独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 不能是特定持股股东自然人及其亲属[3] - 不能是特定股东任职人员及其亲属[3] - 最近36个月无证监会处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月无交易所谴责或多次通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备经济师职称且有5年以上专业全职经验[6]

公司章程修订 - 2024年11月4日第七届董事会第九次会议审议通过修订《公司章程》议案[1][6] - 公司住所变更为江苏省常州市武进区漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋[1] - 法定代表人由董事长变更为总经理[1] 股份与人员规定 - 收购本公司股份用于奖励职工不超已发行股份总额5%，特定情形合计不超10%[2] - 董事等人员违规买卖股票收益归公司，董事会不执行股东可要求30日内执行[3] 组织架构调整 - 董事会由5名董事变为7名，独立董事由2名变为3名[3] 职权变更 - 董事长新增紧急情况特别处置权并事后报告职权[4] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] 其他规定 - 总经理负责主持公司生产经营管理等多项职权[5] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[5] - 修订后的章程需2024年第三次临时股东大会审议通过后生效[6] - 公告发布时间为2024年11月5日[8]

公司基本信息 - 公司2006年2月由亚邦化工集团联合59名自然人发起设立，设立时注册资本8000万元[18] - 2014年8月19日核准首次向社会公众发行7200万股，9月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为57017万元，股份总数为57017万股，均为普通股[9][21] 股东相关 - 亚邦化工集团发起时持股41.88%，许旭东9.75%，尹云7.50%等[18] - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[31] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[31] - 持有5%以上股份股东质押股份应书面报告[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[67] - 特别决议需2/3以上通过[67] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[88] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[92] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[92] - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[94] 独立董事 - 董事会等可提出独立董事候选人[103] - 独立董事连任不超6年[104] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[105] 总经理 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[119] - 可批准交易金额占净资产值10%以下事项[120] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[129] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[131] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报等[135] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[135] - 实施现金分红条件满足时，每年不少于当年可供分配利润10%[142] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[152][153] - 公司合并等应通知债权人并公告[160][161][162] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[164]

提名委员会组成 - 成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[5] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会任期一致[4] - 会议每年根据实际工作需要召开[11] - 召开前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[12] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[14]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由五名董事组成，含三名独立董事[4] 薪酬与考核委员会会议 - 例会每年至少召开一次[11] - 会议召开前三天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 关联委员回避时，过半数无关联关系委员出席即可[12] - 无关联委员不足二分之一时提交董事会审议[12] - 会议记录保存不少于十年[23] 薪酬决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东大会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7]

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[4] - 董事会等可提名董事候选人[4] - 股东大会选举董事、监事采取累积投票制[4] - 董事当选票数有规定[5] - 董事收到提案二日内通知并提交审议[7] - 董事连续二次未出席董事会，董事会建议撤换[10] - 董事辞职报告在下任填补缺额后生效[11] - 董事对商业秘密保密义务任职结束后仍有效[11] - 擅自离职使公司受损应赔偿[11] - 公司不为董事纳税[11] 董事长相关 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举或罢免，任期三年，可连选连任[21] 独立董事相关 - 独立董事不少于董事总数三分之一[15] - 特定人员不得担任独立董事[16] - 董事会等可提出独立董事候选人[18] - 独立董事连任不超六年[18] - 行使部分特别职权需全体独立董事二分之一以上同意[20] 董事会相关 - 董事会下设多个委员会，部分委员会独立董事应过半数并担任召集人[20] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[22] - 董事会负责多项职权[23] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[31] - 董事长特定情形需十日内召集临时董事会[31] - 召开临时董事会提前3日书面通知，特殊情况除外[31] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[34] - 会议记录保存十年[34] - 相关材料存放公司10年[37][38] 董事会权限相关 - 对外投资等交易金额占净资产值10%以上且未达标准事项由董事会办理[26] - 关联交易金额达标准且未达规定标准由董事会办理[26] 董事会秘书相关 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[29] 规则执行相关 - 本规则自股东大会通过之日起执行[40]

审计委员会构成 - 由四名董事组成，三名独立董事[4] 会议规则 - 定期会议至少每季度召开一次[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 委员一票表决权[13] - 可委托其他委员，独立董事委托独立董事[14] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可开会[16] - 决议经无关联委员过半数通过[16] 其他 - 聘请中介机构费用由公司支付[16] - 会议记录由董事会秘书保存超十年[16] - 工作细则自董事会决议通过试行[18]

人事变动 - 公司召开职工代表大会选举张卫锋为第七届监事会职工代表监事[2] - 张卫锋任期至第七届监事会届满[2] 人员信息 - 张卫锋1978年3月出生，本科，有注会、注税资格[5] - 曾在江苏明都汽摩、康佳等公司任职[5] - 曾担任亚邦股份财务总监、公司监事会主席[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月20日14点30分在江苏常州召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月20日[5] - 审议修订《公司章程》等议案，选举董监高[7] 股权与投票 - 股权登记日为2024年11月15日，A股代码603188[13] - 股东每持股一股拥有对应投票总数[26] - 展示部分候选人获票情况[28]

产量与销量 - 2024年前三季度染料产量9969.08吨、销量7384.13吨[3] - 2024年前三季度染料中间体产量4568.46吨、销量451.56吨[3] - 2024年前三季度农化产品销量140.84吨[3] 营业收入 - 2024年前三季度染料营业收入46037.77万元[3] - 2024年前三季度染料中间体营业收入2837.29万元[3] - 2024年前三季度农化产品营业收入686.27万元[3] 平均售价 - 2024年1 - 9月染料平均售价62346.91元/吨，较2023年同期降1.34%[2] - 2024年1 - 9月染料中间体平均售价62833.07元/吨，较2023年同期升15.94%[2] - 2024年1 - 9月农化产品平均售价48726.92元/吨，较2023年同期降5.96%[2] 平均进价 - 2024年1 - 9月苯酐平均进价6834.22元/吨，较2023年同期降4.76%[4] - 2024年1 - 9月苯酚平均进价7298.58元/吨，较2023年同期升5.30%[4] - 2024年1 - 9月保险粉平均进价4066.95元/吨，较2023年同期降6.12%[4] - 2024年1 - 9月溴素平均进价19094.78元/吨，较2023年同期降15.21%[4]