担保情况 - 公司为仁欣环保融资租赁业务担保本金7700万元[1] - 2024年12月27日公司为仁欣环保偿还7612.5万元本金[2] - 截至公告披露日公司及控股子公司对外担保总额为1.84亿元[5] - 对外担保总额占公司2023年末经审计净资产的22.28%[5] 财务处理 - 2023年度财务决算中计提预计负债7700万元[3] - 履行担保代偿形成对仁欣环保应收债权[3] 后续措施 - 公司将通过法律程序追偿以降低损失[4]

舆情制度 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多类互联网载体[6][7] - 分重大和一般舆情，处理原则明确[8][9] - 不同舆情汇报和处置流程不同[10][11] - 制度2024年12月26日发布，董事会审议实施[17][18]

会议信息 - 公司第七届董事会第十一次会议于2024年12月26日召开[2] - 会议通知于2024年12月23日书面发出[2] - 应到董事7人实到7人，由徐亚娟主持[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于制定<江苏亚邦染料股份有限公司舆情管理制度>的议案》[3] - 表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[3] 制度披露 - 《亚邦股份舆情管理制度》同日在上海证券交易所网站披露[3]

担保情况 - 为亚邦华尔7000万元融资租赁业务提供连带责任担保及4400万元股权转让款质押保证[2] - 累计为亚邦华尔担保额7000万元，为仁欣环保7700万元融资租赁担保逾期[2] - 2024年度公司及其子公司对合并报表范围内各单位担保总额度不超10亿元，已用3665万元（不含本次）[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额1.14亿元，占2023年末经审计净资产13.79%[14] - 公司控股子公司对外担保总额为0万元[14] 亚邦华尔财务数据 - 2024年9月30日资产总额84848.21万元，负债总额56217.26万元，净资产28630.95万元，资产负债率66.26%[5] - 2023年资产总额89892.10万元，负债总额66472.89万元，净资产23419.21万元，资产负债率73.95%[5] - 2024年1 - 9月营业收入47326.11万元，营业成本44012.02万元，利润总额 - 674.86万元，净利润 - 584.26万元[5] - 2023年营业收入54555.54万元，营业成本59174.81万元，利润总额 - 13203.18万元，净利润 - 9929.67万元[5] 融资租赁业务 - 《融资租赁合同》租赁利率5.8%，期限36个月，本金7000万元，租金总额76727130.56元，按季度等额本息还款[7][8] - 租赁期满承租人支付100元留购租赁物，本金用于归还股东借款[8][9] - 保证合同中保证人担保范围为亚邦华尔在《融资租赁合同》项下所有债务[10] - 公司子公司开展售后回租融资租赁业务，公司提供连带责任保证，保证期间三年[11]

人事变动 - 许芸霞因个人原因辞去公司总经理职务，仍任董事，持有1297773股[2] - 公司聘任卢建平为总经理，任期至第七届董事会届满，法定代表人将变更为其[2] 新总经理信息 - 卢建平1963年10月出生，进修研究生结业，高级经济师[8] - 有化工染料行业经验，曾任亚邦股份董事兼总经理等职[8] - 未直接或间接持股，与其他董监高及大股东无关联关系[4]

人事变动 - 2024年调整董事会人数及增补董事[1] - 许芸霞因个人原因不再担任董事长等职务[1] - 徐亚娟当选公司董事长，任期至第七届董事会届满[1] 新董事长信息 - 徐亚娟1973年3月生，大学学历，中共党员[3] - 曾任常州市武进区（市）政府办科长等职[3] - 现任江苏国经控股集团有限公司党委书记、董事长等职[3]

会议信息 - 公司第七届监事会第六次会议2024年11月15日发通知，11月20日召开[1] - 三位监事全部出席会议[1] 选举结果 - 会议审议通过选举第七届监事会主席议案[2] - 选举3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 王中方任第七届监事会主席至任期届满[2] 人员信息 - 王中方1971年10月出生，大学学历，1993年工作[5] - 曾任常州市武进区相关公司董事、总经理等职[5] - 现任江苏国经控股集团相关职务[5]

会议信息 - 亚邦股份第七届董事会第十次会议于2024年11月20日召开，7位董事全到[1] 人事变动 - 选举徐亚娟为董事长，卢建平为总经理[2][7] - 选举各专门委员会委员及主任委员[4][6] 人员信息 - 公布徐亚娟等7人简历[10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为364人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为192,763,075股，占比33.8080%[4] 议案表决情况 - 《公司章程》修订议案同意票192,269,275，比例99.7438%[7] 人员增补情况 - 徐亚娟等6人增补董事、独立董事得票比例超96.8%[11][12] - 王中方、王登兵增补监事得票比例超96.8%[13]

参会情况 - 364名股东及股东代理人参会，代表192,763,075股，占比33.8080%[5] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意票192,269,275股，占比99.7438%[7] - 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》同意票192,260,875股，占比99.7394%[7] 人员选举 - 徐亚娟等7人当选董事、独立董事、非职工代表监事，同意票占比超96%[7][8][9][10]