公司业绩 - 公司2023年营收同比减少7.95%[1] - 公司2023年实现营业收入33.32亿元，同比减少7.95%[1] - 公司2023年综合毛利率为28.38%，同比下降0.16个百分点[1] - 公司4Q2023实现归母净利润0.58亿元，同比增长40.85%[1] - 公司4Q2023公司综合毛利率为31.00%，同比上升1.27个百分点[1] - 公司4Q2023公司期间费用率为23.99%，同比下降0.72个百分点[2] - 公司2023年门店数量为469家，成功降低房屋租赁费用10%[3] - 公司付费会员消费额占总会员消费额的48%[3] - 公司上调2024/2025年EPS预测16%/17%至0.83/0.91元[3] - 公司2023年门店销售营业收入为24.32亿元，同比下降5.9%[4] - 公司2023年电子商务营业收入为6.17亿元，同比下降14.33%[4] - 公司2023年奶粉大类营业收入为19.14亿元，同比下降12.23%[4] - 公司4Q2023净利率较上年同期上升2.24个百分点[5] - 公司4Q2023营业收入为91050.91万元，同比下降8.76%[5] - 公司2023年TTM净利率为25.18%，同比增长0.77个百分点[5] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到3,523百万元，较2022年增长2.6%[6] - 2026年预计净利润为151百万元，较2022年增长54.1%[6] - 2026年预计毛利率为29.7%，较2022年提高1.2个百分点[6] - 2026年预计ROA为5.2%，较2022年增长1.6个百分点[6] 公司财务指标 - ROE（摊薄）在2022年至2026年间逐步增长，从8.0%增至10.2%[1] - 每股红利在2022年至2026年间逐年增长，从0.30增至0.45[1] - 资产负债率在2022年至2026年间逐步下降，从59%降至50%[1] 评级和其他信息 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[11] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[11] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[11]

上海爱婴室商务服务股 上海爱婴室商务服务股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等要求,上海爱婴室商务 服务股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事武连合、盛 颖、朱波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事武连合、盛颖、朱波的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

公司代码：603214 公司简称：爱婴室 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海爱婴室商务服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 的有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计 委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，第四届董事会审计委员会由董事长施琼先生、独立董事武连合先 生（主任委员）以及独立董事朱波先生三名成员组成；因第四届董事会届满，董 事会进行了换届选举工作，第五届董事会审计委员会由独立董事武连合先生（主 任委员）、独立董事朱波先生、独立董事盛颖女士三名成员组成，其中，武连合 先生为会计专业人士，符合上海证券交易所的有关规定及《公司章程》等制度的 有关要求。 审计委员会委员基本情况如下： （一）监督及评估外部审计机构工作 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘用的财务审计和内部控 施琼先生（换届后不再担任），出生于 1970 年 7 月，毕业于上海水产大学食 品工程专业，1997 年至今就职于上海爱婴室 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规和《公司章程》《董事会 议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展， 保障了公司和全体股东的利益。 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023 年度主要经营指标完成情况 2023 年公司实现营业收入 333,153.59 万元，较上年同期下降 7.95%；归属 于上市公司股东的净利润 10,472.03 万元，较上年同期上升 21.84%。 二、2023 年度重点工作任务完成情况 2023 年，公司面对线下消费复苏、婴幼儿童人口结构变化、行业加速迭代等 发展趋势，进一步巩固双渠道品牌融合成果，重点聚焦"渠道+品牌"战略，积 极调整低效门店、优化商品结构、开拓线上市场、丰富旗下品牌产品矩阵，全渠 道多场景触达更多消费人群，品牌价值与经营质量显著提升，全年实现净利润 104,720,312.60 元,同比增长 21. ...

2024 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议分别审议了《关于确 认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》《关于 确认 2023 年度监事薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已 回避表决。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告 如下： 姓名 职务 性别 年龄 任职 状态 报告期内从公司获 得的税前报酬总额 （万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 施琼 董事长、总裁 男 53 现任 78.19 否 莫锐强 董事、副总裁 男 55 现任 38.76 否 王云 董事、高级副 总裁 女 48 现任 78.89 否 刘盛 董事 男 41 现任 0 否 朱波 独立董事 男 55 现任 12 否 盛颖 独立董事 女 48 现任 12 否 武连合 独立董事 男 55 现任 12 否 孙琳芸 监事会主席 女 44 现任 62.22 否 张怀兵 职工监事 男 53 现任 25.98 否 戴蓉 职工监事 女 43 现任 23.98 否 周燕 离任监事 女 3 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职责和义务， 主要工作情况如下： 三、监事会对检查公司财务情况的独立意见 一、监事会的工作情况 | 召开会议的次数 | 6 | | --- | --- | | 监事会会议情况 | 监事会会议主要议题 | | 2023年3月4日第四届监事 | 《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》 | | 会第十六次会议 | | | | 《2022 年年度报告及其摘要》 | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | | | 《2022 年度内部控制评价报告》 | | | 《关于编制 2022 年度财务决算报告的议案》 | | 2023年4月6日第四届监事 | 《关于制定 2022 年度利润分配预案的议案》 | | 会第十七次会议 | 《关于预计 2023 年度为下属公司提供担保的议案》 | | | 《关于预计 2023 年度向金融机构融资授信的议案》 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位董事: 2023年度,作为上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司独立董事工作 制度》《公司章程》的规定,积极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门 委员会会议,认真审议各项议案,对重要事项发表独立意见,勤勉尽责、恪尽职 守,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 盛颖女士,1975年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕 士。1998年至1999年,担任美国标准普尔评级公司分析员;1999年至2004年, 先后担任美国欧力士资本市场有限公司分析员、资深分析员、联席董事;2005年 至 2006年,担任香港 Victoria Capital LLC 副总裁/董事;2006年至2009年, 担任北京新企投资咨询有限公司董事;2009年至今担任南京新企投资咨 ...

上海爱婴室商务服务股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公 司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重 大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照公司章程 及其附件规定设立的专门工作机构，对董事会负责。 第九条 战略与可持续发展委员会对董事会负责,委员会的提案 提交董事会审议决定。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举 产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一名,由 公司董事担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致,委员 任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略 ...

为践行绿色可持续发展理念，增强公司发展韧性，使公司从战略高度全面践 行可持续发展理念，同时进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟将战略委员会更名 为战略与可持续发展委员会,并修订《董事会战略委员会工作细则》相关条款。 战略与可持续发展委员会将新增管理、监督各项可持续发展工作，制定公司 可持续发展制度、战略及目标等职能；在委员会成员领导下全面统筹推进可持续 发展实践，助力公司实现高质量发展，战略与可持续发展委员会成员与原战略委 员会成员一致。战略与可持续发展委员会成员组成如下： 主任委员：施琼；其他委员：莫锐强、盛颖 证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2024-027 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会 并修订《战略委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 2 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第五届董事会第三次会议，审 ...