股份回购方案 - 2024年3月25日审议通过1000 - 2000万元自有资金回购方案[4] - 回购期限自方案通过日起12个月内[4] 首次回购情况 - 3月28日首次回购61.88万股，占总股本0.46%[3][5] - 最高价14.92元/股，最低价14.29元/股[3][5] - 已支付903.13万元（不含交易费）[3][5][6] 后续计划 - 符合规定，将在期限内继续回购并披露信息[6][7]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] - 回购价格不超过19.50元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 2024年3月25日董事会通过回购议案[3] - 按上限测算预计回购约1025641股，占总股本0.77%[10] - 按下限测算预计回购约512821股，占总股本0.38%[10] 股份情况 - 回购前无限售条件流通股133400000股，占比100%[15] - 按下限回购后有限售0.38%，无限售99.62%[15] - 按上限回购后有限售0.77%，无限售99.23%[15] 资金占比 - 截至2023年9月30日，总资产373617.85万元，净资产135236.59万元，流动资产189880.47万元[16] - 假设用上限2000万元，占总资产0.54%，净资产1.48%，流动资产1.05%[16] 其他情况 - 董监高、控股股东等6个月内无买卖，回购期无增减持计划[17] - 相关方未来3、6个月暂无明确减持计划[18] - 回购用于员工持股或激励，3年未实施注销未用部分[19] - 回购不影响经营，注销股份履行法定程序[20] - 董事会授权经营管理层办理回购事宜[21] - 回购存在无法实施或变更终止风险[22][23] - 已开立股份回购专用证券账户[25]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-020 科华控股股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | （%） | | 1 | 陈洪民 | 27,420,413 | 20.56 | | 2 | 陈伟 | 16,008,000 | 12.00 | | 3 | 上海晶优新能源有限公司 | 15,275,647 | 11.45 | | 4 | 陈小科 | 3,944,490 | 2.96 | | 5 | 江苏科华投资管理有限公司 | 2,738,850 | 2.05 | | 6 | 郑文涌 | 1,969,900 | 1.48 | | 7 | 薛勇 | 1,334,000 | 1.00 | | 8 | 倪思礼 | 571,500 | 0.43 | | 9 | 中国农业银行股份有限公司－金元顺 安优质 ...

业绩相关 - 公司年出货量超1100万件[3] 2024年计划 - 拟向激励对象授予不超过390.67万股限制性股票[5] - 拟用于回购的资金总额不低于1000万元且不超过2000万元[6] - 召开不少于3次由董事长或总经理出席的投资者说明会[7] - 优化并持续执行高管薪酬方案[12] 公司业务 - 主营业务为汽车关键零部件产品研发、生产及销售[2] - 产品包括涡轮增压器相关部件及装配件等[2] 合作情况 - 与众多国内外涡轮增压器厂商建立长期稳定战略合作关系[3] - 产品广泛搭载于众多知名汽车品牌[3] 其他策略 - 持续加强与“关键少数”沟通，跟踪承诺履行情况[11] - 拟用自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励[12] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案举措并履行信息披露义务[13] - 专注主业提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[13] 规则修订 - 2024年3月8日修订《独立董事工作规则》等规则[9]

回购计划 - 拟回购资金1000 - 2000万元[2] - 回购期限12个月内[10] - 回购价格不超19.50元/股[2] - 2024年3月25日通过回购议案[4] 股份测算 - 1000万下限预计回购512,821股，占比0.38%[12] - 2000万上限预计回购1,025,641股，占比0.77%[12] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产373,617.85万元[18] - 假设用2000万，占总资产0.54%[18] 相关安排 - 回购用于员工持股或股权激励[21] - 董事会授权经营管理层办理[23][24] 风险提示 - 股价超区间或情况变化，方案或无法实施[25] - 员工计划未通过，已回购股份可能注销[25]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-016 科华控股股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开了第 三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中首次授予激 励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次授 予激励对象名单进行了核查。相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对拟激励对象的公示情况 公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 了《科华控股股份有限公司 2024 年限制性股 ...

2024 年第一次临时股东大会会议资料 科华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年三月二十九日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 科华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 会议须知 5 | | 议案一：关于增加董事会席位的议案 7 | | 议案二：关于修订公司章程并配套修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 | | 的议案 8 | | 议案三：关于修订《监事会议事规则》的议案 9 | | 议案四：关于修订《独立董事工作规则》的议案 10 | | 议案五：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 11 | | 议案六：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 12 | | 议案七：关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案 | | 13 | | 议案八：关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案 15 | | 议案九：关于换届选举第四届董事会独立董事的议案 16 | | 议案十：关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案 17 | | 第四届董事 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 科华控股股份有限公司 （更正后） 为保证科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，更好地激 励公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开 展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文 件和《科华控股股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其 积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展 战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 （二）公司人力资源相关部门负责 ...

激励计划基本情况 - 拟授予不超过390.67万股限制性股票，占公司股本总额13340.00万股的2.93%[9] - 首次授予332.07万股，约占公司股本总额的2.49%，约占限制性股票拟授予总额的85.00%[9] - 预留58.60万股，约占公司股本总额的0.44%，约占限制性股票拟授予总额的15.00%[9] - 首次授予激励对象总人数为39人[10] - 授予价格为6.77元/股[11] - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] 实施程序 - 自股东大会审议通过之日起60日内完成授予等程序，否则终止计划[12] - 激励对象名单内部公示期不少于10天[27] - 监事会在股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单审核及公示情况说明[27] - 股东大会负责审议批准本激励计划的实施、变更和终止[21] 解除限售安排 - 首次授予限制性股票分三个解除限售期，比例分别为40%、30%、30%[35] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，解除限售安排同首次授予；若之后授予，分两个解除限售期，比例均为50%[35] 业绩考核目标 - 2024年业绩需满足两个目标之一：以2023年为基数，扣非净利润增长率不低于5%则全部解除限售；ROE不低于7%，超7%解除限售比例80%，超7.3%为90%，超7.5%全部解除限售[44] - 2025年业绩需满足两个目标之一：2024 - 2025年累计扣非净利润较2023年增长率不低于115%则全部解除限售；ROE不低于7%，超7%解除限售比例80%，超7.3%为90%，超7.5%全部解除限售[44] - 2026年业绩需满足两个目标之一：2024 - 2026年累计扣非净利润较2023年增长率不低于230%则全部解除限售；ROE不低于7%，超7%解除限售比例80%，超7.3%为90%，超7.5%全部解除限售[45] 费用摊销 - 预计2024年4月完成首次授予，授予限制性股票数量332.07万股，预计摊销总费用2287.96万元，2024 - 2027年分别摊销991.45万元、877.05万元、343.19万元、76.27万元[56] 其他规定 - 限制性股票激励计划需经股东大会审议通过，且经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[60] - 公司需对内幕信息知情人买卖股票情况自查，存在内幕交易不得成为激励对象[60] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[68] - 公司代扣代缴激励对象参与计划应缴纳的税费[68]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票。 股份来源：科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象 授予不超过 390.67 万股限制性股票，占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,340.00 万股的 2.93%，其中首次授予 332.07 万股，约占本激励计划草案公告 时公司股本总额13,340.00万股的2.49%，约占限制性股票拟授予总额的85.00%； 预留 58.60 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,340.00 万股的 0.44%，约占限制性股票拟授予总额的 15.00%。 （一）公司简介 科华控股股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要（更正 后） 一、公司基本情况 公司名称：科华控股股份有限公司 注册地址：江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号 注册 ...