上海亚虹模具股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人 如刻才2,已充分了解并同意由提名人上海亚虹模 具股份有限公司董事会提名为上海亚虹模具股份有限公司(以下 简称"该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-004 上海亚虹模具股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2024 年 2 月 6 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以邮件、传真、电话等方式通知各位董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙林先生主持，监事会成员和 高级管理人员列席会议。会议审议并通过以下事项： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 经公司控股股东海南宁生旅游集团有限公司推荐，公司提名委员会审核， 提名孙林先生、孙力先生、谢悦先生、白钰先生、鲍永洲先生、梅光全先生为 公司第五届董事会非独立董事 ...

上海亚虹模具股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海亚虹模具股份有限公司董事会,现提名柯莉拉为 上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海亚虹 模具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明与承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去 ...

上海亚虹模具股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人上海亚虹模 具股份有限公司董事会提名为上海亚虹模具股份有限公司（以下 简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （ ...

上海亚虹模具股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海亚虹模具股份有限公司董事会,现提名威震峰为 上海亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海 亚虹模具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海亚虹 模具股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明与承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 5 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定; (八)中 ...

上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议已于 2024 年 2 月 6 日上午 12:00 时以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 16 日以邮件、传真、电话方式通知各位监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄媛女士主持，会议审 议并通过以下事项： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-005 上海亚虹模具股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 上海亚虹模具股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 公司第四届监事会将于近期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，公司监事会提名黄媛女士、冯超女 士（简 ...

公司于 2024 年 1 月 23 日收到控股股东宁生集团、股东谢亚明及其一致行动 人谢悦的通知，双方于 2024 年 1 月 23 日签署了《上海亚虹模具股份有限公司 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"目 标公司"）控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"宁生集 团"）于 2023 年 10 月 17 日与公司 5.00%以上股东谢亚明及其一致行动 人谢悦签署了《上海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议》（以 下简称"《原协议》"）。谢亚明拟将其所持有的 13,986,000 股公司股 份（占公司总股本的 9.99%）转让予宁生集团。详情请见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东签署股份转让协 议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-030）。 公司于 2024 年 1 月 23 日收到控股股东宁生集团、公司 5.00%以上股东谢 亚明及其一致行动人谢悦的通知，双方于 2024 年 1 月 23 日签署了《上 海亚虹模具股份有限公司 2023 年股份转让协议之补充协议》（以下简称 "《补充协议》"），对《原协议》的部分 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-002 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 增持计划的基本情况：上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东海南宁生旅游集团有限公司（以下简称"宁生集团"）计划以 自有及自筹资金，自 2023 年 8 月 23 日起 6 个月内，通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价、大宗交易、或协议转让的方式增持公司股 份。宁生集团拟累计增持比例不低于 7,000,000 股（占公司总股本的 5.00%），不超过 14,000,000 股（占公司总股本的 10.00%）。 增持计划的实施情况：2023 年 10 月 17 日，公司控股股东宁生集团与 公司 5.00%以上股东谢亚明及其一致行动人谢悦签署了《上海亚虹模具 股份有限公司 2023 年股份转让协议》（以下简称"《原协议》"）。谢亚明 拟将其所持的 13,986,000 股公司股份（占公司总股本的 9.99%）转让 予宁生集团。2024 年 1 月 23 日，公司控股股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海亚虹模具股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本次上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5.00%以上股 东谢亚明先生部分股份解除质押系用于公司权益变动（详见公司于 2023 年 10 月 18 日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于股东签署股份转让 协议暨权益变动的提示性公告》，公告编号：2023-030）。 2021 年 8 月，谢亚明先生依据与海南宁生旅游集团有限公司（以下简称 "宁生集团"）签署的《股票质押合同》（下称"《质押合同一》"）， 向宁生集团质押其持有的 21,000,000 股公司股票。2022 年 12 月，谢亚 明先生与公司控股股东宁生集团签署《2022 年股份质押协议》（下称 "《质押合同二》"），对上述已质押的 21,000,000 股公司股票中的 14,000,000 股公司股票进行解除质押，剩余 7,000,000 股公司股票继续 质押（详见公司于 2022 年 12 月 15 日披露的上海 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2023-038 上海亚虹模具股份有限公司董监高 | 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | | --- | 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况： 本次减持计划实施前，上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理徐志刚先生持有公司无限售流通股 1,575,000 股，占公司股 份总数的 1.1250% 集中竞价减持计划的实施结果情况： 公司于 2023 年 4 月 28 日披露了《上海亚虹模具股份有限公司董监高 集中竞价减持股份计划的公告》（公告编号：2023-020）。徐志刚先生拟于 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日期间，以集中竞价交易方式减持所 持股份不超过 393,750 股。减持价格按市场价格确定,若减持计划实施期间， 公司如发生送股、转增股本等变动事项，上述减持股份数量将相应进行调 整。 公司于 2023 年 6 月 13 日披露了 ...