浙江比依电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，向董事会报 告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上，审 计委员会的召集人应当是会计专业人士，公司高级管理人员不得担任审计委员会 委员。 第五条 审计委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设一名主任委员（召集人），负责主持委员会工作并召 ...

浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-061 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于全资子公司投资建设相关项目的议案》 议案具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于全资子公司投 资建设相关项目的公告》（公告编号：2023-062）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 （一）第二届监事会第三次会议决议 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司监事会 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2023 年 10 月 24 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监 事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事翁 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 | 地点 | 比依股份 | | --- | --- | | 接待人员 | 董事长：闻继望；财务总监：金小红；董事会秘书：尹温杰 | | 投资者关系 | 1、区域市场情况如何？ | | 活动主要内 | 北美市场整体表现不佳，较去年有一定下降。 | | | 欧洲市场增速较快，其中主要是英国、法国、荷兰等市场贡献。 | | 容 | | | | 中东市场，基本是纯增量市场，主要包括阿联酋、土耳其等国 | | | 家。 | | | 2、目前关税情况如何？ | | | 目前美国关税豁免是延期到 2023 年 12 月 31 日，并且关税一般 | | | 是客户承担。 | | | 3、整体产能是否能满足？ | | | （1）总部产区改扩建，上半年已进入建设阶段，预计增加 1 万方 | | | 厂房。 | | | （2）新建智能小家电产业基地，9 月份已开始建设，规划产区约 | | | 35 万方。 | | | （3）海外产能方面，已积极布局泰国产能。 | | | 4、新基地产能如何消化？ | | | （1）基于公司与客户合作的新项目和开拓的新客户，用于空气炸 | | 锅产能铺设。 ...

公司基本信息 - 公司名称为浙江比依电器股份有限公司，简称比依股份[16] - 公司法定代表人为闻继望[16] - 公司注册地址为浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号[17] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为比依股份，股票代码为603215[17] 财务表现 - 公司本报告期营业收入为851,169,545.82元，同比增长18.20%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为127,060,632.20元，同比增长67.39%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为213,991,163.72元，同比增长177.91%[20] 业务发展 - 公司报告期内实现营业收入8.51亿元，同比增长18.20%；净利润为1.27亿元，同比增长67.39%[34] - 公司与飞利浦确定新一轮合作周期，并成为其全球战略拓展的主要供应商[34] - 公司累计获得专利239项，并获得多项荣誉认证[34] 资产状况 - 公司2023年半年度资产中货币资金占总资产比例为17.50%，同比增长40.93%[39] - 公司2023年半年度资产中应收款项占总资产比例为27.50%，同比增长6.74%[39] - 公司2023年半年度资产中存货占总资产比例为10.24%，同比减少4.60%[39] - 公司2023年半年度资产中固定资产占总资产比例为14.24%，同比减少4.49%[39] - 公司2023年半年度资产中使用权资产占总资产比例为0.52%，同比增长21.95%[39] - 公司2023年半年度资产中长期借款占总资产比例为0.56%，同比减少18.21%[39] - 公司2023年半年度资产中租赁负债占总资产比例为0.16%，同比减少25.80%[39] 公司治理 - 公司于2023年4月6日召开临时股东大会，通过关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、限制性股票激励计划等议案[48] - 公司于2023年5月15日召开年度股东大会，通过关于公司2022年年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等议案[49] - 公司承诺首次公开发行股票并上市的招股说明书不含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[91] 股权及股东信息 - 公司首次公开发行限售股中，比依企管、郭爱萍、远宁睿鑫等13名股东共计23,799,150股于2023年2月20日上市流通[128] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，向189位员工首次授予限制性股票1,946,599股，向6位员工预留授予（第一批次）限制性股票51,500股，合计1,998,099股[128] 财务报表信息 - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为213,991,163.72元，较去年同期大幅增长[149] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-11,001,127.49元，较去年同期有所改善[149] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为-77,908,352.27元，较去年同期有所下降[150]

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-058 浙江比依电器股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第二届董 事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同时授权公司管理层 负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事宜。 为进一步完善公司治理结构，提高公司综合经营水平，结合公司未来长远发展规划， 在现有组织架构基础上，根据公司实际情况对组织架构进行调整。本次组织架构调整是 对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 浙江比依电器股份有限公司 董事会 2023年8月10日 附件：浙江比依电器股份有限公司组织架构图 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-054 浙江比依电器股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长闻继望先生主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2023 年半年度报 告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-057 浙江比依电器股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第 二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的 议案》，同时授权公司管理层办理工商变更登记等相关事项。 公司于 2023 年 4 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据授权 公司董事会有权就公司限制性股票激励计划的实施情况修改《公司章程》、办理公司注 册资本的变更登记等，该议案无需提交股东大会审议。 一、办理工商变更登记事项的相关情况 经公司 2023 年第一次临时股东大会批准，公司实施 2023 年限制性股票激励计划， 向 195 名激励对象授予限制性股票 1,998,099 股， ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号： 2023-059 浙江比依电器股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 14 日(星期一) 至 08 月 18 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bydmb@biyigroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年 度度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 21 日 下午 14:00-15:00 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2023-055 浙江比依电器股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江比依电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 9 日以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事翁建锋主持，会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （一）第二届监事会第二次会议决议 特此公告。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司 2023 年半年度报 告及摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 议案具 ...

浙江比依电器股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 53 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | ...