募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价每股10.05元，募集资金40210.05万元，净额为33512.73万元[1][2] - 截至期末累计项目投入33758.72万元，利息收入净额443.72万元，应结余募集资金197.73万元[3] - 截至2024年12月31日，公司有1个募集资金专户，余额为1977306.66元[6][7] 资金使用与变更 - 2024年公司开展七天通知存款业务，10000万元于2023年10月8日购买，2024年2月14日赎回；8800万元于2024年3月1日购买，2024年3月31日赎回[11] - 2023年4月10日公司变更“嘉兴生产基地（二期）建设项目”及“信息化中心建设项目”资金使用[12] - 变更用途的募集资金总额为20300.00万元，占比60.57%[21] 项目投入进度 - 山东宝莘公司食品调味料全产业链基地建设项目调整后投资总额20513.74万元，截至期末累计投入20416.06万元，投入进度99.52%[21] - 补充流动资金项目承诺投资13212.73万元，截至期末累计投入13241.86万元，投入进度100.22%[21] 项目变更 - 嘉兴生产基地（二期）建设项目和信息化中心建设项目可行性发生重大变化[21] - 两项目尚未使用资金和利息净收入合计20513.74万元变更投资至山东宝莘公司调味料及农产品粗加工项目[13] - 山东宝莘公司调味料及农产品粗加工项目变更为食品调味料全产业链基地建设项目，投资总金额由28804.27万元增至29945.03万元[13] 合规情况 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告符合规定，如实反映存放与使用情况[17] - 保荐机构国泰海通证券认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[18] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[16]

业绩总结 - 2024年Q4主营业务收入69983.06万元，2023年同期60048.49万元[2][5][6] - 2024年Q4复合调味料收入34245.26万元，占比48.93%[2] - 2024年Q4轻烹解决方案收入32013.13万元，占比45.74%[2] - 2024年Q4饮品甜点配料收入3724.66万元，占比5.32%[2] - 2024年Q4直销收入59035.14万元，占比84.36%[5] - 2024年Q4非直销收入10947.92万元，占比15.64%[5] - 2024年Q4华东地区收入55553.77万元，占比79.38%[6] - 2024年Q4华南地区收入2326.56万元，占比3.32%[6] - 2024年Q4境外收入1142.31万元，占比1.63%[6] 其他 - 公司经销类客户含经销商、贸易商、指定采购和餐饮供应链客户[10]

上海宝立食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，上海宝立食品科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周虹女士、程益群先 生、李斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周虹女士、程益群先生、李斌先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海宝立食品科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

人员与客户数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户544家[1][2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额7.20亿元[1] 风险相关 - 截至2024年末，职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[2] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚[3] - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任[2] 业务开展 - 2024年制定全面审计方案，围绕关键内控等展开[8] - 2024年就重大会计审计事项咨询，解决技术问题[10] - 2024年审计无意见分歧[11] 人员业务量 - 项目合伙人左芹芹近三年签或复核7家报告[5] - 签字注册会计师陈茂行近三年签或复核3家[5] - 项目质量复核人员章天赐近三年签或复核6家[5]

审计委员会构成与会议 - 2024年审计委员会由3名成员组成，独立董事委员占比超1/2[1] - 2024年审计委员会共召开5次会议[2] 审计相关决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[4] 审计工作成果 - 认为各期财务报告真实、准确和完整[6] - 督促完善内控体系并审议评价报告[7] 履职展望 - 2024年履职尽责促进规范治理[11] - 2025年将继续履职提高治理水平[11]

审计机构续聘 - 公司2025年4月25日拟续聘天健为2025年度审计机构，待股东大会审议[3] - 董事会9票、监事会3票同意续聘议案[14][15] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告904人[3] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿[3][5] - 天健2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[5] - 天健2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] - 天健近三年受行政处罚4次等[7] 审计费用 - 2024年度财报审计费108万，内控20万，合计128万[11] 项目合伙人 - 项目合伙人左芹芹等近三年分别签署或复核7、3、6家上市公司报告[8]

| 金额单位：人民币万元 | | --- | | 产品类别 | 年第一季度 2025 | | 年第一季度 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 复合调味料 | 30,121.56 | 46.38% | 30,435.23 | 50.19% | | 轻烹解决方案 | 30,168.19 | 46.45% | 26,743.24 | 44.10% | | 饮品甜点配料 | 4,655.60 | 7.17% | 3,461.30 | 5.71% | | 合计 | 64,945.35 | 100.00% | 60,639.78 | 100.00% | 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2025-011 上海宝立食品科技股份有限公司 2025 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信 息披露：第十四号——食品制造》的要 ...

股东大会信息 - 2025年5月19日14点30分在上海松江召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议8项议案，2025年4月26日披露[8][9] 投票相关 - 4、6、7、8号议案对中小投资者单独计票[11] - 股权登记日为2025年5月12日[14] 其他 - 会议登记2025年5月16日17:00前，地点上海松江[17] - 公司联系电话021 - 31823950等[18][19] - 召集人为董事会，表决现场与网络结合[3] - 拟委托上证信息提醒股东投票[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2025年4月25日召开，3名监事全部出席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案，多需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[11]

分红信息 - 公司拟每10股派发现金红利2.50元，拟派发现金红利100,002,500元，2024年现金分红占净利润比例68.60%[8] - 2025年中期分红金额不超当期净利润的50%[8] 会议情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年4月25日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6][7][9][10][11][12][14][15][16][18][19][20][21][23][24] - 公司将于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[24]