上海亚虹模具股份有限公司内控制度汇编 董事会秘书工作规则 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； 上海亚虹模具股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 为保证上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行 使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定《上海亚虹模具股份有限公司董事会秘书工作规则》（以下简称"本工作规则"）。 第一条 公司设立一名董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，董事会秘书为公司与公司股票上市的证券交易所（以下简称"证 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书应当保证证交所可以随时与其取得工作 联系。 第二章 董事会秘书任职资格 第二条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 ...

上海亚虹模具股份有限公司内控制度汇编 股东大会议事规则 上海亚虹模具股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 维护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，规范公司股东大会的 运作，根据《中华人民动共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上海亚虹模具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定《上海亚虹模具股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条或《公司章程》规定的应当召开临时股 ...

上海亚虹模具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海亚虹模具股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善上海亚虹模具股份有限公司（简称"公司"）内幕信息管 理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告[2022]17 号）及《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司董事会是内幕信息事务的管理机构，董事长为主要责任人。 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，证券事务部具体负责公司内幕信息 的管理、登记、披露及备案等日常工作，监事会对内幕信息知情人登记管理制度 的实施情况进行监督。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司应保证第一时间内在中国证监会指定报刊或网站披露信息， 在其他公共传播媒体披露的内幕信息不得先于证监会指定报纸或网站。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人，在内幕 信息公开前，不得泄 ...

第一条 公司设监事会，由三名监事组成，行使监督权，保障股东权益、 公司利益和职工的合法权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。监事由股东 代表和公司职工代表担任，股东担任的监事由股东大会选举和更换，职工担任的 监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更 换。公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一。 第二条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。 第三条 监事应具备下列一般任职条件： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护 股东、职工的权益； （二）具有法律、财务会计、企业管理等方面的专业知识或工作经验。 上海亚虹模具股份有限公司内控制度汇编 监事会议事规则 上海亚虹模具股份有限公司 监事会议事规则 为了进一步明确上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 海亚虹模具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《上 海亚虹模具股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"本议 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-030 上海亚虹模具股份有限公司 关于股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）前次权益变动情况及前次表决权放弃安排 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"目 标公司"）控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"宁生集 团"）于 2023 年 10 月 17 日与公司 5.00%以上股东谢亚明及其一致行动 人谢悦签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议》。谢 亚明拟将其所持的 13,986,000 股公司股份（占总股本的 9.99%）转让予 宁生集团。本次权益变动为公司 5.00%以上股东谢亚明转让，控股股东宁 生集团增持。 本次交易后，谢亚明及其一致行动人谢悦继续无条件、不可撤销地放弃 其所继续自行持有的 23.01%目标公司股份的表决权，该表决权放弃期间 应至宁生集团持股比例超过谢亚明、谢悦持股比例不低于 7.00%之日止。 本次权益变动不触及要约收购，不会 ...

联储证券股份有限公司 财务顾问核查意见 联储证券股份有限公司 关于上海亚虹模具股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 财务顾问 联储证券股份有限公司 签署日期：二〇二三年十月 联储证券股份有限公司 财务顾问核查意见 声明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权 益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上 市公司收购报告书》等相关法律、法规的规定，联储证券股份有限公司（以下简 称"本财务顾问"）担任海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"信息披露义务人"） 本次权益变动的财务顾问，就其披露的《上海亚虹模具股份有限公司详式权益变 动报告书》有关内容出具核查意见。 本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责 的精神，发表核查意见，旨在对本次权益变动做出客观、公正的判断和评价，以 供广大投资者及有关各方参考，并在此特作如下声明： 1、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 向本财务顾问作出承诺，保证其所提供的所有文件、材料及 ...

上海亚虹模具股份有限公司 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益 变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公 司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 详式权益变动报告书 上市公司： 上海亚虹模具股份有限公司 五星级中心酒店 C 栋 2 层 股份变动性质： 增加（协议受让） 签署日期：二〇二三年十月 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 上海亚虹 股票代码： 603159 信息披露义务人： 海南宁生旅游集团有限公司 住所： 海南省三亚市海棠区蜈支洲岛旅游区 五星级中心酒店 C 栋 2 层 通讯地址： 海南省三亚市海棠区蜈支洲岛旅游区 上海亚虹模具股份有限公司详式权益变动报告书 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在上海亚虹模具股份有限公司中拥有权益 ...

附件 1： 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 1 号——上市公司收购 上市公司名称 上海亚虹模具股份有 限公司 财务顾问名称 联储证券股份有限公司 证券简称 上海亚虹 证券代码 603159.SH 收购人名称或姓名 海南宁生旅游集团有限公司 实际控制人是否变化 是 □ 否√ 收购方式 通过证券交易所的证券交易 □ 协议收购 √ 要约收购 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接收购 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明）___________________ 方案简介 本次权益变动，谢亚明拟将其所持有的上市公司 1,398.60 万股股份转让 给宁生集团，转让股份总数占上市公司股份总股本的 9.99%。 本次权益变动完成后，宁生集团持有公司 4,198.60 万股股份，占上市公 司股份总额的 29.99%，拥有表决权的持股比例为 29.99%，为上市公司的 控股股东，孙林为上市公司实际控制人。谢亚明持有上海亚虹 3663.30 万股股份，其子谢悦持有上海亚虹 788.00 万股股份，两人合计持有上市 公司 4,451.30 万股股份，占上市公司股份总额的 3 ...

公司基本信息 - 股票代码 603159，股票简称上海亚虹 [1] - 2023 年 9 月 25 日下午 15:00 - 16:30 举办线上半年度网上业绩说明会，地点为“上海亚虹投资者关系”微信小程序 [1] - 上市公司接待人员包括董事、总经理徐志刚，独立董事杜继涛，董事会秘书谢佳维，财务总监吴彬，证券事务代表包晗 [1] 业务合作相关 - 公司主营业务为模具设计制造、注塑产品制造及 SMT 贴装业务，为工业控制 - 通用设备制造行业，围绕汽车产品和民用品开展生产活动，目前未有与华为的合作 [2] - 公司为汽车行业二级供应商、民用品行业供应商，选择经营理念健康、表现稳健的伙伴合作，与各伙伴合作关系良好稳定 [4][5] - 公司当前投资有全资子公司上海慕盛实业有限公司，主要从事 SMT 贴装业务 [5] - 公司和当前主要伙伴平均合作年限较长，关系良好、业务稳定 [7] 业绩与预期相关 - 2023 年上半年完成营业收入 249,343,071.83 元，较去年同期增长 3.39%；完成归属于上市公司股东净利润 10,989,953.50 元，较去年同期增长 36.92% [4][8] - 公司当前主要经营目标是在保证“优质供应”“稳定业绩”基础上，寻求规模拓展，扩大基本业务盘面，同时根据客户需求与市场趋势，创造技术和产品壁垒 [2][3] - 2023 半年度业绩成效和问题为下半年工作提供基准点，开源节流、提质增效是主题 [3] - 2023 年半年度净利润较营业收入同比增幅明显，主要系市场环境变化、行业供应链修复，以及公司在持续性费用控制和管理提升方面有成效 [5] - 公司半年度报告表现与所处行业表现基本吻合，与产业链条同业伙伴平均水平基本一致，业绩展现的成果和问题是下一阶段工作基准点和参考标准 [8][9] 业务发展规划相关 - 未来三年主线是在保证“优质供应”“稳定业绩”底线基础上，寻求规模拓展，扩大基本业务盘面，根据客户需求与市场趋势，创造技术和产品壁垒 [3] - 精密塑料模具业务战略主线为“保证优质供应”“保证稳定业绩”、扩大基本业务盘面，同步提升技术能力和管理体系水平，寻求技术壁垒更高、准入门槛更高的业务机会 [6] - SMT 业务由全资子公司上海慕盛实业有限公司开展，具有厂房、设备、人员技术和行业经验等能力，与客户和供应商关系良好，是否在外销业务发力以客户和终端客户意愿计划、公司业务整体规划布局和具体项目计划分析为依据 [6][7] 业务现状相关 - 公司生产经营活动正常平稳进行，有充足生产空间和生产要素储备 [3] - 2023 年上半年在手订单情况较为稳定、健康 [8]

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-029 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2023年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、说明会类型 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年半年度报告及相关系列 公告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状 况，公司计划于 9 月 25 日（星期一）15:00-16:30 召开业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间： 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00-16:30 （二）召开地点： 网络平台在线交流 微信小程序：上海亚虹投资者关系 （三）召开方式： 文字问答互动 三、参加人员 董事、总经理：徐志刚先生 独立董事：杜继涛先生 董事会秘书：谢佳维先生 财务总监：吴彬女士 证券事务代表：包晗先生 ...