会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[5] - 审计委员会会议召开5次[6] - 战略、提名委员会会议各召开1次[6] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 独立董事情况 - 郭晓川出席董事会和股东大会各1次[5] - 郭晓川审计等委员会会议应参加均实际参加[6] - 2023年郭晓川无行使特别职权情况[8] - 郭晓川任期内无重大关联交易等事项[13][14] - 郭晓川于2023年5月17日离任[21] 报告与审计 - 按要求披露《2022年年度报告》等[15] - 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[15] - 续聘永拓会计师事务所为2023年度审计机构[16] 人事提名 - 宗琰、秦卫忠拟提名第二届董事会董事候选人[17] - 宗琰提名总经理、副总经理候选人[17] - 拟提名任红军为董事会秘书、财务总监候选人[17] 其他合规情况 - 董事及高管薪酬客观公正、发放程序合规[19] - 报告期内募集资金管理及使用符合规定[20]