业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月26日11:00-12:00通过上证路演中心网络文字互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月19日至5月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱zqb@lshec.com提交问题 [1][3] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [1][2][3] 参会人员 - 公司党委书记、董事长郭富永将出席 [2] - 独立董事马宁、财务总监卫桐言、董事会秘书武锐锐也将参会 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议主要内容 [3] 说明会内容 - 将重点讨论2025年第一季度经营成果及财务指标 [2] - 在信息披露允许范围内与投资者进行互动交流 [2]

董事会换届选举及高管聘任 - 公司于2025年5月15日召开第三次临时股东会，审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事选举议案 [1] - 第六届董事会成员包括董事长郭富永、6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事 [1] - 董事会任期自选举通过之日起三年 [1] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会由独立董事马宁担任主任委员，成员包括陈叔平、杨亚辉 [2] - 战略委员会由董事长郭富永领衔，涵盖全部非独立董事及独立董事陈叔平 [2] - 提名委员会和薪酬与考核委员会分别由独立董事杨亚辉、陈叔平担任主任委员 [2] 高级管理团队架构 - 总经理由董事车生文担任，副总经理为王军杰、马涛 [3] - 技术条线由总工程师乔小丽负责，财务总监为卫桐言 [3] - 董事会秘书武锐锐兼任总法律顾问，具有证券/法律多重资格 [8] 核心高管背景 - 董事长郭富永拥有兰州理工大学工程硕士学历，历任兰石集团多个管理岗位 [2] - 总经理车生文系高级工程师，曾主导换热公司技术研发与经营管理 [4] - 总工程师乔小丽为过程装备与控制工程专业背景，主导过新疆公司技术体系建设 [6] 证券事务管理 - 证券事务代表周怀莲持有上交所董秘资格，同时担任战略投资部部长 [9] - 董秘武锐锐具备10年证券行业从业经验，曾任职兴业证券、海通证券等机构 [8]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第一次会议于2025年5月15日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，高级管理人员列席会议 [1] - 会议经全体董事一致同意召开，豁免提前通知时限要求，推举郭富永为会议主持人 [1] 董事会会议审议结果 - 选举郭富永为第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 通过各专门委员会成员任命：审计委员会（马宁、陈叔平、杨亚辉）、战略委员会（郭富永等7人）、提名委员会（杨亚辉等5人）、薪酬与考核委员会（陈叔平等5人），任期至第六届董事会届满 [1][2] 高级管理人员聘任 - 聘任车生文为总经理，王军杰、马涛为副总经理，乔小丽为总工程师，卫桐言为财务总监，武锐锐为董事会秘书，任期至第六届董事会届满，表决结果均为9票同意 [2] - 高级管理人员任职资格经提名委员会审查通过，财务总监聘任事项经审计委员会事前审议 [2] - 聘任周怀莲为证券事务代表，任期至第六届董事会届满，表决结果为9票同意 [2]

董事会换届 - 2025年5月15日完成第六届董事会换届选举[1] - 第六届董事会任期三年[1] - 董事长为郭富永，非独立董事6人，独立董事3人[1] 委员会任职 - 审计委员会主任马宁，战略委员会主任郭富永等[2] 人员聘任 - 聘任高级管理人员及证券事务代表[4] - 任期自第六届董事会一次会议通过起三年[4] 人员履历 - 卫桐言现任兰石重装财务总监，有事务所任职经历[12] - 马涛现任副总经理，有生产运营履历[13] - 武锐锐现任董秘，有证券等多领域从业经历[14] - 周怀莲现任证券事务代表，有相关工作履历[15]

业绩说明会信息 - 2025年第一季度业绩说明会于5月26日11:00 - 12:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络文字互动[2][4] - 投资者可在5月19日至23日16:00前预征集提问[2] - 出席人员包括党委书记、董事长郭富永等[5] - 投资者可在5月26日11:00 - 12:00在线参与[6] - 联系人是董事会办公室，电话0931 - 2905396，邮箱zqb@lshec.com[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7] 报告发布 - 公司于2025年4月30日发布2025年第一季度报告[2]

2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：陕西省西安市丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 一、本次股东会的召集、召开程序 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：兰州兰石重型装备股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受兰州兰石重型 装备股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律、法规和规范性文 件及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，就本次股东会的召集和召开程序、会议召集人和 ...

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于5月15日在兰州新区召开[2] - 1130人出席，持有表决权股份710371772股，占比54.3807%[2] - 9名董事、3名监事及董事会秘书出席[2] 议案表决 - 修订《章程》同意票705689024，占比99.3408%[4] - 修订《股东会议事规则》同意票705673124，占比99.3385%[5] - 为控股股东担保同意票103671028，占比95.7173%[8] 人员选举 - 郭富永当选非独立董事，得票703669594，占比99.0565%[9] - 马宁当选独立董事，得票703525241，占比99.0362%[10] 小股东表决 - 5%以下股东对修订《章程》同意票25249320，占比84.3554%[11] - 5%以下股东对担保议案同意票25293520，占比84.5030%[12] 其他 - 见证律所是锦天城（西安），律师为窦方旭、曹治林[15] - 公告于2025年5月16日发布[17]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月15日召开，9位董事全部出席[2] 人员选举 - 选举郭富永为公司第六届董事会董事长[3] - 选举董事会各专门委员会成员[4][5] 人员聘任 - 聘任车生文为公司总经理[6] - 聘任王军杰、马涛为副总经理等多人[7] - 聘任周怀莲为公司证券事务代表[8]

电解水制氢行业2024年发展概况 - 15家涉足电解水制氢装备业务的企业分为两类：11家来自传统能源装备/光伏/汽车零部件领域的跨界企业，4家以氢能为主营的企业 [2] - 跨界企业普遍体量较大但业绩承压，11家企业中双良节能、天合光能、隆基绿能净利润分别为-21.34亿元、-34.43亿元、-86.18亿元，主因行业供需失衡与光伏产品价格下跌 [4] - 纯氢能企业全部亏损，国富氢能、国鸿氢能、亿华通、重塑能源净利润分别为-2.09亿元、-4.072亿元、-4.56亿元、-7.37亿元，反映行业商业化初期特征 [5][6] 跨界企业制氢业务布局 - **中国中车**：子公司中车株洲所推出PEM电解槽，电流密度达30000A/㎡，能耗4.37kWh/Nm³，功率波动范围5%-130% [7] - **阳光电源**：阳光氢能2024年签约市占率行业第一，中标多个大型绿氢示范项目，拥有PWM制氢电源及ALK/PEM电解槽全栈技术 [8] - **上海电气**：氢器时代碱性电解槽电流密度突破10000A/m²，直流电耗仅3.94度，升降负荷速率行业领先 [11] - **双良节能**：发布全球最大5000Nm³/h碱性电解槽，电流密度与能耗指标打破行业纪录 [15] - **隆基绿能**：3000Nm³/h碱性电解槽获全球首张碳足迹证书，海外项目覆盖乌兹别克斯坦及欧洲市场 [17] 纯氢能企业技术进展 - **国富氢能**：电解水制氢设备收入同比增长102.9%至0.32亿元，重点研发液氢储运与电解设备 [18] - **国鸿氢能**：开发兆瓦级PEM电解槽及1000Nm³碱性电解槽技术，提升氢气生产纯度与稳定性 [19] - **亿华通**：PEM电解槽在新疆伊宁实现-20℃稳定运行，产氢压力达4MPa，抗冲击能力超行业50% [19] - **重塑能源**：同步布局PEM与ALK路线，推出兆瓦级PEM电解槽及制氢膜电极产品 [20] 行业技术突破方向 - 电解槽性能提升：电流密度（最高30000A/㎡）、能耗（最低3.94kWh/Nm³）、宽功率波动（5%-130%）成为竞争焦点 [7][11][15] - 低温适应性：亿华通PEM设备在-20℃环境下实现24小时无人值守运行 [19] - 系统集成能力：阳光电源、中国中车等企业提供风光制氢一体化解决方案 [8][7]

业绩相关 - 法院判决兰能化工支付工程款等47559.78万元及费用241.55万元，兰州能投承担连带责任[1] - 兰能化工已主动归还600万元欠款[2] - 公司申请强制执行兰能化工和兰州能投名下47855.87万元财产[2]