宁波富佳实业股份有限公司 董事会审计委员会 3、诚信记录 项目合伙人陆俊洁、签字注册会计师徐忠文、项目质量复核人员李青松近三 年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等 的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管 措施、纪律处分的情况。 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号） 等相关规定，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对 2023 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事 务所"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的 首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大型会计审计服务机构。截至 2023 年 末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名、签署过证券服务业务审计报 告的注册会 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-028 宁波富佳实业股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，宁波富佳实业股 份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会编制了《2023 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418 号）文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售 与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众 投资者定价发行相结合的方式，向社会 ...

经核查独立董事程惠芳、王伟定、叶龙虎及前述独立董事的直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事不存在《上市 公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间， 独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和 精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 宁波富佳实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事程惠芳、王伟定、叶龙虎的独立性情况进行评估并出具如下 专项报告： ...

宁波富佳实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-031 重要内容提示： 交易目的：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）为有效防 范公司及子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动给公司经营造成的 不利影响，在保证日常运营资金需要的情况下，公司及子公司拟开展外汇套期保 值业务。 交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及 其他外汇衍生产品业务。 交易金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 10.00 亿元或等值外币的 自有资金开展外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时 点的交易金额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届 董事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司进行 ...

甬兴证券有限公司 关于宁波富佳实业股份有限公司 2023年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 甬兴证券有限公司 | | 上市公司 | | | | | | 宁波富佳实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构简称 | 甬兴证券 | | 上市公司简称 | | | | 富佳股份 | | | | 保荐代表人 | 林浩、赵江宁 | | 上市公司代码 | | | | 603219 | | | | 报告期间 | | 2023 | 年 1 1 | 月 | 日至 | 2023 | 年 月 12 | 31 | 日 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2021〕3418 号"文批准，宁波富佳实业股份有限公司（简称"公司"或"富佳股份"）首次公开 发行股票并在主板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,100 万股，每 股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.56 元，募集资金总额为 39,196.00 万元， 扣除承销保荐费用 3,000.00 万元以及其他各项发行费用 2,6 ...

募集资金情况 - 公司公开发行4100万股A股，发行价每股9.56元，募集资金39196万元，扣除费用后净额为33584.3万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金存放余额为6813585.03元[7] - 公司同意以不超过12000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，未到期本金余额为0万元[8] 项目投入与效益 - 截至期末累计项目投入24983.64万元，利息收入净额437.7万元，结项项目永久补充流动资金8357万元[4] - 年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目承诺投资13280.60万元，累计投入6346.08万元，投入进度47.78%，本年度实现效益10400.10万元[22] - 越南生产基地建设项目承诺投资8288.32万元，累计投入7203.70万元，投入进度86.91%，本年度实现效益5417.00万元[22] - 智能家电研发中心建设项目承诺投资3357.40万元，本年度投入1884.89万元，累计投入2775.88万元，投入进度82.68%[22] - 补充流动资金项目承诺投资8657.98万元，累计投入8657.98万元，投入进度100.00%[22] 项目调整与结项 - 2022年智能家电研发中心建设项目计划完成时间由2022年12月调整为2023年12月[23] - “年产500万台智能高效吸尘器家电生产建设项目”和“越南生产基地建设项目”结项，节余8357万元用于永久补充流动资金[23] - “智能家电研发中心建设项目”结项，尚未使用募集资金681.36万元，其中168.28万元永久补充流动资金[24]

富佳股份 2023 年度独立董事述职报告 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及 《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立 意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公 司内部控制起到了积极作用，现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程惠芳女士，1953 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历，教授。曾任浙江工业大学教师，浙江工业大学经贸管理学院院长助理， 浙江工业大学经贸管理学院常务副院长和院长，浙江工业大学浙商创新发展研究 院院长；现任浙江工业大学全球浙商发展研究院院长，杭州国创投资管 ...

募资情况 - 首次公开发行4100万股，每股9.56元，募资39196万元，净额33584.3万元[1] - “年产500万台”等项目结项，节余8325.82万元补流[9][10] - “智能家电研发中心”结项，未用681.36万元，168.28万元补流[11] 项目进展 - 2023年2月决定“智能家电研发中心”达预定可使用状态日期延至2023年12月[8] 其他情况 - 2021年11月22日公司证券在上海证券交易所主板上市[1]

一、开展外汇套期保值业务的背景、目的 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务占比较高，日常 经营涉及外币收付汇需求较大，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司 的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经 营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及子公 司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及子公司的外汇套期保值业 务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为 目的的投机和套利交易。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟使用不超过人民币10.00亿元或等值外币的自有资金开展 外汇套期保值业务，上述额度在有效期内可循环滚动使用，任一时点的交易金 额不超过授权的额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）。 （二）交易期限 有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。 宁波富佳实业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性分析 公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效 控制风险的前提下，开展外汇套期保值业务 ...

公司概况 - 公司是清洁小家电代工商，产品覆盖多场景，股权集中，管理层经验丰富[5] - 公司是清洁家电领域内知名的ODM供应商，主要产品包括吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电产品[7] - 公司股权集中，由董事长王跃旦控制69.62%的股份，管理层具有多年经验，稳定且经验丰富[13][14] 市场趋势 - 全球吸尘器市场稳中有升，国内产能高度集中，全球吸尘器市场未来仍有望保持稳健增长[1] - 全球吸尘器市场有望保持稳健增长，2023年销量增速转正，未来前景乐观[16] - 欧美地区吸尘器市场规模占比超过全球60%，美国市场销量占比持续位居世界首位[17] 业务拓展 - 公司与JS环球长期合作，营收占比在80%以上，具有较高的黏性，切入高成长洗地机市场[1] - 公司横向拓展储能等新赛道，积极投资布局户储和工商业储能领域，预计未来带来较大的营收增量[2] - 公司切入高成长洗地机市场，销额以近100%CAGR高速增长，成为第二大清洁电器细分品类[36] 财务数据 - 公司财务数据显示，营业收入逐年增长，归属母公司净利润有望持续增加，市盈率逐年下降[4] - 公司归母净利润同比下降28.8%，主要因新业务毛利率较低[63] - 公司费用控制良好，持续对研发进行投入[64] 未来展望 - 公司预计2023年至2025年的归母净利润分别为2.6/3.4/4.0亿元，对应PE为30.7/23.7/19.8，展望公司长期发展并给予“增持”评级[67] - 公司预测2023年至2025年的营业收入将增长18.20%[75] - 公司资产负债率预计在2023年降至30.60%[75]