审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成，2023年开5次会，议案全票通过[1][2] - 各次会议分别审议报告、议案等内容[1][2] 审计相关 - 天健会计师事务所为财务审计机构，保持独立专业[2] - 审计委员会认为财务报告合规准确，内控无重大缺陷[4] - 认为关联交易正常，未损害公司及中小股东利益[6]

收入和利润表现 - 营业收入为4.253亿元人民币，同比增长1.90%[7] - 营业总收入同比增长1.9%至4.253亿元，其中营业收入为4.253亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润为4928.87万元人民币，同比增长94.66%[7][10] - 净利润同比增长89.8%至4834万元，归属于母公司股东的净利润为4929万元[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4759.08万元人民币，同比增长107.81%[7][10] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长50.00%[7][10] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比增长50.00%[7][10] - 基本每股收益从0.06元增长至0.09元，增幅50%[27] - 加权平均净资产收益率为3.03%，同比增加1.35个百分点[7] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降2.4%至3.383亿元，毛利率有所提升[25] - 研发费用同比增长44.2%至2257万元，显示公司加大研发投入[25] - 财务费用由正转负，从去年同期的714万元变为-1046万元，主要因利息收入增加[25] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为9781.70万元人民币，同比增长1.27%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1.3%至9781.7万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，销售商品提供劳务收到现金7.486亿元[29] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加21.0%至6527.6万元[30] - 支付的各项税费同比下降24.0%至1749.6万元[30] - 投资活动现金流出大幅增长298.1%至2.88亿元[30] - 取得投资收益收到的现金增长347.7%至146.7万元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额下降44.5%至3481.0万元[31] - 现金及现金等价物净增加额同比下降54.8%至5059.7万元[31] - 取得借款收到的现金基本持平为1.25亿元[30] - 汇率变动对现金的影响由负转正至106.9万元[31] 资产负债项目变动 - 货币资金从7.92亿元增至8.64亿元，环比增长9.17%[20] - 应收账款从7.70亿元降至4.88亿元，环比下降36.5%[20] - 存货从2.91亿元增至3.99亿元，环比增长37.1%[20] - 交易性金融资产从497.58万元增至2662.73万元，环比增长435%[20] - 短期借款从8683.91万元增至1.57亿元，环比增长81.2%[21] - 应付账款从7.16亿元降至5.24亿元，环比下降26.8%[21] - 负债总额下降10.3%至10.65亿元，流动负债下降10.7%至10.32亿元[22] - 总资产为26.032亿元人民币，同比下降3.32%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.210亿元人民币，同比增长1.41%[8] - 归属于母公司所有者权益增长1.4%至16.21亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额增长4.6%至7.17亿元[31] 非经常性项目及特殊事项 - 非经常性损益项目合计为169.79万元人民币，主要包括政府补助200.77万元人民币[9] - 应收账款信用减值损失转回1476万元，较去年同期678万元大幅增加[26] - 上海古韵琳解散导致3.33%股份非交易过户至原股东[15] - 董事俞世国直接持股比例增至8.5897%[15] 股份回购计划 - 公司已回购股份2,312,580股，占总股本比例0.41%[14][17] - 回购计划金额区间为2988万至5976万元[17]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[5] - 2023年召开8次董事会专门委员会会议[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[9] 人员履职情况 - 独立董事王伟定各会议无缺席，2023年现场工作超15日[5][7][9] - 2023年8月24日聘任骆俊彬为副总经理[14] 公司运营情况 - 2023年关联交易定价合理，无变更承诺等情况[12] - 2023年未更换会计师事务所，无财务总监变动[13] - 2023年无会计政策重大变更及股权激励计划变更[13][14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促发展[15]

宁波富佳实业股份有限公司 董事会审计委员会 3、诚信记录 项目合伙人陆俊洁、签字注册会计师徐忠文、项目质量复核人员李青松近三 年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等 的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管 措施、纪律处分的情况。 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 等相关规定，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事 务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的 首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。截至 2023 年 末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、签署过证券服务业务审计报 告的注册会 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-028 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波富佳实业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会 ...

经核查独立董事程惠芳、王伟定、叶龙虎及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 宁波富佳实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事程惠芳、王伟定、叶龙虎的独立性情况进行评估并出具如下 专项报告： ...

宁波富佳实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-031 重要内容提示： 交易目的：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效防 范公司及子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动给公司经营造成的 不利影响，在保证日常运营资金需要的情况下，公司及子公司拟开展外汇套期保 值业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及 其他外汇衍生产品业务。 交易金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 10.00 亿元或等值外币的 自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时 点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届 董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富佳实业股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 甬兴证券有限公司 | | 上市公司 | | | | | | 宁波富佳实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构简称 | 甬兴证券 | | 上市公司简称 | | | | 富佳股份 | | | | 保荐代表人 | 林浩、赵江宁 | | 上市公司代码 | | | | 603219 | | | | 报告期间 | | 2023 | 年 1 1 | 月 | 日至 | 2023 | 年 月 12 | 31 | 日 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕3418 号"文批准，宁波富佳实业股份有限公司（简称"公司"或"富佳股份"）首次公开 发行股票并在主板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.56 元，募集资金总额为 39,196.00 万元， 扣除承销保荐费用 3,000.00 万元以及其他各项发行费用 2,6 ...

募集资金情况 - 公司公开发行4100万股A股，发行价每股9.56元，募集资金39196万元，扣除费用后净额为33584.3万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额为6813585.03元[7] - 公司同意以不超过12000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，未到期本金余额为0万元[8] 项目投入与效益 - 截至期末累计项目投入24983.64万元，利息收入净额437.7万元，结项项目永久补充流动资金8357万元[4] - 年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目承诺投资13280.60万元，累计投入6346.08万元，投入进度47.78%，本年度实现效益10400.10万元[22] - 越南生产基地建设项目承诺投资8288.32万元，累计投入7203.70万元，投入进度86.91%，本年度实现效益5417.00万元[22] - 智能家电研发中心建设项目承诺投资3357.40万元，本年度投入1884.89万元，累计投入2775.88万元，投入进度82.68%[22] - 补充流动资金项目承诺投资8657.98万元，累计投入8657.98万元，投入进度100.00%[22] 项目调整与结项 - 2022年智能家电研发中心建设项目计划完成时间由2022年12月调整为2023年12月[23] - “年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目”和“越南生产基地建设项目”结项，节余8357万元用于永久补充流动资金[23] - “智能家电研发中心建设项目”结项，尚未使用募集资金681.36万元，其中168.28万元永久补充流动资金[24]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[5] - 2023年召开8次董事会专门委员会会议[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事程惠芳2023年应参加董事会6次、股东大会2次，均亲自出席[5] - 程惠芳2023年应参加战略委员会1次、薪酬与考核委员会1次，均亲自出席[7] - 2023年独立董事现场工作时间超15日[8] - 独立董事就多议案进行事前认可并发表独立意见[6][7] - 报告期内独立董事与内部审计及会计师事务所沟通[9] - 报告期内独立董事与中小股东沟通交流[9] 公司运营情况 - 2023年关联交易定价公平合理，未损害股东利益[11] - 报告期内公司无变更或豁免承诺方案情形[11] - 报告期内公司未被收购[11] - 2023年定期报告财务及内控信息真实准确完整[11] - 2023年未更换会计师事务所，续聘天健[12] - 2023年未聘任或解聘财务总监[12] - 2023年无会计准则变更外的会计政策变更等情形[13] 人事变动 - 2023年8月24日聘任骆俊彬为副总经理[13] 薪酬与激励 - 公司实际发放董事及高管薪酬符合政策及标准[13] - 报告期内无制定或变更股权激励计划情形[13]