为进一步推动上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）核 心业务的可持续发展，公司正在筹划收购上海投资咨询集团有限公司 （以下简称"上咨集团"）股权事项。 上咨集团主要从事规划咨询、项目咨询、建设咨询以及战略咨询、 管理咨询、投融资咨询等业务。 证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-019 上海建科集团股份有限公司 关于筹划股权收购事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述事项预计不涉及公司重大资产重组，亦不会对公司正常生产 经营活动产生影响。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关规定 1 本事项尚处于筹划阶段，能否达成尚存在不确定性，公司将根据 进展情况，按照相关规定及时进行信息披露。 本事项预计不涉及公司重大资产重组。 本事项尚需有关部门审批和提交公司董事会审议。 及时进行信息披露。 公司提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》为公司指定信息披露报刊，经济参考网（www.jjckb.cn） 及上海证券交易所网站（www. ...

上海建科集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 30 日 | | | | 年年度股东大会须知》 ………………………………………………………1 | 《2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会议程》 ………………………………………………………2 | 《2023 | | 议案一：《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 ……………………3 | | | 议案二：《关于<公司 年度董事会工作报告>的议案》…………………………4 2023 | | | 议案三：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 ………………………15 | | | 议案四：《关于<公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告>的议案》…20 | | | 议案五：《关于<公司 年度利润分配预案>的议案》 …………………………26 2023 | | | 议案六：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构 | | | 的议案》 ……………………………………………………………………………… | 27 | | 议案七：《关于公司为部分 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-018 上海建科集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30-14:30 在价值在线网络平台召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现将活动情况公告如 下： 一、业绩说明会召开情况 时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30-14:30 地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 方式：网络互动 参加人员：董事、总裁朱雷先生，副总裁、财务总监沈新根先 生，独立董事苏勇先生，董事会秘书常旺玲女士。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1.请问公司股票回购情况如何了？打算何时回购？ 答:公司目前尚未实施回购。公司将根据市场情况、资金安排等 在回购期限内有序实施股份回购，并按相关规定及时履行信息披露义 务。 2.请问公 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-017 上海建科集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 7,000.00 万元，不超过人民币 12,000.00 万元。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未 能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股 份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过 23 元/股，该回购价格上限不高于公司 董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式。 ● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，公司控股股东、董 事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东回购期间及未来三个月、 未来六个月无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-016 上海建科集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2024 年 4 月 26 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《上海建科集团股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2024-013）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号 — 回购股份》等相关规定，现将公司第一届董事会 第二十次会议决议公告的前一个交易日（即 2024 年 4 月 25 日）登记 在册的前十大股东和前十大无限售条件股东名称、持股数量和持股比 例情况公告如下： 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 上海国盛 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-015 上海建科集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 13:30-14:30 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 13 日前访问网址： 月 26 日发布公司《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及2024 年第一季 度报告经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 13 日（星期一） 下午 13:30-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及 ...

上海建科集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》《公司董事会审计委员会实施细则》等规定，上海建科集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履 职，现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 1、监督及评估财务报告审计工作 公司第一届董事会审计委员会由独立董事梁永明先生、独立董事 朱洪超先生、董事朱雷先生组成，主任委员由梁永明先生担任。 审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，符合上海证券交易所相关制度和规定的要求。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。具体如下： 1、2023 年 1 月 4 日，审计委员会召开 2023 年第 1 次会议，审 议通过了《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2022 年年 报审计工作沟通的议案》。 2、2023 年 3 月 3 日，审计委员会召开 2023 年第 2 次会议，审 ...

| 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 页 | 1—2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 页 | 3 | | 三、本所营业执照复印件…………………………………………………第 页 | 4 | | 四、本所执业证书复印件…………………………………………………第 页 | 5 | | 五、签字注册会计师执业证书复印件……………………………… 第 页 | 6-7 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-214 号 上海建科集团股份有限公司全体股东： 上海建科集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 我们接受委托，审计了上海建科集团股份有限公司（以下简称上海建科公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 ...

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-009 上海建科集团股份有限公司 关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海建科集团股份有限公司（以下简称：公司）下 属 14 家控股子（孙）公司。 担保金额：本次预计担保金额不超过 7 亿元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为 33,161.29 万元， 占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.59%。公司未对控股股东和 实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，本次担保 事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1 （一）担保基本情况 为了推进公司经营业务发展，进一步盘活存量资产，公司拟为下 属 14 家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连 带责任保证担保，担保总额度不超过 7 ...

上海建科集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规的要求，上海建科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健会计师事务所"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2024 年 4 月 24 日，董事会审计委员会召开 2024 年第三次会议， 审议了公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告、内部控制 审计报告等议案。 公司于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会审计委员会 2023 年 第三次会议，审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议 ...