上海洗霸科技股份有限公司 证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-012 二、会议审议情况 （一）审议并表决通过了《关于董事会 2024 年度工作报告的议 案》 公司董事会 2024 年度工作报告全文，同日刊登于上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）。 1 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十四次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 27 日以现场 会议的方式在公司会议室召开。本次会议属于年度董事会会议，相 关事项已于十日前以邮件或电话等方式通知了全体董事，并以邮件 或当面方式送交了会议材料。 本次会议由公司董事长王炜主持，本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议议题及程序等符合《中华人民共和国公司法》和《上海洗霸科技 股份有限公司章程》的规定。 本次会议合法有效。 公司董事会审 ...

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-015 上海洗霸科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每 10 股派发现金股利 0.90 元 （含税），不转增股本，不派送红股。 公司 2024 年度利润分配以利润分配实施公告确定的股权登记 日登记的总股本为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。 在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额。公司将另行公告具体调整情 况。 2025 年 4 月 27 日，公司依法召开第五届董事会第十四次会议和 第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度利润 分配的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、利润分配预案内容 （一）2024 年度利润分配预案的主要内容 1 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计，2024 年度归 属于公司所有者的净利润为 42,954,122.15 元。母公司实现净利润 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 公司资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10 | | 公司利润表 | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | | 公司现金流量表 | 13 | | 合并所有者权益变动表 | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-124 | 目 录 审计报告 众会字（2025）第 05318 号 一、审计意见 我们审计了上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"上海洗霸"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 上海洗霸 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是上海洗霸董事会的责任。 众会字(2025)第 05326 号 上海洗霸科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上 海洗霸科技股份有限公司（以下简称上海洗霸）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，上海洗霸于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 肖莹，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，上海财经大学证券专 业毕业，获得经济学学士学位、会计学硕士学位，高级会计师，具有证券期货从 业资格。曾任红塔证券业务部分析师、招商证券上海业务部分析师、沃尔玛中国 公司会计主管、柯尼卡公司会计经理、上海栈略数据公司财务总监、上海影视乐 园副总经理、上海将聘企业咨询管理公司副总，中捷资源（002021）独立董事、 捷鑫网络（839597）独立董事。现任嘉兴淞泓股权投资有限公司总监。 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内（2024 年度），本人作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求，以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，对相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的审核意见， 维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将 ...

上海洗霸科技股份有限公司舆情管理制度 上海洗霸科技股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海洗霸科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 洗霸科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本规则。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视等媒体对公司进行的负面报道； 1/6 上海洗霸科技股份有限公司舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露，可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动 的负面舆情； （二）一般舆 ...

（一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡文斌，中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，复旦大学教授（II 级）、 博士生导师、独立 PI，中国化学会《电化学》杂志副主编，《Molecules》和 《Nano Materials Science》杂志编委。1995 年获复旦大学理学博士，先后在厦门大学 化学系、日本北海道大学触媒化学研究中心、美国凯斯西储大学化学系开展博士 后研究。2002 年起任复旦大学教授，承担国家重大科学研究计划、国家重大科 研仪器研制专项以及国家自然科学基金重点、基础专项与面上等课题的研究。入 选首批教育部新世纪优秀人才计划，曾获上海市自然科学二等奖和教育部科技进 步二等奖，大学生"挑战杯"全国总决赛特等奖和一等奖指导教师。 本人作为独立董事拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的理 论知识和实践经验，符合相关监管政策规定的任职资格和条件。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2024 年度独立董事述职报告 报告期内（2024 年度），本人作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办 ...

上海洗霸科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内（2024 年度），本人作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公 司）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及相关规范性文件要求，以及公司《章 程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出 席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委 员会各项议案，对相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的审核意见， 维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。 现将本人 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 章健，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，获得工学博士学位。 中国科学院上海硅酸盐研究所研究员，博士生导师，先后荣获中国化工学会工程 热化学"创新奖"和"科技创新领军人才"等荣誉称号。章健先生历任中国科学 院上海硅酸盐研究所副研究员、研究员。现任中国科学院上海硅酸盐研究所透明 陶瓷研究中心主任，兼任中国光学工程学会理事、中国晶体学会陶瓷专业委员会 委员，以及《 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为102,798,215.36元，同比下降17.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,828,510.35元，同比下降51.39%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,631,648.55元，同比下降51.78%[4] - 基本每股收益为0.0560元/股，同比下降51.52%[4] - 稀释每股收益为0.0560元/股，同比下降51.52%[4] - 加权平均净资产收益率为1.03%，同比减少1.13个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为102,798,215.36元，同比下降17.73%（2024年同期为124,946,060.54元）[19] - 公司2025年第一季度净利润为8,216,004.09元，同比下降56.71%（2024年同期为18,972,353.40元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为9,828,510.35元，同比下降51.39%（2024年同期为20,220,249.90元）[20] - 公司2025年第一季度基本每股收益为0.0560元/股，同比下降51.52%（2024年同期为0.1155元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度研发费用9,423,604.88元，同比增长8.33%（2024年同期为8,699,003.46元）[19] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为42,703,649.54元，同比增长4.4%[23] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为86,236,699.34元，同比增长17.4%[23] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6,204,247.31元，同比下降62.47%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为6,204,247.31元，同比下降62.5%[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为146,982,928.76元，同比增长1.1%[23] - 2025年第一季度收到的税费返还为975,513.91元，同比增长55.4%[23] 投资活动现金流量 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,602,798.41元，同比改善29.7%[23][24] - 2025年第一季度购建固定资产等支付的现金为7,603,683.37元，同比下降22.3%[23][24] 筹资活动现金流量 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,297,382.01元，同比下降71.2%[24] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为4,293,808.48元，同比下降80.5%[24] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为153,234,640.92元，同比下降48.2%[24] 资产和负债变化 - 2025年3月31日货币资金为169,578,080.92元，较2024年底增长2.36%[14] - 应收账款为312,979,523.91元，较2024年底增长3.31%[14] - 存货为122,647,088.41元，较2024年底增长15.98%[14] - 公司非流动资产合计658,372,393.05元，较上期增长2.61%（上期为641,654,430.68元）[15] - 公司在建工程203,085,152.54元，较上期增长8.36%（上期为187,400,438.92元）[15] - 公司短期借款300,870,438.34元，较上期增长2.38%（上期为293,878,151.41元）[15] 业务线表现 - 2025年1月至3月，公司锂离子电池固态电解质粉体材料完成13个批次送货，覆盖12家客户[12] - 新型硅碳负极材料完成19个批次送货，覆盖15家客户[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为196,861.80元，主要包括政府补助521,570.00元和其他营业外支出108,873.57元[6] - 公司2025年第一季度信用减值损失-1,325,090.95元，同比改善52.81%（2024年同期为-2,808,518.69元）[19] - 公司2025年第一季度资产减值损失转回6,132,826.83元（2024年同期为-66,991.62元）[19] 股东信息 - 公司董事长王炜持股71,650,862股，占比40.83%，其中质押12,000,000股[10] - 翁晖岚持股7,650,061股，占比4.36%，与王炜为配偶关系并构成一致行动人[11] - 上海添橙投资管理有限公司持股3,480,000股，占比1.98%[10] - 浙江银万私募基金管理有限公司持股3,458,000股，占比1.97%[10] - 上海承续商务咨询合伙企业持股3,317,693股，占比1.89%[10]

上海洗霸科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603200 公司简称：上海洗霸 上海洗霸科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 214 上海洗霸科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王炜、主管会计工作负责人廖云峰及会计机构负责人（会计主管人员）陶辉声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度利润分配预案为：以2024年度利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为 基数，向全体股东每10股派发现金股利0.90元（含税），不转增股本，不派送红股，剩下的未分 配利润结转至以后年度。 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本报告已详细描述可能存在的相关风险，具体信 ...