本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议 于 2024 年 3 月 6 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 29 日以电话及电子邮 件方式送达。本次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《科华控股 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-005 科华控股股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 1 有效性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《 ...

科华控股股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董 事会提名委员会（以下简称"本委员会"），作为负责拟定公司董 事、高级管理人员选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员及 其任职资格进行遴选、审核的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《科华控股股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 规则。 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 本委员会设主席一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 第五条 主席和委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资 格，为使本委员会的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本 规则第五条规定及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委 ...

股份情况 - 陈伟持有公司16,008,000股，占总股本12%[3] - 陈伟所持股份累计被冻结16,008,000股，占其持股100%[3] 冻结信息 - 2024年2月6日16,008,000股无限售流通股被轮候冻结，期限24个月[3] - 冻结申请人为厦门创鼎新能三号投资合伙企业，原因是合同纠纷[3] 影响说明 - 陈伟非控股股东、实控人，股份冻结不影响公司控制权及日常经营[7]

在公司董事会、监事会的换届工作完成前，公司第三届董事会、监事会全体 成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《科华控股股份有限公司章程》的规 定，继续履行相应的职责和义务。 证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-003 科华控股股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期将 于 2024 年 2 月 2 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为 保证公司董事会、监事会相关工作的连续性及稳定性，公司第三届董事会、监事 会将延期换届。公司第三届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺 延。 公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义 务。 特此公告。 科华控股股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 ...

人事变动 - 2024年1月24日公司聘任朱海东为董事会秘书[1] - 朱海东任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 朱海东有20年以上汽车行业经验，曾任多公司财务要职[4] - 截至公告日，朱海东未持股，与大股东无关联[1]

违规情况 - 2023年11月11日科华控股披露公告表述与实际不符[2] - 公司行为违反《上市公司信息披露管理办法》相关规定[2] - 陈洪民、朱海东对违规行为负主要责任[2] 监管措施 - 江苏证监局2023年12月5日决定对公司及相关人员出具警示函[2][4] 后续要求与权利 - 公司需10个工作日内报送书面报告[3] - 可60日内向中国证监会申请行政复议[3] - 可6个月内向法院提起诉讼[3]

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0265 号 关于对科华控股股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 科华控股股份有限公司，A 股证券：科华控股，A 股证券代码： 603161； 陈洪民，科华控股股份有限公司时任董事长； 朱海东，科华控股股份有限公司时任财务总监（代行董事会秘 书）。 根据中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于对科华控股股 份有限公司、陈洪民、朱海东采取出具警示函措施的决定》 （[2023]164 号）（以下简称《警示函》）查明的事实，2023 年 11 月 11 日，科华控股股份有限公司（以下简称科华控股或公司）披露的 《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-065）中有关容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所事项无 异议的表述与实际情况不符，相关信息披露不准确。 2 1 第 2.1.4 条、第 2.1.5 条等有关规定。根据《警示函》的认定，陈 洪民作为公司董事长、朱海东作为代行公司董事会秘书职责的信息 披露事务具体负责人，未能勤勉尽责，对公司违规行为负有主要责 任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、 ...

违规情况 - 公司因2023年11月11日变更会计师事务所公告信息披露不准确，收到江苏证监局警示函[1] - 董事长陈洪民、代行董秘职责的朱海东对违规行为负主要责任[2] 后续措施 - 公司应10个工作日内向江苏证监局报送书面报告[2] - 不服监管措施可60日内向证监会申请复议或6个月内向法院诉讼[3] 改进计划 - 公司将加强人员证券法律法规学习，提高规范运作意识[3]

第三届董事会审计委员会第十四次会议决议 科华控股股份有限公司 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会第十 四次会议于 2023 年 11 月 8 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到委员 3 名，实到委员 3 名。符合 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《科华控股股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。 会议由审计委员会召集人于成永先生主持，审议并形成了以下决议： 一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决情况：3 票同意，占全体有表决权委员人数的 100%；0 票弃权；0 票反 对。 2023 年 11 月 8 日 特此决议！ 审计委员会委员：于成永、毛建东、王志新 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《科华控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为科华控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会委员，在对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"上会会计师事务所"）执业资质等相关资料进行审查后，经审慎思考，依据 公平、公正、客观的原则，现就公司拟变更会计师事务所相关事项发表书面审核 意见如下： 经核查，上会会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不 存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好， 能够满足公司年度审计要求。同意聘任上会会计师事务所为公司 2023 年度审计 机构和内控审计机构，并同意提交董事会审议。 审计委员会委员：于成永、毛建东、王志新 2023 年 11 月 8 日 科华控股股份有限公司董事会审计委员会 关于变更会计师事务所的书面审核意见 ...