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公司信息 - 公司成立于1998年11月19日[1] - 公司类型为上市、自然人投资或控股的股份有限公司[2] - 公司住所为南京市雨花台区宁双路19号10幢[2] 变更情况 - 2024年4、5月通过变更经营范围和章程议案[1] - 近日完成工商变更登记并换发《营业执照》[1] 资本情况 - 公司注册资本为30519.9988万元整[1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人[3] - 出席股东所持表决权股份218,006,800股，占比71.4308%[3] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等多项议案A股同意票218,004,400，比例99.9988%[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][17][18] - 修订部分公司治理制度议案中对外担保额度预计等议案同意票4,400，比例64.7058%[19] - 股东大会特别决议事项（议案12）获出席股东有效表决权股份总数2/3以上通过[21] 其他信息 - 股东大会于2024年5月16日在南京市雨花台区召开[5] - 公告于2024年5月17日发布[23] - 见证律师事务所为北京市中伦（上海）律师事务所，律师为徐嘉捷、奚晓[22] - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[22]

股东大会信息 - 嘉环科技2023年年度股东大会现场会议于2024年5月16日14:00举行，网络投票同日进行[6][7] - 出席股东大会股东及授权代理人10名，所持表决权股份218,006,800股，占比71.4308%[8] 议案表决情况 - 多项议案同意股数218,004,400股，占比99.9988%，反对2,400股，占比0.0012%[10][11][14][22][23][26][27] - 部分议案中小投资者同意4,400股，占比64.7058%，反对2,400股，占比35.2942%[21][22][24][25]

报告发布 - 公司于2024年04月25日发布2023年年度报告和2024年第一季度报告[4] 业绩说明会 - 公司计划于2024年05月24日下午15:00 - 16:30举行业绩说明会[4] - 说明会以视频录播结合网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] - 参加人员有董事长、总经理宗琰等[7] 投资者参与 - 投资者可在2024年05月17日至05月23日16:00前提问[4] - 投资者可在2024年05月24日下午15:00 - 16:30在线参与说明会[7] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[9] 联系方式 - 联系人是乔继虎，电话为025 - 84804818 - 891 [9] - 联系人邮箱为IR@bestlink.com.cn [9]

业绩相关 - 嘉环科技首次公开发行A股7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额110863.90万元，净额为103357.20万元[2] 合规情况 - 2023年度持续督导期间，公司未发生违法违规、违背承诺等事项[3][4] - 公司内控管理制度符合法规要求并有效执行[4] - 公司按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[7] 督导工作 - 保荐机构对公司进行现场检查、审阅文件、核查募集资金等工作[5][6] 人员信息 - 保荐代表人为方良润和朱力[10] - 报告主体为中国国际金融股份有限公司[11]

募集资金情况 - 公司公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额11.08639亿元，净额10.33572亿元[6] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金4.90294亿元，本期使用3050.58万元[9] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2787.6万元[9] 资金使用与收益 - 2024年4月25日，公司赎回理财产品本金4.4亿元，获收益186.222382万元[4][5] - 最近12个月实际投入合计49000万元，收回本金5800万元，收益1246.69万元，未收回本金43200万元[20] 现金管理投资 - 公司本次现金管理投资金额4.32亿元[6] - 招商银行7天通知存款金额5000万元，预计年化收益率1.35%[10] - 中信银行结构性存款金额3.6亿元，预计年化收益率0%-2.56%，期限94天[11] - 南京银行结构性存款金额2200万元，预计年化收益率1.6%或2.3%或2.6%，期限97天[11] 理财额度与计划 - 公司拟使用不超过45000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效且可循环滚动使用[15] - 目前已使用理财额度43200万元，尚未使用理财额度1800万元，总理财额度45000万元[20] 产品信息 - 保本浮动收益型结构性存款产品期限97天，起息日2024年04月30日，到期日2024年08月05日[14] - 该结构性存款预期最低收益率1.60%，中间收益率2.30%，预期最高收益率2.60%[14] 会议审议 - 公司于2024年4月24日召开董事会和监事会会议审议通过现金管理议案[15]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入43.51亿，同比增幅10.66%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.86亿，同比下降13.08%[11] - 2023年扣除非经常性损益的净利润1.60亿，同比下降12.33%[11] - 2023年公司总资产62.93亿，增幅39.18%[11] - 2023年末流动资产合计610,365.10万元，同比增长40.57%[39] - 2023年末货币资金90,953.25万元，同比增长69.46%[39][41] - 2023年末应收票据3,819.15万元，同比增长784.67%[39][41] - 2023年末应收账款181,034.04万元，同比增长32.81%[39][41] - 2023年末存货262,699.97万元，同比增长54.75%[39][41] - 2023年负债总额408,981.72万元，同比增长67.81%[42] - 2023年末流动负债合计406,769.54万元，同比增长67.21%[42] - 2023年末短期借款为42428.87万元，同比增长92.27%[44] - 2023年末合同负债为58694.23万元，同比增长220.85%[44] - 2023年末其他流动负债为8228.56万元，同比增长343.38%[44] - 2023年末所有者权益合计为220297.55万元，同比增长5.70%[45] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为10972.39万元，同比减少88.28%[46] - 2023年现金及现金等价物净增加额为24954.67万元，较上年度增加30.01%[46] - 2024年度公司营业收入预计同比增长0 - 20%[56] 未来展望 - 2024年夯实三大运营商集采及通信设备厂商招标项目，聚焦9大战略机会点发展政企行业智能化业务[15][16] - 2024年重塑DSTE流程，组建战略市场部，构建MM流程，基于IPD流程构建研发体系[17] - 2024年完善激励分配机制，探索薪酬多元化、证券化，建立中长期激励机制[18] - 公司通过兼并收购、战略合作等推进业务发展，与伙伴共建生态圈和生态链[19] 其他新策略 - 2024年公司向银行申请综合授信额度[5] - 2024年续聘公司审计机构[6] - 2024年确定董事、监事及高级管理人员薪酬方案[6] - 公司及子公司拟申请不超过40亿元综合授信[60] - 公司拟为子公司提供不超3亿元担保额度，其中资产负债率70%以上子公司不超2.8亿元，70%以下不超0.2亿元[64] - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金股利1.9元（含税），拟派发现金分红总额为57,987,997.72元（含税），现金分红占净利润比例为31.24%[66][67] - 2024年报审计费用总计155万元，其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用35万元[69] - 2024年度独立董事津贴为每人10万元人民币/年（税前）[76] - 公司拟对经营范围进行变更，同时对现行公司章程进行相应修改[78] - 公司拟对部分制度进行重新修订，包括股东大会议事规则、董事会议事规则等7项制度[82] 会议相关 - 2023年公司共召开董事会5次[13] - 2024年年度股东大会于5月16日14点召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[4] - 2023年公司监事会共召开五次会议[25] - 第一届监事会第十六次会议于2023年4月26日召开，审议多项议案[25] - 第二届监事会第一次会议于2023年5月17日召开，审议两项议案[25] - 2022 - 2023年涉及年度报告、财务预决算、利润分配、募集资金使用等多项议案审议[14][25]

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[5] - 审计委员会会议召开5次[6] - 战略、提名委员会会议各召开1次[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 独立董事情况 - 郭晓川出席董事会和股东大会各1次[5] - 郭晓川审计等委员会会议应参加均实际参加[6] - 2023年郭晓川无行使特别职权情况[8] - 郭晓川任期内无重大关联交易等事项[13][14] - 郭晓川于2023年5月17日离任[21] 报告与审计 - 按要求披露《2022年年度报告》等[15] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[15] - 续聘永拓会计师事务所为2023年度审计机构[16] 人事提名 - 宗琰、秦卫忠拟提名第二届董事会董事候选人[17] - 宗琰提名总经理、副总经理候选人[17] - 拟提名任红军为董事会秘书、财务总监候选人[17] 其他合规情况 - 董事及高管薪酬客观公正、发放程序合规[19] - 报告期内募集资金管理及使用符合规定[20]

担保额度 - 为资产负债率70%以上子公司新增担保不超2.8亿元，70%以下不超2000万元[1] - 苏州嘉环智能科技本次新增担保额度2.8亿元，占上市公司最近一期净资产比例12.71%[6] - 南京兴晟泽信息技术本次新增担保额度2000万元，占比0.91%[6] 子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，南京嘉环网络通信营收47351.49万元，净利润1817.67万元[8] - 截至2023年12月31日，北京嘉环诺金智能科技营收1064.06万元，净利润 - 58.21万元[11] - 苏州嘉环智能科技2023年营收4150.11万元，净利润97.13万元[14] - 南京宁联信息技术2023年营收18715.77万元，净利润690.23万元[16] - 南京九五嘉信息技术咨询2023年营收2144.67万元，净利润 - 13.57万元[19] - 南京兴晟泽信息技术2023年营收19264.48万元，净利润742.42万元[20] - 山东嘉齐科技2023年营收1115.50万元，净利润108.56万元[24] - 南京希岳能源科技2023年营收320.74万元，净利润 - 178.02万元[26] 担保相关情况 - 公司及控股子公司对外担保总额50000.00万元，占最近一期经审计净资产的22.70%[31] - 公司及控股子公司对外担保余额1914.49万元，占最近一期经审计净资产的0.87%[31] - 南京嘉环网络等4家子公司资产负债率超70%，但经营稳定，担保风险可控[30] - 公司不存在对子公司以外对象担保及逾期担保情形[31] 审议情况 - 2024年4月24日，公司董事会和监事会审议通过对外担保额度预计议案，尚需股东大会审议[4] - 《关于对外担保额度预计的议案》获董事会7票同意，0票反对，0票弃权通过，尚需提交股东大会审议[32] - 监事会认为本次担保符合公司整体利益和法规，被担保子公司运营正常、资信良好，风险可控[33][34] - 保荐机构核查认为担保额度预计事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，程序合规，无异议[35][36]