安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会提名委员会关于补选第八届董事会 独立董事候选人的审查意见 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章 及其他规范性文件，已经取得独立董事资格证书，具备履行独立董事职责的任职 条件、专业背景及工作经验，我们同意提名张琛先生为第八届董事会独立董事候 选人，并同意提交公司第八届董事会第十六次会议审议。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》 的有关规定，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会提名委员会对补选第八届董事会独立董事候选人张琛先生的任职资格进行 了审查并发表审查意见如下： 安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会提名委员会 2024 年 6 月 14 日 经审查公司第八届董事会独立董事候选人张琛先生的个人履历等相关材料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，不存在《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定不得担任公司董事的情形；不存在中 ...

安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件目录 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议文件目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会有关规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会注意事项 | 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案 | 1 关于补选第八届董事会独立董事的议案 | 5 | 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会有关规定 五、上海天衍禾律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。 1 安徽九华山旅游发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 安徽九华山旅游发展股份有限公司 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大会期 间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效 ...

2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司 会议室 证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临 2024-018 安徽九华山旅游发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年7月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日 至 2024 年 7 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2024-017 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。 安徽九华山旅游发展股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 6 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规 定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成 如下决议： 一、审议通过了《关于提名补选第八届董事会独立董事候选人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等规定要求，经董事会提名委 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 提名人安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会，现提名张 琛为安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与安徽九华山旅游发展股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一 ...

独立董事任职条件 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] 独立董事限制情形 - 近12个月有影响独立性情形人员不可担任[3] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员不可担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员不可担任[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 具备会计学副教授职称和管理学博士学位[6] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[6]

报告公司投资评级 买入（首次）[1] 报告的核心观点 九华旅游概况 - 九华旅游是依托中国佛教四大名山之一的九华山自然资源的区域龙头文旅公司,拥有景区内多条索道缆车的经营权和客运专营权、景区内外多个中高端酒店以及旅行社业务 [1][8][9] - 公司近年来通过持续收购和新建、改造,形成了涵盖"食、住、行、游、购、娱"的全旅游产业链条 [9] - 公司前三大股东均为国资背景,实际控制人为池州市国资委 [15] 行业加快复苏,寺庙游出圈 - 2020-2022年受疫情影响,旅游行业出现下滑,但2023年实现快速复苏,国内旅游收入/游客人次恢复至2019年的85.8%/81.4% [18][19] - 2024年旅游市场有望持续走向繁荣,国内出游人次/旅游收入预计同比增长22.7%/22.2% [24][25] - 寺庙游兴起且热度持续,获年轻人追捧,与年轻人双向奔赴 [27][28] 转型创新,外部机遇助力高质量发展 - 公司依托九华山优质资源,拥有景区内稀缺的索道缆车及客运专营权,在中高端酒店市场占据主导地位 [32][35] - 公司持续通过项目建设驱动旅游产业转型发展,如文宗古村项目、素食餐饮项目、狮子峰索道项目等 [36][37] - 九华山交通转换中心、池黄高铁开通、九华山机场改扩建等项目有助于优化景区交通,吸引更多客流 [39][42][43] - 公司作为国有企业,近年来积极实施改革,推动管理和薪酬市场化,有望享受安徽省文旅发展政策红利 [44][45] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年实现营收7.9/8.8/9.4亿元,归母净利润2.0/2.4/2.7亿元 [53] 投资建议 - 参考同类山岳型景区估值,给予公司2025年20倍PE,合理股价为44元,首次覆盖给予"买入"评级 [56]

报告公司投资评级 - 首次覆盖给予"买入"评级 [9] 报告的核心观点 九华旅游概况 - 九华旅游成立于2000年,公司立足于九华山风景区逐步搭建索道缆车、酒店住宿、客运及旅行社全产业链商业模式 [19][20][21] - 九华山风景名胜区是首批国家级风景名胜区、首批5A级旅游景区,与山西五台山、浙江普陀山、四川峨眉山并称四大佛教名山 [19] - 公司先后收购并投资多家酒店资产,投资建设狮子峰景区索道项目、九华山汽车客运站项目等持续提高景区客流接待能力 [20][21] 公司业绩表现 - 2023年公司营业收入达7.24亿,同比19年+34.7%,创近十年新高;归母净利润扭亏为盈达1.75亿,同比19年+49.25% [22][23] - 公司现有酒店、索道缆车、客运、旅行社四大业务板块,索道缆车和酒店业务是公司收入的主要来源 [30][31] - 公司索道缆车业务毛利率维持较高水平,达到80%左右 [31][32] 行业发展趋势 - 2023年居民旅游意愿创造有记录以来新高,旅游经济加速复苏 [43][44] - 寺庙旅游热度大幅提升,年轻客群成为寺庙旅游新主力,寺庙祈愿需求具有可持续性 [49][50][51][52] 外部环境改善 - 池黄高铁开通将九华山与黄山串联,大黄山发展战略下连接皖南"两山一湖"风景区,客流有望相互促进 [53][54] - 九华山机场改扩建工程将极大提升机场硬件设施水平和运行安全保障能力,增加游客承载量 [57][58][59] - 公司新建立体停车场和游客服务中心升级,解决高峰期客流压力 [55][56] 公司未来发展 - 狮子峰索道项目获批,预计2026年11月完工,有利于完善北部景区间交通换乘网络 [66][67] - 公司成立九愿餐饮全资子公司,拓展餐饮品牌,助推产业链条延伸和扩张 [70][71] 盈利预测及估值 - 我们预计公司24-26年实现归母净利润为1.94/2.17/2.42亿元 [76] - 给予公司24年可比公司平均估值23倍,对应目标市值44.5亿元,目标价为40.1元/股,目标涨幅为23% [76][77]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月15日经股东大会通过[3] - 以110,680,000股为基数，每股派现0.79元，共派87,437,200元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/5，除权（息）和发放日2024/6/6[2][6] 税负情况 - 不同持股时间自然人及基金税负不同，QFII等按10%扣税[9][10] 咨询信息 - 咨询联系董秘办，电话0566 - 5578822、0566 - 5578829[13]

会议安排 - 公司2024年4月18日审议通过召开2023年年度股东大会议案，19日发布公告[5] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[5][6] 参会情况 - 出席股东及代理人8人，代表股份54,004,829股，占比48.7936%[7][8] - 中小投资者6人，代表股份4,616,475股，占比4.1710％[8] 议案审议 - 审议16项议案，含2023年度董事会工作报告[9][10] - 审议并通过所有议案，表决程序合规[11]