会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会和2次股东大会[4] - 2023年度召开8次董事会专门委员会会议[7] 独立董事履职 - 独立董事叶龙虎各会议出席率100%[4][7] - 2023年度现场工作时间超15日[8] - 未行使特别职权，与中小股东沟通[8][9] 公司合规运营 - 2023年关联交易公平合理，未损害股东利益[11] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购情形[11] - 2023年定期报告财务等信息真实准确完整[11] 人事变动 - 2023年8月24日聘任骆俊彬为副总经理[13] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[12] - 2023年度无聘任或解聘财务总监情形[12] - 无会计政策重大变更及差错更正情形[12] - 董事及高管薪酬符合政策及考核标准[13] - 报告期内无制定或变更股权激励计划情形[13]