会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会[5] - 2023年召开8次董事会专门委员会会议[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 独立董事程惠芳2023年应参加董事会6次、股东大会2次，均亲自出席[5] - 程惠芳2023年应参加战略委员会1次、薪酬与考核委员会1次，均亲自出席[7] - 2023年独立董事现场工作时间超15日[8] - 独立董事就多议案进行事前认可并发表独立意见[6][7] - 报告期内独立董事与内部审计及会计师事务所沟通[9] - 报告期内独立董事与中小股东沟通交流[9] 公司运营情况 - 2023年关联交易定价公平合理，未损害股东利益[11] - 报告期内公司无变更或豁免承诺方案情形[11] - 报告期内公司未被收购[11] - 2023年定期报告财务及内控信息真实准确完整[11] - 2023年未更换会计师事务所，续聘天健[12] - 2023年未聘任或解聘财务总监[12] - 2023年无会计准则变更外的会计政策变更等情形[13] 人事变动 - 2023年8月24日聘任骆俊彬为副总经理[13] 薪酬与激励 - 公司实际发放董事及高管薪酬符合政策及标准[13] - 报告期内无制定或变更股权激励计划情形[13]