会计师事务所变更 - 公司拟聘任上会会计师事务所为2023年度审计和内控审计机构，不再聘任容诚会计师事务所[2] - 变更议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议通过后生效[11] 上会会计师事务所情况 - 截至2022年末，有合伙人97人，注册会计师472人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师136人[6] - 2022年度收入总额7.40亿元，审计业务收入4.60亿元，证券业务收入1.85亿元[6] 费用情况 - 2023年度拟收取财务审计费用75万元，内控审计费用20万元，合计95万元[8]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为689,257,761.01元，同比增长17.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,875,867.07元，同比增长225.21%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,079,289.37元，同比下降48.32%[4] - 基本每股收益为0.14元，同比增长250.00%[4] - 加权平均净资产收益率为1.41%，较上年同期下降0.94个百分点[5] - 总资产为3,736,178,532.20元，较上年同期下降2.19%[5] - 公司主要受益于销售增加产生增量毛利，导致归属于上市公司股东的净利润大幅增加[7] - 公司业务以出口为主，美元及欧元汇率上升带来显著汇兑收益，同时降本增效举措也有助于净利润增长[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要是公允价值变动损失大幅降低所致[9] 资产状况 - 公司2023年9月30日的流动资产合计为1,898,804,676.28元，较2022年底增长[20] - 公司2023年第三季度总资产为3,648,992,739.65元，较上一季度略有下降[27] - 总资产为3,736,178,532.20元，较上年同期下降2.19%[5] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，改善应收款、存货和应付款周转增加现金流[11] - 公司2023年1-9月营业总收入为1,908,200,655.94元，较去年同期有所增长[23] - 经营活动现金流入小计为1,712,167,587.39元，较去年同期增长[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-39,979,535.03元，较去年同期减少[26] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为182,285,679.14元，较去年同期有所增加[30] 股权变动 - 公司控股股东陈洪民先生和陈小科先生将部分股份转让给上海晶优，陈洪民先生持有比例由27.41%降至20.56%，陈小科先生持有比例由7.56%降至2.96%[19] 资金运作 - 公司2023年第三季度公司吸收投资收到的现金为677,132,692.00和548,380,250.00[31] - 公司偿还债务支付的现金为817,132,529.19和512,729,575.89[31] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为182,652,460.16和124,849,231.76[31]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-061 科华控股股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议 于 2023 年 10 月 26 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前向全体董事发出。本次会议由 董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司 监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 华控股股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-062 ...

二○二三年十月十六日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及《科华控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法 律意见。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 二○二三年十月十六日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及《科华控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法 律意见。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会 ...

060 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023- 科华控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,209,353 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.6442 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长陈洪民先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 ...

会议资料 二○二三年十月十六日 2023 年第四次临时股东大会会议资料 科华控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 16 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室 | 科华控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案 6 | | 附件：第三届董事会独立董事候选人简历 7 | 2023 年第四次临时股东大会会议资料 科华控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 会议议程： 一、会议主持人宣布到会股东情况，宣布会议开始。 五、推举现场会议的计票人 2 名（股东及股东代表中推荐 1 名，监事中指 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-059 科华控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人科华控股股份有限公司董事会，现提名于成永为科华 控股股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任科华控股股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科华控股 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是 上市公司 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-058 科华控股股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董 事许金叶先生的书面辞职报告，许金叶先生因个人原因申请辞去公司第三届董事 会独立董事及专门委员会委员职务。 经审核，于成永先生符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的独 立董事任职资格，其作为独立董事候选人已表示同意接受提名并出具了独立董事 候选人声明与承诺。截至本公告披露日，于成永先生未持有公司股票，与公司其 他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存 在《公司法》《独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规及公司内 部制度的规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。 特此公告。 科华控股股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 1 附件：第三届董事会独立董事候选人简历 于成永先生，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 ...