募资情况 - 首次公开发行4100万股，每股9.56元，募资39196万元，净额33584.3万元[1] - “年产500万台”等项目结项，节余8325.82万元补流[9][10] - “智能家电研发中心”结项，未用681.36万元，168.28万元补流[11] 项目进展 - 2023年2月决定“智能家电研发中心”达预定可使用状态日期延至2023年12月[8] 其他情况 - 2021年11月22日公司证券在上海证券交易所主板上市[1]

一、开展外汇套期保值业务的背景、目的 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务占比较高，日常 经营涉及外币收付汇需求较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经 营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公 司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业 务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为 目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟使用不超过人民币10.00亿元或等值外币的自有资金开展 外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金 额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 （二）交易期限 有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。 宁波富佳实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性分析 公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效 控制风险的前提下，开展外汇套期保值业务 ...

合规情况 - 公司治理结构完善，内控制度有效执行[4] - 信息披露制度完善且无虚假记载等问题[6] - 资产完整、人员独立，无关联方违规占用资金[7] - 募集资金存放和使用合规[8] - 无违规关联交易、对外担保及重大对外投资[10] 经营情况 - 业务运转正常，经营模式和环境未变[11] - 2023年度多方面符合要求，业务运转正常[17] 检查情况 - 现场检查时间为2024年4月8日至10日[2] - 未发现需向证监会和交易所报告事项[14] - 公司领导和人员积极配合检查[15]

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-025 宁波富佳实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | | 26 | 日~2025 | | 月 | 25 | 日 | | 年 | 2 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 预计回购金额 | 29,880,000 | | | | 元 | | | | 元~59,760,000 | | | | | | 回购用途 | | | | | | | | | | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 2,312,580 | 股 | | | | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.41% | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-024 宁波富佳实业股份有限公司 关于对中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有 限合伙）增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目进展情况：已召开投决会审议投资项目。 增资对象：中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）。 增资金额：本次增资完成后中科华夏注册资金由10,100万元人民币变更 为35,100万元人民币，其中公司作为有限合伙人认缴出资总额由原来10,000万元 增至35,000万元，所占份额由原来99.0099%增至99.7151%。 本次交易不涉及新增合伙人，不构成关联交易，不构成重大资产重组。 公司对中科华夏构成控制，并将其纳入到合并报表中。 此次增资全部投入基金，后续基金在进行投资时，公司会及时履行审议 程序并披露公告。 相关风险提示： 1、截至本公告披露日，合伙企业尚需进行工商变更登记并履行中国证券投 资基金业协会的备案程序，具体实施情况和进度仍存在一定的不确定性。 2、基金具有投资期限长、流 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-023 宁波富佳实业股份有限公司 关于设立全资孙公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 对外投资概述 2023 年 3 月 14 日，经宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）总 经理办公会审议通过，同意公司通过新加坡立达电器有限公司（Singapore Leader Electric Appliance Pte. Ltd，以下简称"新加坡全资子公司"）在越南设立全资孙 公司。具体内容详见公司 2023 年 3 月 15 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《宁波富佳实业股份有限公司关于设立全资孙公司的公告》 （公告编号：2023-011）。 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于设立全资孙公司的进展暨变更投资事项的议案》。因未来经营规划及业务发展 需要，拟对部分投资事项进行变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，本次设立全资孙 ...

宁波富佳实业股份有限公司 章 程 二零二四年三月 中国·宁波 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-022 宁波富佳实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年3月14日、3月15日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函 问询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况。 经公司自查，公司目前生产经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有 发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序 正常。 重要内容提示： ●宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024年3月14日、3月15日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-021 宁波富佳实业股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开 第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，于2024年2月2日召 开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围、注 册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 1、名称：宁波富佳实业股份有限公司 2、统一社会信用代码：91330281739470780N 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：王跃旦 5、经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售； 智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人 销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；电机制造；机械电气设 备制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造； 电力电子元器件制造；模具制 ...

信息披露 - 公司及一致行动人无应披露未披露的富佳股份重大信息[2][7] - 公司及一致行动人无处于筹划阶段的富佳股份重大事项[2][7] 股票交易 - 股票异常波动期，公司及一致行动人无买卖富佳股份股票情形[2][7]