证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-066 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 新亚强硅化学股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、 ...

新亚强硅化学股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | | 32 | | 第一节 | | 监事 | 32 | | 第二节 | | 监事会 | 33 | | 第八 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-064 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会 计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。 本事项已经董事会审计委员会事前审核，并发表了同意续聘的意见。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所官网上的 《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-066）。 表决结果 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议通知于 2024 ...

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议通知于 2024 年 12 月 3 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席刘贤钊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 根据公司业务发展及未来审计工作需要，为保持审计的连续性，拟续聘中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行会 计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日披露于上海证券交易所官网上的《关 于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-066）。 证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-065 新亚强硅化学股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证 ...

| 条款 | 原内容 | 条款 | 拟修订为 | 全文 | 股东大会 | 全文 | 股东会 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事或经理担任。 | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代 | | | | | | | | | | 第 | 条 | 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。 | 第 | 条 | 表人。 | 8 | 8 | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 | 日内 | | 30 | 确定新的法定代表人。 | | | | | | | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承 | 受。 | | | | | | | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相 | 第 | 条 | 对人。 | | | | | | | | 9 | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责 | | | | | | | | | | 任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以 | 向有过错 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-063 新亚强硅化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财受托方：江苏银行股份有限公司宿迁分行。 ●本次委托理财金额：1,600 万元。 ●委托理财产品名称：对公人民币结构性存款 2024 年第 49 期 3 个月 A 款。 ●委托理财期限：3 个月。 经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1589 号）核准，新亚强硅化学股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元， 扣 除 与 本 次 发 行 相 关 的 费 用 38,646,500.00 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 1,200,000,000.00 元 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-058 新亚强硅化学股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 公司 2024 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会事前认可并同意提交 董事会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站上的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，制定《舆情管理制度》， 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所官网上的《舆情 管理制度（2024 年 10 月制定）》。 表决结果 5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2024 年 10 月 30 ...

证券代码：603155 证券简称：新亚强 公告编号：2024-062 新亚强硅化学股份有限公司 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二)13:00-14:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二)至 11 月 18 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@newasiaman.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 19 日 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入161,983,559.80元，同比增长12.65%；年初至报告期末营业收入556,662,012.29元，同比增长3.85%[2] - 2024年前三季度营业总收入5.57亿元，较2023年前三季度的5.36亿元增长3.85%[10] - 2024年前三季度营业收入5.57亿元，较2023年前三季度的5.36亿元增长3.85%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,381,552.87元，同比下降9.17%；年初至报告期末为99,054,826.50元，同比下降18.26%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,421,036.83元，同比下降20.58%；年初至报告期末为78,663,694.81元，同比下降24.64%[2] - 2024年前三季度净利润9892.89万元，2023年同期1.21亿元[11] - 2024年前三季度净利润1.04亿元，较2023年前三季度的1.24亿元下降16.19%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股；年初至报告期末均为0.31元/股，同比下降18.42%[2] - 2024年前三季度基本每股收益0.31元/股，2023年同期0.38元/股[12] - 2024年前三季度基本每股收益0.33元/股，较2023年前三季度的0.39元/股下降15.38%[19] - 2024年前三季度稀释每股收益0.33元/股，较2023年前三季度的0.39元/股下降15.38%[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.77%，较上年同期减少0.09个百分点；年初至报告期末为4.31%，较上年同期减少0.94个百分点[2] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额142,302,212.58元，同比下降29.76%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计4.54亿元，2023年同期5.70亿元[13] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额1.42亿元，2023年同期2.03亿元[13] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为426,092,845.40元，2023年同期为509,824,167.80元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计449,721,796.84元，2023年同期为569,974,103.55元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计307,841,395.22元，2023年同期为365,155,306.60元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为141,880,401.62元，2023年同期为204,818,796.95元[20] 资产情况 - 本报告期末总资产2,635,434,634.52元，较上年度末增长3.99%；归属于上市公司股东的所有者权益2,348,757,184.79元，较上年度末增长4.50%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计26.35亿元，较2023年12月31日的25.34亿元增长4.0%[8][9] - 2024年9月30日货币资金2.62亿元，较2023年12月31日的3.23亿元下降18.9%[8] - 2024年9月30日交易性金融资产8.19亿元，较2023年12月31日的9.90亿元下降17.3%[8] - 2024年9月30日应收账款1.05亿元，较2023年12月31日的0.79亿元增长32.0%[8] - 2024年9月30日存货1.16亿元，较2023年12月31日的1.58亿元下降26.3%[8] - 2024年9月30日资产总计26.14亿元，较2023年12月31日的25.08亿元增长4.24%[16] - 2024年9月30日流动资产合计19.04亿元，较2023年12月31日的17.77亿元增长7.13%[16] - 2024年9月30日非流动资产合计7.11亿元，较2023年12月31日的7.31亿元下降2.75%[16] - 2024年9月30日负债合计2.56亿元，较2023年12月31日的2.56亿元基本持平[17] - 2024年9月30日所有者权益合计23.58亿元，较2023年12月31日的22.52亿元增长4.71%[17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,960,516.04元；年初至报告期末为20,391,131.69元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数16,650名[6] - 初琳持股145,215,265股，持股比例45.99%，为第一大股东[6] - 初琳持有无限售条件流通股1.45亿股，占比较大[7] - 红塔创新（昆山）创业投资有限公司持有无限售条件流通股0.40亿股[7] - 红塔创新投资股份有限公司持有无限售条件流通股0.23亿股[7] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本4.64亿元，较2023年前三季度的4.28亿元增长8.52%[10] - 2024年前三季度营业成本4.39亿元，2023年同期4.05亿元[11] - 2024年前三季度营业成本4.39亿元，较2023年前三季度的4.05亿元增长8.53%[18] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计29.42亿元，2023年同期24.05亿元[13] - 2024年前三季度投资活动现金流量净额 -1.79亿元，2023年同期 -329.53万元[13][14] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2,755,233,379.25元，2023年同期为2,184,348,202.69元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计2,937,885,059.15元，2023年同期为2,187,924,803.66元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 182,651,679.90元，2023年同期为 - 3,576,600.97元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计3652.95万元，2023年无相关数据[14] - 2024年前三季度筹资活动现金流量净额 -52.34万元，2023年 -2.39亿元[14] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计36,529,500.00元，2023年无相关数据[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计37,052,934.62元，2023年为239,034,700.51元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额 -4372.15万元，2023年 -2930.11万元[14] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 47,451,217.60元，2023年为 - 27,360,762.13元[21]

新亚强硅化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新亚强硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票 交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《新亚强硅化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票交易价格 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公 ...