上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 二、2024年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2024年第二次临时股东大会会议议案 | | 议案一：《关于变更会计师事务所的议案》 6 | 2 上海亚虹模具股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海亚虹模具股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议须知 为切实维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，特制定本须知。 一、会议期间全体参会人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提 高议事效率为原则，自觉履行法定义务。 八、本次大会由上海君澜律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法参加此次会议的公司股东 （或其委托代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师和董事会 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-026 上海亚虹模具股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信会计师事务所"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任事务所的异议情况：立信会计师事务 所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，综合考虑公司业务状况、实际需求及整体审计需要，公司拟聘请中汇 会计师事务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计的审计机构。公司已就变 更事务所相关事项与立信会计师事务所进行了充分沟通，立信会计师事务所已知 悉本次变更事项并确认无异议。 本次事项尚需提交股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-025 上海亚虹模具股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日分别以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄媛 女士召集和主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 上海亚虹模具股份有限公司监事会 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会全体监事对公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核，并 提出如下书面审核意见：公司 2024 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会 和上海证券交易所的规定，所披露的信息 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-027 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 13 点 00 分 召开地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

财务数据 - [营业收入为2.33亿元，较上年同期下降6.55%[17]] - [归属于上市公司股东的净利润为968.82万元，较上年同期下降11.84%[17]] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为775.32万元，较上年同期增长4.07%[17]] - [经营活动产生的现金流量净额为-755.83万元，较上年同期下降329.15%[17]] - [基本每股收益为0.07元/股，较上年同期下降12.50%[18]] - [稀释每股收益为0.07元/股，较上年同期下降12.50%[18]] - [加权平均净资产收益率为1.92%，较上年同期减少0.35个百分点[18]] - [扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.54%，与上年同期持平[18]] - [本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本[3]] - [报告期末公司总资产6.24亿元，净资产4.95亿元[23]] - [报告期内实现营业收入2.33亿元，同比下降6.55%[23]] - [实现归属于上市公司股东的净利润968.82万元，同比下降11.84%[23]] - [实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润775.32万元，同比增长4.07%[23]] - [报告期末公司总资产6.24亿元，净资产4.95亿元[29]] - [销售费用增长主要是人员及工资增长所致，同比增长26.78%[29]] - [管理费用增长主要是工资福利、业务费用增加所致，同比增长16.2%[29]] - [财务费用增长主要是银行存款利息收入减少，借款费用增加所致，同比增长84.11%[29]] - [研发费用减少主要是投入产品研发的支出减少所致，同比下降2.13%[29]] - [经营活动产生的现金流量净额减少主要是收到的现金货款减少，用于支付的各项费用增加所致，同比下降329.15%[29]] - [投资活动产生的现金流量净额增加主要是银行理财产品到期收回影响所致，同比增长77.86%[29]] - [2024年半年度营业总收入233,015,732.38元，2023年同期为249,343,071.83元[69]] - [2024年半年度营业总成本227,033,286.26元，2023年同期为241,544,059.90元[69]] - [2024年半年度净利润9,688,202.15元，2023年同期为10,989,953.50元[71]] - [综合收益总额2024年上半年为9,688,202.15元，2023年同期为10,989,953.50元[72]] - [基本每股收益2024年上半年为0.07元/股，2023年同期为0.08元/股[72]] - [营业收入2024年上半年为143,185,851.06元，2023年同期为151,637,423.82元[73]] - [营业成本2024年上半年为113,702,074.87元，2023年同期为125,582,997.89元[73]] - [研发费用2024年上半年为5,074,364.25元，2023年同期为6,094,472.69元[73]] - [信用减值损失2024年上半年为735,994.83元，2023年同期为748,621.53元[74]] - [资产减值损失2024年上半年为123,425.01元，2023年同期为-221,452.30元[74]] - [营业利润2024年上半年为5,729,098.17元，2023年同期为3,881,865.25元[74]] - [净利润2024年上半年为5,386,417.71元，2023年同期为4,282,362.10元[74]] - [基本每股收益2024年上半年为0.04元/股，2023年同期为0.03元/股[75]] - [2024年上半年支付的各项税费为14,772,053.97元，2023年同期为15,078,579.01元[76]] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-7,558,334.78元，2023年同期为3,298,398.73元[76]] - [2024年上半年投资活动现金流入小计为65,327,539.73元，2023年同期为10,251,561.64元[76]] - [2024年上半年投资活动现金流出小计为69,750,967.95元，2023年同期为30,226,515.06元[76]] - [2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3,022,250.00元，2023年同期为-8,000,000.00元[76]] - [2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为130,351,088.16元，2023年同期为149,521,675.19元[78]] - [2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4,755,689.37元，2023年同期为12,083,958.07元[78]] - [2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-2,234,097.29元，2023年同期为-13,682,133.42元[78]] - [2024年半年度流动资产合计233,797,209.13元，2023年同期为258,630,530.51元[67]] - [2024年半年度非流动资产合计199,294,948.70元，2023年同期为208,456,060.18元[67]] - [2024年半年度资产总计433,092,157.83元，2023年同期为467,086,590.69元[67]] - [2024年半年度流动负债合计63,681,096.83元，2023年同期为87,028,595.02元[67]] - [2024年半年度非流动负债合计2,097,670.84元，2023年同期为2,731,023.22元[68]] - [2024年半年度负债合计65,778,767.67元，2023年同期为89,759,618.24元[68]] 行业数据 - [2024年1 - 6月我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[20]] - [其中乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%[20]] - [新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%[20]] - [2024年上半年汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%，新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%[20]] 其他营业外收支及税务 - [除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 63,603.82[19]] - [所得税影响额为341,477.49[19]] 公司治理 - [报告期内公司共计召开了2次股东大会[39]] - [公司董事、监事、高级管理人员进行了选举变动[40]] 利润分配 - [2024年半年度未进行利润分配，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[43]] 环保相关 - [公司通过ISO14001认证，报告期内未因环境问题受处罚[44]] - [公司积极响应环保理念，采取多种节能减排措施[46]] 股份相关承诺 - [海南宁生旅游集团等相关方承诺股份限售，自受让股份交割之日起三十六个月内不转让所受让的标的股份[48]] - [海南宁生旅游集团等相关方承诺解决同业竞争，不从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动[48]] - [海南宁生旅游集团等相关方承诺解决关联交易，保证关联交易定价公允等[49]] - [谢亚明、谢悦放弃部分股份表决权[49]] - [海南宁生旅游集团有限公司等获得的占公司总股本5.00%的目标股份锁定期为18个月[50]] - [谢亚明、谢悦继续无条件、不可撤销地放弃其拟向后续战略投资人出让的10.00%目标公司股份的表决权等相关承诺[50]] - [谢亚明、谢悦继续无条件、不可撤销地放弃其所继续自行持有的23.00%目标公司股份的表决权相关承诺[50]] - [谢亚明、谢悦承诺解决同业竞争相关事宜[50]] - [谢亚明、谢悦承诺解决关联交易相关事宜[52]] - [公司对招股说明书相关责任作出承诺[52]] - [海南宁生旅游集团有限公司作出与再融资相关的承诺[53]] 资金占用及违规担保情况 - [报告期内控股股东及其他关联方无占用资金情况[54]] - [报告期内公司无违规担保情况[54]] 诉讼仲裁情况 - [报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[55]] 股东情况 - [截至报告期末普通股股东总数为9,024户[58]] - [报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[58]] - [海南宁生旅游集团有限公司期末持股数量为41,986,000股，占比29.99%[59]] - [谢亚明期末持股数量为36,633,000股，占比26.17%[59]] 资产负债情况 - [2024年6月30日货币资金为111,792,246.38元，较2023年12月31日的132,329,907.10元减少[63]] - [2024年6月30日交易性金融资产为10,000,000.00元，较2023年12月31日的10,040,945.20元减少[63]] - [2024年6月30日应收票据为16,389,208.46元，较2023年12月31日的27,034,984.92元减少[63]] - [2024年6月30日应收账款为129,538,135.84元，较2023年12月31日的170,061,054.81元减少[63]] - [2024年6月30日应收款项融资为62,382,785.30元，较2023年12月31日的18,837,435.97元增加[63]] - [2024年6月30日预付款项为1,015,383.38元，较2023年12月31日的783,779.70元增加[63]] - [2024年6月30日其他应收款为326,000.00元，较2023年12月31日的284,690.60元增加[63]] - [2024年6月30日存货为73,526,523.01元，较2023年12月31日的81,357,784.48元减少[63]] - [2024年6月30日其他流动资产为831,113.61元，较2023年12月31日的266,840.02元增加[63]] - [2024年6月30日固定资产为182,594,778.80元，较2023年12月31日的191,826,268.00元减少[63]] 财务报表编制基础及会计政策 - [同一控制下企业合并按合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量[95]] - [非同一控制下企业合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值[95]] - [合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司[97]] - [因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表[97]] - [因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[97]] - [处置子公司时，按不同情况进行会计处理[98]] - [合营安排分为共同经营和合营企业，对共同经营按相关规定确认各项项目[99]] - [对合营企业的投资采用权益法核算[100]] - [现金及现金等价物按相关标准确定[101]] - [外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率，外币财务报表按相关规定折算[102]] - [金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[103]] - [金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量[104]] - [以摊余成本计量的金融资产包括应收票据等，按公允价值初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[104]] - [以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资等，按公允价值初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[104]] - [以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[105]] - [以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值初始计量，相关交易费用计入当期损益[106]] - [以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值初始计量，相关交易费用计入当期损益[106]] - [以摊余成本计量的金融负债包括短期借款等，按公允价值初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[106]] - [满足收取金融资产

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-028 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 （一）召开时间： 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-16:00 （二）召开地点： 网络平台在线交流 董事、总经理：孙力先生 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、说明会类型 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年半年度报告。为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-16:00 召开业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 微信小程序：上海亚虹投资者关系 （三）召开方式： 文字问答互动 三、参加人员 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：网络平台在 ...

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-024 上海亚虹模具股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2024 年 8 月 22 日上午 10:00 时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和 议案于 2024 年 8 月 12 日以专人、电子邮件、电话等形式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事会成员和高级管理 人员列席本次会议。本次会议由董事长孙林先生主持，会议的召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，综合考虑公司业务状 况、实际需求及整体审计需要，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通 ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.11 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-023 上海亚虹模具股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股 ...

营业收入和利润情况 - 2023年度公司实现营业收入55,641.87万元，同比下降6.91%[2] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,527.15万元，同比增长16.71%[2] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的扣非净利润3,085.72万元，同比增长5.61%[2][7] 业务发展策略 - 持续致力于提升制造技术、完善质量管理体系以及优化公司运营流程[3] - 重点改善公司治理结构，提高运营效率，并实施精细化管理策略[3] - 推动组织结构向扁平化转型，激发员工的工作热情、积极性和创新能力[3] - 建设快速响应客户需求的体系，深化与现有客户的合作关系，并积极开拓新的市场领域[4] - 积极开拓新能源汽车模具、精密注塑、SMT市场业务，满足家电、医疗器材等行业的新需求[5][6][11][12] 成本管控措施 - 通过整合和优化供应链管理，降低生产成本和管理开支，实现成本节约和效率提升[7][8][13][14] - 持续识别供应链中的潜在节约空间，推动成本降低项目实施，开展协同采购活动[8][13] - 提高管理效率，减少浪费，加强生产环节的组织，加强成本和各项费用控制[13][14] - 严格完成项目成本预算与管控机制，加强项目、客户成本分析与管控[14] - 加强信息化建设，提高工业化和信息化融合，使用精细化项目管控体系配合信息化管理系统[14] 技术和设备优势 - 拥有经验丰富的模具设计开发团队[10] - 拥有先进的高速CNC加工中心、五轴加工中心和智能设备组成的全自动柔性加工流水线[10] - 公司精密模具的适用性、稳定性，塑模型腔尺寸精度、型腔表面粗糙度等指标达到国内先进水平[10]

证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2024-022 上海亚虹模具股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、说明会类型 上海亚虹模具股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年度报告及相关系列公 告、于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2024 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 5 月 31 日（星期五）15:00-16:00 召开业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 （一）召开时间： 2024 年 5 月 31 日（星期五）15:00-16:00 （二）召开地点： 网络平台在线交流 微信小程序：上海亚虹投资者关系 （三）召开方 ...