股东大会信息 - 召开时间为2023年11月27日[5] - 召开地点为江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号公司会议室[5] 参会情况 - 出席股东和代理人5名[4] - 出席股东持表决权股份总数49,386,400股，占比37.0213%[4] 表决情况 - A股股东同意票数49,386,400股，比例100.0000%[7] - 5%以下股东对变更会计师事务所议案同意票数6,690,340股，比例100.0000%[7] 人员出席 - 在任董事7人，出席7人[8] - 在任监事3人，出席3人[8] 见证律所 - 见证本次股东大会的是上海上正恒泰律师事务所[10]

关于科华控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：科华控股股份有限公司 上海上正恒泰律师事务所 关于科华控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 二○二三年十一月二十七日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受科华控股股份有限公司 （以下简称"公司"或"科华控股"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件及《科华控股股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会发表法 律意见。 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东 大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律法规、《股东 大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并 ...

2023 年第五次临时股东大会会议资料 科华控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 | 科华控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 会议须知 4 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 6 | 会议资料 二○二三年十一月二十七日 2023 年第五次临时股东大会会议资料 科华控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 27 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室 参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司 聘请的见证律师及其他相关人员。 大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。 会议议程： 三、股东或股东代理人发言 ...

截止本公告披露日，陈伟持有本公司股份总数为 16,008,000 股，占公司 总股本的 12%，为公司持股 5%以上的股东。本次股份被冻结后，陈伟所持本公司 股份累计被冻结的数量为 16,008,000 股，占其所持公司股份总数的 100%，占公 司总股本的 12%。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日收到中国 登记结算有限责任公司上海分公司出具的《股权司法冻结及司法划转通知》（2023 司冻 1114-1 号）及广东省东莞市第一人民法院向中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司出具的《协助执行通知书》（（2023）粤 1971 执保 26626 号），获悉 公司持股 5%以上的股东陈伟所持有的公司 16,008,000 股无限售流通股被司法冻 结，具体情况如下： 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-069 科华控股股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份被司法冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 三、股东股份被冻结 ...

审计机构变更 - 科华控股2023年11月11日公告不再聘任容诚为2023年度审计和内控审计机构[2] - 科华仅11月9日口头告知签字合伙人变更事宜，未正式沟通[2] - 科华未就解聘理由与容诚正式沟通[2] 沟通情况 - 审计委员会在董事会召开前未与容诚实质性沟通[2] - 独立董事未就变更原因及审计分歧等进行了解或沟通[2] 争议 - 容诚认为变更公告与实际情况不符，要求更正[2]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-068 科华控股股份有限公司 1、综合考虑公司未来审计及业务发展需要，公司拟变更会计师事务所。公 司提前就相关事宜与前任会计师事务所进行了沟通并告知其以书面形式发表意 见和要求。但截至《科华控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公 告编号：2023-065）发布时，公司方面未收到前任会计师事务所就变更相关事宜 提出的书面异议。 1 2、截至本补充公告发布之日，公司已根据《上海证券交易所股票上市规则》 和其他相关要求，履行了公司解聘或者不再续聘会计师事务所的相关审议披露义 务。根据相关规定，公司董事会审计委员会并无法定责任就变更会计师事务所事 项在召开董事会之前与前任会计师事务所提前沟通，独立董事亦无此义务。前任 会计师事务所可以根据《上海证券交易所股票上市规则》《科华控股股份有限公 司公司章程》等相关规定，于公司股东大会就变更会计师事务所议案进行表决时 陈述意见。 关于变更会计师事务所的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-064 科华控股股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于 2023 年 11 月 10 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现 场表决方式召开，会议通知已按规定提前向全体监事发出。本次会议由监事会主 席陈科婷女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科 华控股股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会 审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 华控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-065）。 表决结果：3 票同意、0 票 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-063 科华控股股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，本议案需提交股东大会 审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 华控股股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-065）。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》。 经审议，董事会一致同意在公司未聘任新一任董事会秘书期间，指定公司财 务负责人朱海东先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照 相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科 1 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议 于 2023 年 11 月 10 日在江苏省常 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-066 科华控股股份有限公司 关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事会 秘书陈尔罕先生的辞职报告，陈尔罕先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职 务，辞职后陈尔罕先生不再担任公司任何职务。 截至本公告日，陈尔罕先生未持有本公司股票。根据《中华人民共和国公司 法》《科华控股股份有限公司章程》的相关规定，陈尔罕先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。公司于2023年11月10日召开第三届董事会第二十二次会 议，审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，在公司未 聘任新一任董事会秘书期间，指定公司财务负责人朱海东先生代行董事会秘书职 责，代行时间不超过三个月。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘 工作。 陈尔罕先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈尔罕先生在 任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 1 特此公告 ...

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2023-067 科华控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...