证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-012 宁波富佳实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 情况的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波富佳 实业股份有限公司（以下简称"富佳股份"或"公司"）首次公开发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相 关法规的规定，对富佳股份 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计情况进行了核查，出具核查意见如下： 一、2023 年日常关联交易基本情况及 2024 年日常关联交易预计情况 序 号 关联交易类别 关联方 前次预计 发生额 2023 年实际 发生额 （不含税） 预计金额与实际 发生金额差异较 大的原因 1 采购原材料、 加工塑件 余姚三升电器有 限公司 22,000.00 14,314.61 根据实际业务需 求调整 2 采购原材料、 加工塑件 余姚市景隆电器 配件厂（普通合 伙） 150.00 164.93 根据实际业务需 求调整 3 采购原材料、 加工塑件 余姚荣宇 ...

宁波富佳实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《宁 波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 公司董事会设立独立董事（至少有1名会 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-006 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于 2023 年度日 常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司本次预计日常关联交易的发生主要是为满足日常生产经营业务的需 要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置， 有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也 符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益，不会对关联人形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审批程序及相关意见 1、董事会审议情况 2024 年 1 月 16 日公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-004 宁波富佳实业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议 于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 13 日通过邮件的方式送达 各位董事。会议由公司董事长王跃旦先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日 常关联交易的议案》 关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分 发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-010 宁波富佳实业股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本暨修订《公司章 程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开第二 届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于变 更公司经营范围、注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该 议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 根据宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展、实际情况 与战略发展规划，拟将经营范围修改为"一般项目：家用电器制造；家用电器研 发；家用电器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造； 服务消费机器人销售；家用电器零配件销售；电机及其控制系统研发；电机制造； 机械电气设备制造；电子产品销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件 设备制造；电力电子元器件制造；模具制造； ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-005 宁波富佳实业股份有限公司 出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常 关联交易的议案》 关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分 发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发 展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发 展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易实际发生额并预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编 号：2024-006）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二 ...

宁波富佳实业股份有限公司 章 程 二零二四年一月 中国·宁波 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024—008 宁波富佳实业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构； 现金管理金额：不超过人民币 100,000.00 万元； 投资范围：安全性高、流动性好的理财产品； 现金管理授权期限：自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效； （三）投资额度 根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币 100,000.00 万元自有资金进行现金管理。在前述投资额度内，资金可以滚动使 用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。 （四）产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为 安全性高、流动性好的理财产品。公司使用自有资金现金管理不会构成关联交 易。 履行的审议程序：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富佳实业股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"或"保荐机构"）作为宁波富佳 实业股份有限公司（以下简称"富佳股份"或"公司"）首次公开发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对富佳股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宁波富佳 实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核 准，富佳股份获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股， 发行价为每股人民币 9.56 元，共计募集资金 39,196.00 万元，扣除承销和保荐费 用共计人民币 3,000.00 万元，扣除上网发行费、招股说明书印刷 ...