证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-011 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由 董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 审议该项议案同时还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 ...

证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-020 上海宝立食品科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)至 5 月 8 日(星期三) 16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过公司邮箱 bolex_office@bolexfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于同日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 9 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海宝立食品科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业 ...

第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则中 所称"监事"特指由股东大会选举的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主 选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 上海宝立食品科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证上海宝立食品科技股份有 限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证监会《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举董事或监事时 采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，每位股东所持有的每一股份都 拥有与应选董事或监事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选 举一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事或监事人选。 第四条 股东大会选举产生的董事和监事人数及结构应符合《公司章程》的 规定。涉及下列情形的，股东大会在董事、监事的选举中应当采用累积投票 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 上海宝立食品科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 "续聘"、"改聘"，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足下 列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 董事会议事规则 上海宝立食品科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和《上 海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规 则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大 经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 董事应当具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董 事工作相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第一百四十六条第一款规定情形之一的，不得担任公 司的董事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义 务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 - 1 - 目 录 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 - 3 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...

关于上海宝立食品科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………………………………第 1-2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……… 第3-3页 2、 附表 委托单位：上海宝立食品科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 E 32 发电子 MYLDEIZCUF 悠可使用于顿"扫"扫"成进入"注册会计算行业就可能有注意奇遇真由具有快金炸呼的会议博苹果所出具 【这可使用于起 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2386 号 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称宝立食品 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为624,083,305.73元，同比增长15.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为60,796,433.20元，同比下降20.36%[4] - 2024年第一季度，公司营业总收入为624,083,305.73元，同比增长15.8%[13] - 2024年第一季度，公司净利润为67,094,007.67元，同比下降14.2%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为77,236,982.08元，同比增长29.06%[4] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为77,236,982.08元，较去年同期增长约29.2%[16] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-57,963,415.62元，较去年同期下降至负值[17] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为50,000,000.00元，主要来源于取得借款收到的现金[18] 资产及所有者权益 - 总资产为1,971,723,069.95元，较上年度末增长3.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,413,211,007.59元，较上年度末增长4.50%[5] - 公司资产总计为1,971,723,069.95元，所有者权益合计为1,565,802,856.62元[13] - 公司未分配利润为670,970,838.19元，归属于母公司所有者权益为1,413,211,007.59元[13] 资产负债表 - 公司流动资产合计为1,210,004,980.05元，非流动资产合计为761,718,089.90元[11] - 公司流动负债合计为321,973,731.43元，非流动负债合计为83,946,481.90元[12] - 公司固定资产为356,200,768.78元，在建工程为196,149,369.43元[11] - 公司应付账款为130,166,527.47元，应付职工薪酬为15,179,261.44元[12] 股东权益 - 公司净利润中，归属于母公司股东的净利润为60,796,433.20元，少数股东损益为6,297,574.47元[14] - 公司资本公积为306,312,364.27元，盈余公积为35,917,805.13元[12]

会议情况 - 2023年召开2次股东大会、11次董事会，独立董事均参加[3] - 2023年独立董事出席相关委员会会议若干次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 公司决策 - 2023年未发生应由董事会审议的关联交易事项[10] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[12] 人事变动 - 2023年10月13日审议通过聘任总经理等议案[14] - 2023年12月19日审议通过董事会秘书辞职暨聘任议案[14] 报告披露 - 2023年及时编制并披露多份报告[11] - 2023年披露《2022年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[11] 薪酬情况 - 2023年董事、高管薪酬方案合规且有激励作用[15]