财务额度 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度不超20亿元[10] - 2024年度公司及全资子公司开展融资租赁业务融资总额不高于4亿元[11] 担保情况 - 2024年度公司为联华机械担保总额不超1.2亿元，为科华底盘担保总额不超0.8亿元[13] - 2024年度全资子公司联华机械为公司担保总额预计不超10亿元[14] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多议案表决通过[3][6][7][17][19] 会议信息 - 第四届董事会第二次会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 公告日期 - 公告日期为2024年4月17日[21]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事符合独立性相关要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月16日[2]

会议情况 - 2023年召开9次董事会、5次股东大会[4] - 2023年召开4次董事会审计委员会会议[4] 人事聘任 - 第三届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员议案[7] - 第三届董事会第四次会议审议通过聘任董事会秘书议案[7] 审计与分配 - 续聘容诚会计师事务所为2022年度审计和内控审计机构[7] - 2021年度不派现、不送股、不转增[8] 合规情况 - 关联交易遵循原则，无关联方违规占用资金[6] - 公司及控股股东遵守承诺，未违反承诺[6] 报告与内控 - 按时编制并披露定期报告，财务报告真实准确完整[6] - 建立健全内部控制制度，体系运行有效[6]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入261,482.42万元，主营业务收入260,374.08万元，占比99.58%[5] - 2023年度境外主营业务收入178,694.65万元，较上年增长31.23%；境内主营业务收入81,679.43万元，较上年下降8.23%[5] - 2023年属于母公司股东的净利润为23,204,613元，2022年为9,526,998.4元[28] - 2023年营业总成本为2,474,211,325元，2022年为220,627,181.5元[28] 财务数据 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额69,540.39万元，坏账准备余额3,542.80万元，占资产总额比例18.57%[8] - 截至2023年12月31日，存货余额64,727.32万元，存货跌价准备金额3,560.82万元，账面价值61,166.49万元，占资产总额的17.21%[10] - 2023年12月31日货币资金为64,267,025,283元，2022年为43,475,301,846,475,585.79元[27] - 2023年12月31日短期借款为157,519,044.39元，2022年为65,537,043元[27] 公司概况 - 公司所属行业为汽车制造业，主要从事涡轮增压器零部件的研发、制造和销售[47] - 截至2023年12月31日，公司实际控制人为陈洪民、陈小科父子[48] - 公司注册资本为13340万元，注册地和总部地址均为江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街99号[45] 会计政策 - 非同一控制下企业合并，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新证据需调整或有对价，相应调整合并商誉[1] - 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，购买日后12个月内符合条件可确认递延所得税资产，同时减少商誉[2] - 多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”，个别报表以购买日前股权投资账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[3] 税务政策 - 增值税税率为6%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为15％、20％、25％[197] - 公司出口业务增值税享受“免、抵、退”政策，退税率为13%[197] - 科华控股于2021年11月30日被认定为高新技术企业，有效期三年，2023年度企业所得税税率15%[198] - 联华机械于2023年12月13日被认定为高新技术企业，有效期三年，2023年度企业所得税税率15%[198]

业绩总结 - 上会2023年度收入总额7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[2] - 上会承担68家上市公司2023年年报审计业务，收费0.69亿元[2] 决策流程 - 2023年11月公司系列会议通过聘任上会为2023年度审计和内控审计机构[2][3] 审计工作 - 2023年12月至2024年4月公司审计相关会议开展工作沟通与审议[4][5] 评价 - 公司审计委员会认为上会2023年年审表现良好，按时完成工作[6]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-025 科华控股股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科华控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 3 日在江苏省常州市溧阳市昆仑街道镇前街 99 号公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件等方式送达。本 次会议由董事长陈洪民先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法 规和《科华控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 公司第四届董事会提名委员会第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认 为陈洪民先生在董事任职资格方面拥有履行 ...

回购方案 - 2024年3月25日审议通过1000 - 2000万元回购股份方案，期限12个月[3] 回购实施 - 2024年3月28日首次实施回购[4] - 2024年3月29日完成回购，累计回购1346205股，占总股本1.01%[4] 回购价格与金额 - 最高15.20元/股，最低14.29元/股，均价14.85元/股，支付1999.60万元[4] 股份情况 - 回购前后限售股均为0股，无限售股133400000股，回购专用账户1346205股[8] 后续安排 - 回购股份用于员工持股或激励，3年未用依法注销[8][9]

激励计划 - 2024年3月11日会议审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 公告于2024年3月30日发布[8] 自查情况 - 自查期为2023年9月11日至2024年3月11日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 19名激励对象及其近亲属自查期有买卖股票行为，系正常交易[5] - 公司执行信息披露制度，未发生信息泄露和内幕交易[6]

证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2024-022 科华控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,485,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.0952 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 49,379,400 | ...

会议安排 - 公司2024年3月11日决定3月29日召开2024年第一次临时股东大会[5] - 公司董事会2024年3月12日刊登召开股东大会通知[5] 投票情况 - 独立董事于成永2024年3月22 - 25日征集投票权，无股东委托[8] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共6名，代表49,485,000股，占总股本37.0952％[10] - 现场会议股东及代理人2名，代表30,159,263股，占总股本22.6081％[11] - 网络投票股东4名，代表19,325,737股，占总股本14.4871％[11] 议案表决 - 7项议案同意股数49,379,400股，占比99.7866%，均表决通过[14][16][18][20][22][24][27] 人员选举 - 陈洪民等6人当选第四届董事会非独立董事[29][30][31][32][34][35] - 于成永等3人当选第四届董事会独立董事[36][37][38] - 窦胜军等2人当选第四届监事会非职工代表监事[39][41]