证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-070 浙江比依电器股份有限公司 浙江比依电器股份有限公司 监事会 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事 会主席翁建锋先生的辞职报告，翁建锋先生因工作调整原因，向公司监事会申 请辞去监事及监事会主席职务，辞职后将继续在公司就职。 因翁建锋先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数要求，翁建锋先 生将继续履职至股东大会选举产生新任监事为止。翁建锋先生在担任公司监事 及监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用， 公司对翁建锋先生在任职期间的工作表示衷心感谢。 公司于2023年11月9日召开第二届监事会第四次会议，审议通过《关于补选 第二届监事会股东代表监事的议案》，同意提名潘再鸣先生为公司股东代表监 事候选人（简历附后），本事项尚需提交公司股东大会审议，任期自股东大会 审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 特此公告。 2023 年 ...

浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日向各位 监事发出了召开第二届监事会第四次会议的通知。2023 年 11 月 9 日，第二届监 事会第四次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届监事会股东代表监事的议案》 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-068 监事会同意提名潘再鸣先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观调研和线上会议 [2] - 参与单位包括光大保德信、中金资管等多家机构 [2] - 活动时间为2023年10月25 - 27日，地点在比依股份 [2][3] - 接待人员为财务总监金小红和董事会秘书尹温杰 [3] 财务情况 - 三季度财务整体符合公司正常节奏，利润端受汇兑损益影响，去年Q3持续上升，今年Q3波动，整体汇兑收益受影响 [3] 产品进展 - 9月份咖啡机第一批验收通过，首批货集中在国内客户，现与国外客户也有合作，全自动机型更受市场关注，公司将加大研发力度 [3] 区域市场情况 - 欧洲是今年增长快速的区域，英国前期市场增长快，法国陆续将油炸锅替换成空气炸锅 [3][4] - 北美地区随着储备项目落地预计会进一步改善 [3] 产能情况 - 现阶段产能无瓶颈，原有场地正在扩建，公司有预备外租厂房 [4]

浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：比依股份 股票代码：603215 2023年11月 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | | 三、2023 年第三次临时股东大会议案 | | 4 | | （一）关于全资子公司投资建设相关项目的议案 | | 4 | | （二）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | 7 | | （三）关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 26 | | 浙江比依电器股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 2023年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《浙 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度营业收入为408.42亿元，同比增长22.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为48.52亿元，同比下降12.49%[4] - 2023年前三季度，公司营业收入达到1,259,590,678.75元，较上年同期增长了19.6%[26] - 2023年前三季度，公司净利润为176,492,600.87元，较上年同期增长了34.2%[26] 资产状况 - 总资产为1,667.85亿元，同比增长9.80%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,086.70亿元，同比增长9.00%[5] - 流动资产合计为1,189,827,653.31元，较上年同期1,163,470,202.16元有所增加[24] - 非流动资产合计为478,858,647.59元，较上年同期355,556,230.25元有所增加[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为223.40亿元，同比增长283.82%[9] - 经营活动现金流入小计为1,274,177,069.04元，较上年同期1,060,191,976.13元增长[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,090,773.22元，较上年同期-368,954,050.57元有所改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-78,075,617.70元，较上年同期272,731,694.37元下降[23] - 现金及现金等价物净增加额为75,476,583.25元，较上年同期35,560,167.44元增长[23] 股东持股情况 - 前十名股东中，比依集团有限公司持股数量为104,996,250股，占比55.65%[10] - 前十名股东中，比依集团（香港）有限公司持股数量为11,199,600股，占比5.94%[10] - 前十名股东中，宁波比依企业管理合伙企业持股数量为6,725,250股，占比3.56%[10]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-060 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2023 年第三季度 报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于全资子公司投资建设相 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-063 浙江比依电器股份有限公司 关于修订公司章程及若干治理制度的公告 重要内容提示： 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修 订公司若干治理制度的议案》。 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实 际情况，现对《公司章程》进行修订，同时授权公司管理层办理工商变更登记 事项，修订情况如下： | 原公司章程条款 | | 修订后公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 第五十九条 | 公司召开股东大会，董事 | 第五十九条 公司召开股东大会，董事 | | 会、监事会以及单独或者合并持有公 | | 会、监事会以及单独或者合并持有公 | | 司 | 3%以上股份的股东，有权向公司提 | 司3%以上股份的股东，有权向公司提 | | ...

(二) 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； 浙江比依电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对 公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料的管理等事宜。董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以 公司名义办理公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。董事会秘书为 公司投资者关系管理的负责人，未经董事会秘书许可，任何人不得从事投资者 关系活动。 第二章 任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： (一) 具有良好的职业道德和个人品质； (三) 具备履行职责所必需的工作经验。 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应取得上海证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) 《公司法》第一 ...

浙江比依电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"）， 并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董 事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行拟定、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由至少 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召集委 员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根 ...

第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据中国证监会、上海证券交易所及 《公司章程》等有关规定执行。中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》未作出规 定的，适用本制度。 浙江比依电器股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第四条 独立董事候选人应具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验，并应当取得独立董事资格证书。 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公 司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 ...