项目投资 - 拟投资九华山狮子峰景区客运索道项目，预计投资3.2607亿元[2] - 项目规划总用地17,690.00平方米，建筑面积6,228平方米[6] - 建设期24个月，资金来源为自有资金[7] 项目预期 - 建成首年乘客量预计22.4万人次，后每年增15%，第15年不再增长[7] - 15年平均年营收11,147.5万元，利润总额4,996.9万元[7] - 投资利润率15.32%，税后内部收益率9.54%，回收期11.92年(含建设期)[7] 项目进展 - 2021年4月同意开展前期工作，已取得多项审批[8][9] 项目意义与风险 - 建设可落实战略、改善交通等，巩固索道优势[10][11][12] - 可能面临效益和审批进度不及预期风险[15]

安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 安徽九华山旅游发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 作为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会委员，我们严格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件规 定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等的有关制度规定，本着勤勉 尽责的工作态度，认真履行职责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用， 现将2023年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员为独立董事周泽将、杨辉和董事方媛，审 计委员会主任委员由具备会计专业资格的独立董事周泽将担任，审计委员会委员 任职均符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定。 二、2023年度会议召开情况 2023年度公司董事会审计委员会共召开了7次会议，全体委员均亲自出席了 会议： （一）2023年1月16日，公司董事会审计委员会召开八届五次会议，应出席 会议委员3名，实际出席会议委员3名，周泽将、杨辉和方媛3名委员参会。会 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 2023年度公司内部控制总体运行良好[17] 未来展望 - 2024年公司将完善内部控制制度促进发展[17] 其他 - 董事长为高政权（已获董事会授权）[18]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，容诚会计师事务所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 聘任决策 - 2023年4月25日公司会议通过续聘议案，5月23日经股东大会通过[2] 审计情况 - 容诚对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[3][4] 内部审议 - 2024年4月17日审计委员会通过2023年相关报告议案并同意提交董事会[6] 评价 - 审计委员会认为容诚具备资质能力，年报审计表现良好[5][7][8]

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-012 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司 会议室 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

会计政策变更 - 2024年4月18日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 依据财政部《企业会计准则解释第17号》[3] - 变更内容含流动负债划分等三项[5] - 对报告期财务报表未产生重大影响[6] - 2024年4月19日发布变更公告[8]

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨辉） 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用，有效维护了公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履职情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事的基本情况： 杨辉，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学法 学学士，北京大学法学硕士。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任， 管理学院副教授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社 会兼职：合肥仲裁委员会仲裁员，合肥新汇成微电子股份有限公司独立董事， 合肥美 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.go.cn）"进行行 "扫" 安徽九华山旅游发展股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0194 号 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚审字[2024]230Z0194 号 安徽九华山旅游发展股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,九华旅游于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽九华山旅游发展股份有限公 ...

现金管理计划 - 公司拟用不超4亿自有闲置资金进行现金管理[2][3][5] - 期限自会议通过日起12个月内有效[2][4][5] - 投资对象为安全、保本、流动性好的产品[2][4] 决策与实施 - 2024年4月18日会议通过议案，无需股东大会审议[2][5] - 授权董事长决策，财务部组织实施[4][5] 风险与管理 - 投资收益可能受市场波动影响[6] - 遵守审慎原则筛选对象，跟踪进展并保全[6] - 独立董事和监事会可监督检查，必要时审计[6] 预期效果 - 提高资金使用效率，提升整体业绩[8]

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系 亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业 提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及 1 《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（汪早荣） 本人作为安徽九华山旅游发展股份有限公司的独立董事，2023 年度严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规及业务规则的要求，及时关注公司的发 展状况，积极出席公司 2023 年度召开的股东大会、董事会及董事会下设的专门 委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表独立意见，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用，有效维护了公司、全体股东特 ...