第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据中国证监会、上海证券交易所及 《公司章程》等有关规定执行。中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》未作出规 定的，适用本制度。 浙江比依电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并应当取得独立董事资格证书。 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 ...

浙江比依电器股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 377 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 477 | | 第七章 | 监事会 499 | | 第一节 | 监事 499 | | 第二节 | 监事会 51 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 533 | | 第一节 | 财务会计制度 533 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 566 | | 第三节 | 会计师事务所的聘 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-062 浙江比依电器股份有限公司 关于全资子公司投资建设相关项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中意产业园智能厨房家电建设项目（以下简称"本项目"） ●投资金额：预计总投资为60,000万元，主要用于公司现有产品空气炸锅、 油炸锅、新拓产品咖啡机及未来其他品类小家电的研发生产。 ●特别风险提示： 1、本次拟投资建设项目因拟投资金额较大，在资金筹措方面可能存在因资 金筹措不到位、不及时导致项目投资进度不及预期的风险。 2、本次拟投资项目未来可能存在因行业趋势、市场环境发生变化导致项目 投资进度或实现效益不及预期的风险。本次投资项目所涉及的投资总额等数据均 为计划数或预计数，后续存在根据项目进展情况进行调整的可能性。 敬请投资者注意投资风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司宁波比依科 技有限公司（以下简称"比依科技"）拟投资建设中意产业园智能厨 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-064 浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bydmb@biyigroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 ...

第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议，主任委员原则上由董事长担任。 浙江比依电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并使董事会战略 委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由至少 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第六条 委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免 职或其他原因导致人数低 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-065 浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路 88 号公 司会议室 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于全资子公司投资建设相关项目的议案 | √ | | 2 | 关于修订《公司章程 ...

浙江比依电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报 告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上，审 计委员会的召集人应当是会计专业人士，公司高级管理人员不得担任审计委员会 委员。 第五条 审计委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召 ...

浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-061 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于全资子公司投资建设相关项目的议案》 议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于全资子公司投 资建设相关项目的公告》（公告编号：2023-062）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）第二届监事会第三次会议决议 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司监事会 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事翁 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 | 地点 | 比依股份 | | --- | --- | | 接待人员 | 董事长：闻继望；财务总监：金小红；董事会秘书：尹温杰 | | 投资者关系 | 1、区域市场情况如何？ | | 活动主要内 | 北美市场整体表现不佳，较去年有一定下降。 | | | 欧洲市场增速较快，其中主要是英国、法国、荷兰等市场贡献。 | | 容 | | | | 中东市场，基本是纯增量市场，主要包括阿联酋、土耳其等国 | | | 家。 | | | 2、目前关税情况如何？ | | | 目前美国关税豁免是延期到 2023 年 12 月 31 日，并且关税一般 | | | 是客户承担。 | | | 3、整体产能是否能满足？ | | | （1）总部产区改扩建，上半年已进入建设阶段，预计增加 1 万方 | | | 厂房。 | | | （2）新建智能小家电产业基地，9 月份已开始建设，规划产区约 | | | 35 万方。 | | | （3）海外产能方面，已积极布局泰国产能。 | | | 4、新基地产能如何消化？ | | | （1）基于公司与客户合作的新项目和开拓的新客户，用于空气炸 | | 锅产能铺设。 ...

公司基本信息 - 公司名称为浙江比依电器股份有限公司，简称比依股份[16] - 公司法定代表人为闻继望[16] - 公司注册地址为浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号[17] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为比依股份，股票代码为603215[17] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为851,169,545.82元，同比增长18.20%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为127,060,632.20元，同比增长67.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为213,991,163.72元，同比增长177.91%[20] 业务发展 - 公司报告期内实现营业收入8.51亿元，同比增长18.20%；净利润为1.27亿元，同比增长67.39%[34] - 公司与飞利浦确定新一轮合作周期，并成为其全球战略拓展的主要供应商[34] - 公司累计获得专利239项，并获得多项荣誉认证[34] 资产状况 - 公司2023年半年度资产中货币资金占总资产比例为17.50%，同比增长40.93%[39] - 公司2023年半年度资产中应收款项占总资产比例为27.50%，同比增长6.74%[39] - 公司2023年半年度资产中存货占总资产比例为10.24%，同比减少4.60%[39] - 公司2023年半年度资产中固定资产占总资产比例为14.24%，同比减少4.49%[39] - 公司2023年半年度资产中使用权资产占总资产比例为0.52%，同比增长21.95%[39] - 公司2023年半年度资产中长期借款占总资产比例为0.56%，同比减少18.21%[39] - 公司2023年半年度资产中租赁负债占总资产比例为0.16%，同比减少25.80%[39] 公司治理 - 公司于2023年4月6日召开临时股东大会，通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、限制性股票激励计划等议案[48] - 公司于2023年5月15日召开年度股东大会，通过关于公司2022年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等议案[49] - 公司承诺首次公开发行股票并上市的招股说明书不含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[91] 股权及股东信息 - 公司首次公开发行限售股中，比依企管、郭爱萍、远宁睿鑫等13名股东共计23,799,150股于2023年2月20日上市流通[128] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，向189位员工首次授予限制性股票1,946,599股，向6位员工预留授予（第一批次）限制性股票51,500股，合计1,998,099股[128] 财务报表信息 - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为213,991,163.72元，较去年同期大幅增长[149] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-11,001,127.49元，较去年同期有所改善[149] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为-77,908,352.27元，较去年同期有所下降[150]