证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-032 宁波富佳实业股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。 现将公司变更财务总监的相关情况公告如下： 一、 关于财务总监辞职情况 公司董事会于 2024 年 4 月 26 日收到公司财务总监应瑛女士的书面辞职报 告，应瑛女士因到龄退休，申请辞去公司财务总监的职务。应瑛女士辞职后，不 在公司及子公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，应瑛女士直接持有公司股份 1,460,869 股。应瑛女士辞 去财务总监职务后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关规定。 应瑛女士担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对应瑛 女士在任职期间为公司 ...

利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利3.00元（含税），预计共分配现金股利167,661,846元[5] - 公司2023年度拟派发现金分红占归属于当年上市公司股东净利润比例为64.19%[5] - 公司2023年度不派送红股，不进行资本公积转增股本[5] - 公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议通过[5] 经营情况 - 公司2023年度实现营业收入561,400,000元，扣除回购专用证券账户中已回购股份2,527,180股[5] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润261,500,000元[5] - 公司2023年度研发投入为35,000,000元，占营业收入的6.23%[3] - 公司2023年度通过并购等方式实现了市场扩张和新技术研发[3] - 公司2023年度新推出了多款智能家电新产品[3] - 公司2023年营业收入为26.93亿元[25] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为2.61亿元[25] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.69亿元[25] - 公司2023年基本每股收益为0.47元[26] - 公司2023年加权平均净资产收益率为17.20%[26] - 公司2023年第四季度营业收入为7.92亿元[28] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6.63亿元[28] - 公司2023年收到政府补助6.75亿元[29] - 公司2023年持有和处置交易性金融资产取得投资收益4.91亿元[29] - 公司2023年实施2022年年度权益分派，每10股派发现金股利4.00元[27] 主营业务 - 公司主营吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电及无刷电机等重要零部件的研发、设计、生产与销售[41] - 公司是全国十大吸尘器出口企业，产品销售区域涵盖北美、欧洲、亚洲、大洋洲等多个国家和地区[41] - 公司具备各类以电机为核心部件的智能清洁小家电产品的制造能力，产品品类丰富[41] - 公司控股子公司宁波甬能主要从事电化学储能项目的开发、设计、制造和运维[42] 研发及创新 - 公司拥有有效授权专利383项，其中发明专利19项，实用新型专利284项，外观专利66项，国际专利14项[43] - 公司建立了ISO50001能源管理体系，应用系统的管理方法降低能源消耗、提高能源利用效率[43] - 公司具备多年的智能制造经验，对于成本、质量、产能都有着卓越的控制能力[44] - 公司建立的金蝶ERP管理系统、MES云系统、QMS质量管理平台等，能够快速响应各类客户的新需求并实现量产[44] 财务数据 - 公司2023年度实现营业收入269,297.52万元，同比减少1.87%[45] - 公司2023年度归属于母公司净利润26,119.05万元，同比减少24.73%[45] - 公司2023年度实现营业收入269,297.52万元，同比减少1.87%[48] - 公司2023年度营业成本为214,872.55万元，同比减少1.99%[48] - 公司2023年度综合毛利率为20.21%，同比增长0.1%[48] - 公司无线锂电吸尘器营业收入同比减少17.91%，营业成本同比减少19.88%[49] - 公司有线吸尘器营业收入同比减少9.51%，营业成本同比减少8.95%[49] - 公司扫地机器人营业收入同比增加25.64%，营业成本同比增加39.41%[51] - 公司配件及其他营业收入同比增加70.01%，营业成本同比增加55.13%[52] - 公司储能产品销售新增，主要系新设及收购子公司增加销售所致[52] - 公司境内营业收入同比增加76.12%,营业成本同比增加88.99%,主要系境内储能产品销售增加所致[52] - 公司无线锂电吸尘器库存量同比减少35.08%，主要系无线锂电吸尘器相对畅销所致[52] - 公司2023年度总成本为21.09亿元，同比下降2.22%[55] - 无线吸尘器、有线吸尘器、扫地机器人等主要产品的成本情况[55,56] - 储能产品销售增加导致成本增加[57] - 前五大客户销售额占年度销售总额95.67%，其中关联方销售额占2.85%[58,59] - 前五大供应商采购额占年度采购总额24.82%，其中关联方采购额占6.07%[59] - 公司2023年度研发投入为1.02亿元，占营业收入的3.80%[60] - 公司拥有322名研发人员，占总人数的12.24%[61] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为3.69亿元，同比下降34.57%[61] - 资产及负债状况：交易性金融资产大幅下降96.63%，主要系期末未到期的理财产品减少；应收账款增加40.27%，主要系期末应收客户款项增加；应收款项融资大幅增加517.22%，主要系应收银行承兑汇票增加[62] - 境外资产情况：境外资产规模为7.377亿元，占总资产的27.40%[62] - 主要资产受限情况：货币资金、应收款项融资、投资性房地产、固定资产和无形资产合计246.72万元受限[62] 对外投资 - 新设立中科华夏富佳股权投资合伙企业，持股比例99.01%[68,69] - 新设立越南斯迈特智能科技有限公司，持股比例100%[65,69] - 新设立日本立达公司，持股比例100%[66,69] - 对新加坡立达公司进行增资，持股比例100%[67,69] 行业分析及发展战略 - 公司主营业务包括智能制造装备、光伏设备、电子元器件等的研发、制造和销售[70,71,72] - 公司拟与中科瓴启（浙江）私募基金管理有限公司共同设立中科华夏富佳（杭州）股权投资合伙企业，投资于双碳领域的新能源项目[74] - 清洁家电行业面临增速放缓、品牌竞争激烈、产品同质严重等问题，国产品牌有望借助技术优势和高性价比产品在全球市场拓展[76] - 碳中和背景下，储能作为协调电力供需的关键环节，未来市场前景广阔，公司将重点发展储能相关业务[76] - 公司将坚持技术创新、品质优先、精益运营、全球化发展战略，提升产品研发创新能力、产品附加值[77] - 公司将紧跟国家战略方向、贴近市场新兴需求、融入高新技术应用等方式打造新质生产力[78,79] - 通过打造新质生产力，实现多板联动、多轮驱动、多增长曲线的良性局面，成为一家高质量可持续发展的上市公司[80] - 加大研发投入，发展更多的研发创新团队进入新产品研发序列，投放更多的新项目进入市场，加速产品的迭代速度[80] - 进一步加大海外布局的规模，同时做本地化部署，减少贸易摩擦带来的不确定性[81] - 采取分散化经营的策略，化解客户集中风险，扩大对储能业务的销售规模[81] - 持续完善内部管理机制，引进消化吸收国内外先进管理模式，强化提升管理骨干队伍管理理论和实践能力[81] - 通过绩效杠杆工具优化人力资源配置，降低不必要的招聘、培训、离职等隐性成本，提高员工满意度和活力指数[81] - 持续开发新客户，开拓国内市场；坚持技术领先、创新引领，持续开发新产品，拓展新品类[82] - 紧盯市场波动情况，及时沟通，必要时提前做好原材料的安全储备[83] - 实时关注汇率波动，必要时开展相应套期保值业务[83] - 大力招聘相关技术人员、管理人员，不断完善新业务管理考核模式，不断提升新业务的运作及管控能力[84] 公司治理 - 公司董事会和监事会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程[86][87] - 公司高级管理人员忠实、勤勉地履行职责[86] - 公司严格按照相关规定进行信息披露，确保信息的真实、准确、及时和完整[86] - 公司董事、监事和高级管理人员持股及报酬情况[89][90][91][92][93][94][95] - 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他单位不存在从事与公司相同或相近业务的情况[87] - 公司总股本变更为561,400,000股[107] - 董事长王跃旦直接持有公司股份占比26.56%[107] - 董事俞世国直接持有公司股份占比7.76%[107] - 董事总经理郎一丁直接持有公司股份占比2.25%[107] - 董事俞世国、涂自群、骆俊彬、黄建龙、孙雅芳、沈学君、陈昂良、应瑛通过上海古韵琳间接持有公司股份[107,108] - 王跃旦为富佳控股执行董事经理[109] - 俞世国为富佳控股监事[109] - 郎一丁为重庆复晖执行事务合伙人[109] - 骆俊彬为上海古韵琳执行董事[109] 人力资源 - 公司员工总数为2,631人[131] - 公司员工总数为2,631人，其中本科及以上学历167人，大专学历312人，高中及以下学历2,152人[134] - 公司实行市场化动态薪酬管理，根据工作岗位和技能确定基本工资和岗位工资，绩效工资根据考评结果确定[134] - 公司为员工缴纳五险一金，并为干部及骨干员工投保补充医疗保险[133] - 公司建立了完善的培训体系，培训内容包括企业文化、体系培训、员工素质、职业技能等[134,135] 利润分配政策 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.00元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润比例为64.19%[136] - 公司严格执行利润分配政策，分红标准和比例明确清晰，决策程序合规，独立董事发挥应有作用，中小股东权益得到充分保护[137,138] 内部控制 - 公司建立健全内部控制体系，内控运行机制有效，达到内部控制预期目标，保障公司及全体股东利益[140] - 公司对子公司管理运营、资产及财务状况、对外投资、信息披露等方面进行风险控制和规范运作[141] - 公司2023年度内部控制审计报告为标准无保留意见[142] 社会责任 - 公司建立了环境保护相关机制，2023年投入环保资金270万元[143] - 公司采取了使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术等措施，2023年减少碳排放2,690吨[145,146] - 公司2023年度对外捐赠公益投入82万元[147] 承诺及履行 - 公司严格履行了首次公开发行相关的各项承诺[148] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-033 宁波富佳实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-027 宁波富佳实业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。 会议由黄建龙先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事及部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《宁波富佳实 业股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-035 宁波富佳实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，对 - 1 - 应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计 算预期信用损失。2023 年度，公司对应收账款、其他应收款共确认信用减值损失 28,086,482.68 元。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。公司 2023 年度合并计提各项减值损失 38,144,165.72 元，其中信用减值损 失 28,086,482.68 元，资产 ...

业绩总结 - 2023年净利润261,190,468.35元[3] - 截至2023年底可分配利润659,112,221.18元[3] 利润分配 - 拟10股派3元，共派167,661,846元[2][3] - 分红占净利润比例64.19%[3] - 预案待2023年股东大会审议[4][6]

公司代码：603219 公司简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

人员情况 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] - 项目合伙人陆俊洁等近三年执业无不良记录[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户家数513家[1] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[2] - 从业人员近三年因执业行为受行政处罚3人次等[2] 其他情况 - 2023年就重大会计审计事项咨询无未解决分歧[5] - 审计围绕收入确认等重点展开[8] - 截至2023年末提取职业风险基金1亿元以上，近三年未在民事诉讼担责[11] - 公司认为2023年年报审计公允客观等[12]

会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和2次股东大会[4] - 2023年度召开8次董事会专门委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事叶龙虎各会议出席率100%[4][7] - 2023年度现场工作时间超15日[8] - 未行使特别职权，与中小股东沟通[8][9] 公司合规运营 - 2023年关联交易公平合理，未损害股东利益[11] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购情形[11] - 2023年定期报告财务等信息真实准确完整[11] 人事变动 - 2023年8月24日聘任骆俊彬为副总经理[13] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[12] - 2023年度无聘任或解聘财务总监情形[12] - 无会计政策重大变更及差错更正情形[12] - 董事及高管薪酬符合政策及考核标准[13] - 报告期内无制定或变更股权激励计划情形[13]

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富佳 股份公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4294 号 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测 ...