江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（王宏淼-离任） 本人王宏淼，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第四届董事会独立董事。2023年8月公司完成董事会换届，本人 履职时间为2023年1月1日至2023年8月24日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宏淼，男，1972 年出生，毕业于中国人民大学，经济学博士。曾为中 国社会科学院经济研究所博士后，美国哈佛大学费正清中心访问学者。现为中国 社会科学院经济研究所研究员，研究生院经济系教授，兼任中国社会科学院上市 公司研究中心副主任。曾任公司独立董事。 （ ...

江山欧派门业股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（陈志杰） 本人陈志杰，作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，及时了解并持续关注公司的生产经营及发展状况，积极出席相 关会议，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对职责范围 内的重大事项审慎分析并发表了中肯、客观的意见，有效维护公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事。2023年，本人履职时间为2023年8月24 日至2023年12月31日。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈志杰，男，1977 年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师、税务 师。曾任宁波波导股份有限公司子公司财务总监、上海云峰(集团)有限公司子公 司财务总监、保利协鑫能源控股有限公司子公司财务总监、天顺风能（苏州）股 份有限公司储备财务总监、杭州市园林绿化股份有限公司体系总监。现任 ...

江山欧派门业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 江山欧派门业股份有限公司 章 程 第五条 公司住所：浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村 8 号， 邮编：324100。 第六条 公司注册资本为人民币 177,172,674 元，为在公司登记机关依法登记 的全体股东认购的股本总额。 第七条 公司注 ...

2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 江山欧派门业股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1.78 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减江山欧派门 业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户的股份余额为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司以前年度未分配利润余额 649,464,318.53 元，扣除 2022 年年度已分配 现金股利 270,582,876.00 元，报告期末可供分配利润共计 768,807,919.85 元， 其中母公司可供分配利润为 577,444,531.12 元。 根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 17.80 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 177,172,674 股，扣减公司回购专用证券账户的股份数 1,293,769 股，以 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | 江山欧派门业股份有限公司 关于控股股东股份质押到期后继续质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东吴水根先生持有 公司股份5,162.95万股，占公司总股本的29.14%。本次股份质押到期办理继续质 押业务后，吴水根先生累计质押公司股份587.60万股，占其所持股份的11.38%， 占公司总股本的3.32%。 公司于2024年4月18日收到控股股东吴水根先生的通知，吴水根先生将其质 押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）的全部股份到期后办 理了继续质押手续，具体情况如下： 一、股份继续质押的具体情况 2024年4月18日，吴水根先生将其质押给国泰君安的587.60万股无限售条件 流通股到期后办理了继续质押手续，将质押到期日由2024年4月18日延长至2024 年 ...

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 总经理：王忠先生； 财务负责人：吴水燕女士； 投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过江山欧派门业股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 Securities@oupaigroup.com 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 ...

公司基本情况 - 江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，拥有多个生产基地，占地面积近两千亩 [3][4] - 公司以实木复合门、夹板模压门等门类产品为核心，推出窗类、墙板类、柜类、地板、卫浴、五金等一体化健康家居产品 [4] - 2023年实现营业收入约372,000万元，同比增长约16% [4] - 预计2023年年度实现归母净利润为35,000万元到45,000万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈 [4] 生产基地与产能 - 浙江江山生产基地产能利用率较高，重庆永川生产基地和河南兰考生产基地产能利用率逐步提升 [5] - 公司充分发挥机械化大规模制造优势，缩短材料采购周期和产品生产周期，提升库存周转率 [7] 销售渠道与客户 - 公司入户门产品在经销商渠道、代理商渠道和直营工程渠道全渠道推广，主要开拓了保利、万科等客户 [4][5] - 直营工程聚焦央企、国企和优质民企客户，开拓实力强、信誉好、履约能力强的战略合作客户 [6] - 工程代理商和经销商全国均有分布，活跃的主要在华中、华东、华南地区 [6] - 公司通过直营工程渠道、代理商渠道积极主动对接相关城市的保障房、城中村改造等项目 [7] 产品定位与市场策略 - 公司以"健康"为定位，围绕健康环保持续丰富公司产品种类，推出设计感强的"宣品"、高品价比的"爆品"和配套销售的"联品" [5] - 公司不定期推出各种整装套餐，品类齐全，品质保障，全屋空间，好而不贵，提供一站式购物、一体化设计、一揽子服务 [6] - 取消经销商独家代理模式，推行各类经销商同步开拓的业务模式，提高市场占有率 [6] 管理层与人才战略 - 自公司成立以来，管理层由具备丰富管理和生产经验的人员担任，管理层团队非常稳定 [5] - 公司以人才是第一生产力，人力资本是最大的资本为人才论断，持续引进高素质、高技能人才，建设人才梯队 [5] 其他 - 长三角地区是目前国内最重要的木门生产基地之一，浙江省江山市更是长三角地区的木门生产企业集中地 [4] - 公司暂时没有海外建厂的计划 [7]

| 证券代码：603208 | 证券简称：江山欧派 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113625 | 债券简称：江山转债 | | 江山欧派门业股份有限公司 关于子公司河南欧派公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江山欧派门业股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司河南欧派 门业有限责任公司（以下简称"河南欧派公司"）报告，河南欧派公司根据经营 发展需要，对其法定代表人进行变更：法定代表人由"冯毅"变更为"戴福良"， 具体变更内容请参照变更后的《营业执照》。本次工商变更登记手续完成后，河 南欧派公司仍为公司全资子公司。 目前，河南欧派公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了兰考县市场监 督管理局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》具体内容如下： 统一社会信用代码：91410225MA40JKM10W 公司名称：河南欧派门业有限责任公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 特此公告。 江山欧派门业股份有限公司 董 ...

业绩总结 - 公司2023年度实现营业收入37.28亿元，同比增长16.19%[1] - 公司归母净利润4.00亿元，同比扭亏为盈[1] - 公司2023年Q1/Q2/Q3/Q4单季实现营收分别为6.82/9.19/11.03/10.23亿元[2] - 公司归母净利润分别为0.59/0.83/1.49/1.09亿元[2] - 公司大宗工程渠道收入为18.38亿元，同比增长28.15%[3] - 公司经销渠道收入为7.30亿元，同比增长19.58%[3] 未来展望 - 公司2024-2025年归母净利润预测为4.83/5.60亿元[4] - 公司2025年预计现金流量表中的经营活动现金流为456百万元[6] - 公司2025年预计营业收入占比将从2022年的1.6%增长至14.5%[6] - 公司2025年预计ROE将达到27.9%[6] - 公司2025年预计ROIC将达到20.5%[6] 市场扩张和并购 - 公司木门业务行业领先地位稳固[4] 其他新策略 - 公司积极推动“提质增效重回报”行动[1] - 公司2023-2025年营收和归母净利润预测分别为32.09/37.28/42.97/49.20亿元和-2.98/4.00/4.83/5.60亿元[5]

投资评级 - 报告对江山欧派的投资评级为"增持"，目标价格为35.23元，当前价格为26.20元 [2][11][20] 核心观点 - 江山欧派2023年业绩符合预期，营收37.28亿元，同比增长16.2%，归母净利润4.00亿元，实现扭亏为盈 [11] - 公司持续重视股东回报，2023年计划现金分红比例约80%，对应当前市值股息率达到6.8% [11] - 公司由门类扩展至墙板柜类，契合一站式消费趋势，依靠品类协同提升市场份额 [11] - 公司聚焦工程端优质头部客户，同时开拓学校、医院、酒店、康养等多元化项目，积极发力代理和经销渠道 [11] 财务表现 - 2023年实现营收37.28亿元，同比增长16.2%，归母净利润4.00亿元，实现扭亏为盈 [11] - 2023年Q4实现营收10.23亿元，同比增长2.8%，归母净利润1.09亿元，实现扭亏为盈 [11] - 2023年经营利润率13.2%，净资产收益率26.8%，投入资本回报率18.8% [11] - 2023年EPS为2.26元，预计2024年EPS为2.71元，2025年EPS为3.18元 [11] 估值分析 - 可比公司2024年平均PE约为12.9倍，考虑公司为大宗渠道龙头企业，非房业务逐步拓展，给予公司2024年13倍PE，对应目标价35.23元 [20] - 2023年市盈率为11.59倍，预计2024年市盈率为9.68倍，2025年市盈率为8.24倍 [11] 行业分析 - 公司为大宗渠道龙头企业，非房业务逐步拓展 [20] - 公司由门类扩展至墙板柜类，契合一站式消费趋势，依靠品类协同提升市场份额 [11] - 公司聚焦工程端优质头部客户，同时开拓学校、医院、酒店、康养等多元化项目 [11]