - 2024年营收不低于13亿且净利润不低于8500万，或双增不低于20%[6] - 2025年营收不低于16亿且净利润不低于1亿，或24 - 25年累计双增分别不低于160%和150%[6] 考核相关 - 个人考核分四等级，不同等级解除限售比例不同[8][9] - 薪酬与考核委员会负责组织实施及办法修订[5][14] - 考核小组负责具体考核，被考核对象可申诉[5][12] - 考核结果作解除限售依据并归档[13]

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-002 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2024 年 1 月 20 日 在公司七楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》 表决结果：3人赞成，0人反对，0人弃权。 本议案需提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的公告。 (二) 审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 ...

一、监事会会议召开情况 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2023 年 12 月 29 日在公司七楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次 监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： (一) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-052 爱丽家居科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 30 日 备查文件： 1. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》 2. 《爱丽家居科技股份有限公司第三届监事会第一次会议记录》 经审议，选举陆秀清女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事 ...

董事会选举 - 选举宋正兴为第三届董事会董事长，宋锦程为副董事长[3][5] - 选举宋正兴、宋锦程、李虹为战略委员会委员[8] - 选举金燕华、颜苏、宋正兴为审计委员会委员[12] - 选举李清伟、金燕华、丁盛为提名委员会委员[16] - 选举颜苏、李清伟、朱晓燕为薪酬与考核委员会委员[19] 人员聘任 - 聘任宋锦程为总经理，丁盛为副总经理，朱晓燕为副总经理兼财务负责人[23][25][27] - 聘任李虹为董事会秘书，孙海燕为证券事务代表[29][31] 项目决策 - 同意“PVC塑料地板生产线自动化建设项目”延期[33]

人事变动 - 公司2023年12月29日召开第三届董事会第一次会议[1] - 董事会同意聘任孙海燕为公司证券事务代表[1] 人员信息 - 孙海燕电话0512 - 58506008[2] - 孙海燕邮箱haiyan.sun@eletile.com[2] - 孙海燕地址在江苏省张家港市锦丰镇合兴街道[2] - 孙海燕1988年8月出生，本科，中级经济师[4] - 曾任江苏富淼科技股份有限公司证券事务代表[4] - 未持有公司股份，与相关人员无关联关系[4]

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-054 爱丽家居科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）此次 部分拟实施延期项目的名称及其情况：公司拟对募集资金投资项目"PVC 塑 料地板生产线自动化建设项目"的预定可使用状态由 2023 年 12 月延长至 2024 年 12 月。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司根据目前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的实施进度，在募投项目实施主体、投资用途和投资规模不 变的情况下，决定将"PVC 塑料地板生产线自动化建设项目"的预定可使用状态 由 2023 年 12 月延长至 2024 年 12 月。现将有关事项公告如下： 一、实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司 首次公开 ...

募资情况 - 2020年获准发行6000万股，每股12.9元，募资7.74亿元，净募资7.06亿元[1] - 募集资金计划用于四个项目，投资总额10.1亿元，投资额7.06亿元[2][3] 项目进展 - “PVC塑料地板生产线自动化建设项目”未使用余额9317.81万元[3] - 该项目专户利息及理财收益352.62万元，手续费0.1万元[3] - 项目进度41.01%，剩余投资9317.81万元[5] 项目调整 - 项目预定可使用状态从2023年12月调整至2024年12月[4] - 2023年12月29日董事会通过部分募投项目延期议案[8] 延期原因 - 工程量大、外部因素影响及产能布局优化调整[5][6] 各方态度 - 独立董事、监事会同意部分募投项目延期事项[9][10][11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到公司证 券事务代表沈一丹女士的书面辞职报告，沈一丹女士因个人原因申请辞去证券事 务代表职务，辞职后将不在公司担任其他职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，沈一丹女士的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。沈一丹女士的辞职不会影响公司相关工作的正常 开展，公司董事会将按照法定程序聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书 开展相关工作。 沈一丹女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事 会对其在任期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2023-050 爱丽家居科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 特此公告。 爱丽家居科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 ...

ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于爱丽家居科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 插花 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 Begijing • Shangkai • Shanzhen • Guangzhou • Wuhan • Chongqing • Qingkao • Hangzhou • Nanjing • Hakku • Tols;o • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Franciso the first and the 北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心 3号南塔 22-31 层 22-31/F. South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, ...