会议信息 - 股东大会由2024年5月14日董事会决议召集，5月15日发通知[3] - 现场会议于2024年5月30日14:30在深圳南山召开[4] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[4] - 互联网投票时间为2024年5月30日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 46名股东及代理人参会，持股243,648,143股，占比54.5074%[6] 会议结果 - 审议通过议案，无新议案，表决无异议，程序结果合法有效[8][9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人46人[4] - 出席股东所持表决权股份243,648,143股，占比54.5074%[4] - 公司在任董事5人出席4人，监事3人出席2人[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》A股同意票243,645,743，比例99.9990%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》5%以下股东同意票26,349,367，比例99.9908%[7] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为广东信达律师事务所[8]

回购情况 - 预计回购金额10000 - 15000万元[2] - 实际回购股数206.8585万股，占比0.45%[2] - 实际回购金额10112.751789万元[2] - 实际回购价格47.35 - 54.74元/股[2] 股份结构变化 - 回购后限售股为0股，无限售股比例100%[7] - 回购后回购专用账户股份占比0.28%[7] - 回购后股份总数458001914股[7] 其他 - 2023年Q4股票期权激励计划行权8773股[7] - 回购股份拟用于员工持股计划，36个月未用完注销[8]

股份回购 - 2023年5月26日决定回购股份，价格不超65元/股，金额1 - 1.5亿元，期限不超12个月[9] - 截至2024年5月11日，总股本458,001,914股，回购专用账户股份1,302,172股[9] 权益分派 - 2024年5月10日拟每股派现0.18元（含税）[9] - 2023年度以相关股本为基数每股派现0.18元（含税）[10] - 截至2024年5月11日，实际参与分配总股数456,699,742股[12] - 2024年5月10日收盘价计算，实际分派除权（息）参考价61.74元/股[13] - 虚拟分派现金红利约0.1795元/股，除权（息）参考价61.7405元/股[14] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值约0.0008%[15] - 本次差异化权益分派符合规定，不损害公司和股东利益[17]

业绩总结 - 2023年度A股每股现金红利0.18元[2] - 共计派发现金红利82,205,953.56元[5] 分红信息 - 股权登记日2024/5/30，除权（息）日和发放日2024/5/31[2][7] - 总股本458,001,914股，实际参与分配456,699,742股[5] - 差异化分红每股约0.1795元/股[6] 税收政策 - 自然人等股东按持股时间计税[11] - QFII和港股通投资者扣10%所得税[12] - 其他机构和法人股东不代扣税[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会5月30日14:30召开[5] - 地点在深圳南山区海天一路软件产业基地4栋B座9楼会议室[5] - 召集人为公司董事会，表决现场与网络结合[5] 议案相关 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》[5] - 拟增加“停车场服务”经营范围并修订章程条款[8] - 授权经营管理层办理工商变更登记等手续[8]

会议主要讨论的核心内容 - 2023年公司实现营业收入44.08亿元,指纹触控双引擎驱动收入同比增长30.3% [1] - 公司的指纹、触控等产品依托性能和成本优势实现市场份额的进一步提升,指纹营收同比上年增长19%,触控营收同比上年增长67.4% [1] - 2023年公司加大库存区划力度,综合毛利率下降5.7个百分点但能保值在40%以上 [1] - 2023年公司规模经济论为1.65亿元,实现从2022年负7.48亿元到2023年有亏为盈 [1] - 2023年资产减值损失为3.76亿元,公司加强库存管理存货从2022年17.95亿元降至2023年7.16亿元,降幅达60.1% [2] - 2023年公司经营现金流为17.86亿元,自一季度转赠以恢复净流率,为公司的持续经营做好全方位的支持 [2] - 2023年公司的销管盐费用优化成效显著,合计下降5.48亿元,同比减少27% [2] - 2024年第一季度营业收入实现12.18亿元,较2023年第一季度8.44亿元增长44.4%,主要为中端客户结构性需求增加以及市场占有率的提升 [3] - 2024年第一季度实现规模新利润1.62亿元,同比纽规为0 [3] - 2024年第一季度毛利率为14.4%,较2023年第一季度同比减少1.6个百分点 [3] - 2024年第一季度研发费用为2.52亿元,同比23年第一季度减少18.2%,研发费用率20.7%,较2023年第一季度减少15.8个百分点 [3] - 2024年第一季度存货为5.97亿元,较2023年第一季度13.5亿元同比明显改善 [3] - 2024年第一季度经营活动限定流金额为2.21亿元,同比也实现大幅度提升 [3] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

会议相关 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年5月14日召开，5名董事全出席[1] - 公司定于2024年5月30日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[10] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》全票同意，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于调整公司股票期权行权价格的议案》4票同意，1票回避[9] 财务与激励 - 2023年度利润分配方案为每股派发现金红利0.18元（含税）[7] - 多期股票期权激励计划行权价格调整[7]

公司基本信息 - 公司于2016年9月8日核准首次发行4500万股，10月17日在上交所上市[7] - 公司注册资本为45800.1914万元[9] - 公司股份总数为45800.1914万股，每股面值1元[19] 股权结构 - 发起人张帆认购4037.9250万股，占比53.8390%[18] - 汇发国际（香港）有限公司认购1780.6125万股，占比23.7415%[18] - 深圳市汇信科技发展有限公司认购855.0375万股，占比11.4005%[18] - 四川惠邦投资有限公司认购374.7000万股，占比4.9960%[18] 股份交易与管理 - 公司收购股份后，减资应10日内注销，合并等6个月内转让或注销[24] - 董监高任职期间每年转让不超所持25%，离职半年内不得转让[27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[33] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，2个月内召开临时股东大会[46] - 董事会收到提议10日内书面反馈[51][52] 董事会相关 - 公司设董事会，由6名董事组成，设董事长1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，会前10日书面通知[104] 高管相关 - 公司设首席执行官1名，每届任期3年，连聘可连任[112][113] - 公司设总裁1名及副总裁若干名，由董事会聘任或解聘[112] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1人，占比不低于三分之一[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报[134] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[136] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[162][163][164] - 持有全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[168]

新策略 - 2024年5月14日公司召开会议通过修订《公司章程》议案[1] - 公司拟在原经营范围增加“停车场服务”内容[1] - 修订后的《公司章程》于当日在上海证券交易所网站披露[3]