证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-027 宁波富佳实业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）在浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号三楼会议室以现场 结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。 会议由黄建龙先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事及部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《宁波富佳实 业股份有限公司 2023 年度 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-035 宁波富佳实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司依据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，对 - 1 - 应收账款、其他应收款等各类应收款项的信用风险特征，在单项或组合基础上计 算预期信用损失。2023 年度，公司对应收账款、其他应收款共确认信用减值损失 28,086,482.68 元。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属 子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。公司 2023 年度合并计提各项减值损失 38,144,165.72 元，其中信用减值损 失 28,086,482.68 元，资产 ...

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-029 宁波富佳实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用证券账户中股 份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配预案已经宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司" ） 第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提请 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市 公司股东的净利润261,190,468.35元，截至2023年12月31日，公司可分配利润为 659,112,221.18元。 经董事会决议，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回 购股份》等有关规定，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本 扣除回购专用证券账户中股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向 ...

公司代码：603219 公司简称：富佳股份 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

人员情况 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[1] - 项目合伙人陆俊洁等近三年执业无不良记录[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 客户家数675家，审计收费总额6.63亿元，同行业上市公司审计客户家数513家[1] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次等[2] - 从业人员近三年因执业行为受行政处罚3人次等[2] 其他情况 - 2023年就重大会计审计事项咨询无未解决分歧[5] - 审计围绕收入确认等重点展开[8] - 截至2023年末提取职业风险基金1亿元以上，近三年未在民事诉讼担责[11] - 公司认为2023年年报审计公允客观等[12]

富佳股份 2023 年度独立董事述职报告 本人担任独立董事具备独立性，不属于下列情形： 1.在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 2.直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前 十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 宁波富佳实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及 《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立 意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公 司内部控制起到了积极作用，现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶龙虎先生，1952 年 12 月出生，中国 ...

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富佳 股份公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4294 号 宁波富佳实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波富佳实业股份有限公司（以下简称富佳股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测 ...

本人作为宁波富佳实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着对公司全体股东负责的态度，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》及 《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义 务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正客观的独立 意见，为公司的长远发展积极出谋划策，对董事会的科学决策和规范运作以及公 司内部控制起到了积极作用，现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王伟定先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任奥克斯集团华东区总监、通讯公司营销总经理、小家电公司总经理；现任宁 波市家电行业协会秘书长，东南电子股份有限公司独立董事，宁波佳音机电科技 股份有限公司独立董事，宁波惠康工业科技股份有限公司独立董事；2020 年 3 月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 富佳股份 2023 年度 ...

收入和利润表现 - 营业收入为4.253亿元人民币，同比增长1.90%[7] - 营业总收入同比增长1.9%至4.253亿元，其中营业收入为4.253亿元[25] - 归属于上市公司股东的净利润为4928.87万元人民币，同比增长94.66%[7][10] - 净利润同比增长89.8%至4834万元，归属于母公司股东的净利润为4929万元[26] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4759.08万元人民币，同比增长107.81%[7][10] - 基本每股收益为0.09元/股，同比增长50.00%[7][10] - 稀释每股收益为0.09元/股，同比增长50.00%[7][10] - 基本每股收益从0.06元增长至0.09元，增幅50%[27] - 加权平均净资产收益率为3.03%，同比增加1.35个百分点[7] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降2.4%至3.383亿元，毛利率有所提升[25] - 研发费用同比增长44.2%至2257万元，显示公司加大研发投入[25] - 财务费用由正转负，从去年同期的714万元变为-1046万元，主要因利息收入增加[25] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为9781.70万元人民币，同比增长1.27%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1.3%至9781.7万元[30] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，销售商品提供劳务收到现金7.486亿元[29] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增加21.0%至6527.6万元[30] - 支付的各项税费同比下降24.0%至1749.6万元[30] - 投资活动现金流出大幅增长298.1%至2.88亿元[30] - 取得投资收益收到的现金增长347.7%至146.7万元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额下降44.5%至3481.0万元[31] - 现金及现金等价物净增加额同比下降54.8%至5059.7万元[31] - 取得借款收到的现金基本持平为1.25亿元[30] - 汇率变动对现金的影响由负转正至106.9万元[31] 资产负债项目变动 - 货币资金从7.92亿元增至8.64亿元，环比增长9.17%[20] - 应收账款从7.70亿元降至4.88亿元，环比下降36.5%[20] - 存货从2.91亿元增至3.99亿元，环比增长37.1%[20] - 交易性金融资产从497.58万元增至2662.73万元，环比增长435%[20] - 短期借款从8683.91万元增至1.57亿元，环比增长81.2%[21] - 应付账款从7.16亿元降至5.24亿元，环比下降26.8%[21] - 负债总额下降10.3%至10.65亿元，流动负债下降10.7%至10.32亿元[22] - 总资产为26.032亿元人民币，同比下降3.32%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.210亿元人民币，同比增长1.41%[8] - 归属于母公司所有者权益增长1.4%至16.21亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额增长4.6%至7.17亿元[31] 非经常性项目及特殊事项 - 非经常性损益项目合计为169.79万元人民币，主要包括政府补助200.77万元人民币[9] - 应收账款信用减值损失转回1476万元，较去年同期678万元大幅增加[26] - 上海古韵琳解散导致3.33%股份非交易过户至原股东[15] - 董事俞世国直接持股比例增至8.5897%[15] 股份回购计划 - 公司已回购股份2,312,580股，占总股本比例0.41%[14][17] - 回购计划金额区间为2988万至5976万元[17]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名成员组成，2023年开5次会，议案全票通过[1][2] - 各次会议分别审议报告、议案等内容[1][2] 审计相关 - 天健会计师事务所为财务审计机构，保持独立专业[2] - 审计委员会认为财务报告合规准确，内控无重大缺陷[4] - 认为关联交易正常，未损害公司及中小股东利益[6]