爱丽家居科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第四节 | 董事会秘书 | 37 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 | 42 | | 第 ...

公司治理 - 2023 年 11 月起有人任独立董事，报告期末董事会召开 1 次[3] - 2023 年 12 月起有人任专委会委员，2024 年做好相关工作[5] 合规情况 - 报告期内无应披露未披露关联交易，无利益损害[9] - 不涉及承诺变更、公司被收购情形[10] 财务相关 - 认为财报及定期报告财务信息合规，内控报告真实全面[11] - 未发现审计机构违规，2024 年重点关注聘用情况[12] - 报告期财务负责人未变，继续聘任朱晓燕[14] - 无会计准则外会计政策变更情形[15] 人事评价 - 认为董事及高管提名程序和任职条件合规，薪酬方案合理[16] 学习提升 - 2023 年累积学习时长 20.3 小时[17]

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 爱丽家居科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 （5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （6）人员信息：截至 2023 年末，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师 人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 142 人。 1 （7）财务情况：公证天业 2023 年度 ...

股东持股 - 控股股东博华有限持股15480.00万股，占总股本63.29%[2] - 宋锦程持股1204.00万股，占比4.92%[4] - 施慧璐持股516.00万股，占比2.11%[4] 股份质押 - 博华有限累计质押740.00万股，占其所持股份4.78%，总股本3.03%[2] - 本次质押740.00万股，2024.4.1起始，2024.7.10到期，质权人为广发证券[4] 风险情况 - 博华有限资信良好，质押续期风险可控，暂不存在平仓风险[6]

信息披露 - 公司实际控制人无应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 股票交易异常波动期，实控人无买卖公司股票情形[1] 回函信息 - 回函签署人含实控人宋正兴、宋锦程[2][7] - 回函日期为2024年4月[2][8]

(本页以下无正文) 一、 截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 二、 在本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵司股票的情形。 （ 本页无正文，为《<爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函> 的回函》之签署页 ) 张3 限公司 《关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》的回函 致:爱丽家居科技股份有限公司 贵公司《关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就公司询证事项回复如下： ...

股价情况 - 公司股票2024年3月29日、4月1日收盘价跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][5][11] 经营状况 - 主营业务未变，生产经营正常，市场等无大幅波动[3][6] 信息披露 - 截至公告披露日，无应披露未披露重大信息[7][12] 交易情况 - 异常波动期间，董监高等无买卖公司股票情况[9][10] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[11]

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临 2024-024 爱丽家居科技股份有限公司 股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 爱丽家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票 价格于 2024 年 3 月 22 日至 28 日连续五个交易日涨停， 连续累计涨幅达 61.08%，涨幅显著高于同期上证指数， 股票交易价格波动幅度较大。 经查询，公司最新静态市盈率为-81.25，公司市盈率指 标绝对值已明显高于行业水平（公司所属的橡胶和塑 料制品业的最新静态市盈率为 22.67）。公司股价走势 已显著偏离基本面，存在市场情绪过热的情形，存在 非理性炒作。 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 3 月 28 日公司股票换手率 分别为 0.99%、2.14%、2.88%、3.72%、2.33%、8.01%， 换手率较此前明显放大。 公司主营业务未发生变化，主要为PVC塑料地板的研 一、二级市场交易风险 公司股票价格于2024年3月22日至28日连续五个交易日 ...

(本页以下无正文) 一、 截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 二、 在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵司股票的情形。 ( 本页无正文,为《<爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函> 的回函》之签署页 ） 张家 公司 《关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易 异常波动的询证函》的回函 致:爱丽家居科技股份有限公司 贵公司《关于爱丽家居科技股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就公司询证事项回复如下： ...

股价情况 - 2024年3月26 - 27日收盘价涨幅偏离值累计达20%属异常波动[3][5][11] - 3月22 - 27日连续4个交易日涨停，2次异常波动，股价累计涨幅46.46%[3] - 最新静态市盈率 - 89.35，或存在市场情绪过热和非理性炒作[3][11] 公司业务 - 主营业务为PVC塑料地板研发、生产和销售，未变[3][6] - 生产经营正常，市场环境等无大幅波动[3][6] 信息披露 - 公司及实控人等不存在应披露未披露重大信息[7] - 未发现对股价有重大影响的报道或传闻，未涉及热点概念[9] - 异常波动期间董监高等无买卖公司股票情况[10] - 指定信息披露报刊为《中国证券报》等，网站为上交所网站[11] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[12]