董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月11日以现场加通讯表决方式召开第二届董事会第十三次会议 [1] - 会议由董事长王由成主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 综合授信额度议案 - 审议通过《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 议案需提交股东大会审议 [1] 临时股东大会议案 - 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 7票同意 0票反对 0票弃权 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [4] - 召开时间为2025年8月27日10点00分，地点在青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [4] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00 [1][5] 会议审议事项 - 主要审议非累积投票议案《综合授信额度的议案》，该议案已通过第二届董事会第十三次会议审议 [2] - 议案公告已发布于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 [3] 投票相关事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [5] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [7] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [7] - 股权登记日为2025年8月20日，登记在册的A股股东(证券代码603151)有权出席 [7] 会议登记信息 - 现场登记时间为2025年8月26日9:00-11:30及14:00-17:00 [6] - 登记地点为青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室 [7] - 股东可通过信函或电子邮件方式登记，需提供相关证明材料 [7] 其他事项 - 会议联系方式为董事会办公室，电话0533-7860087，邮箱bangjikeji@bangjikeji.com [7] - 会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) [7] - 与会人员食宿及交通费用自理 [7]

授信额度增加 - 公司拟在2025年度原有授信额度基础上增加人民币3亿元综合授信额度 使年度授信总额提升至不超过人民币13亿元 [1] - 新增授信额度将用于流动资金贷款 中长期借款 银行承兑汇票 保函 信用证 抵押贷款及融资租赁等综合授信业务 [1] - 授信额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内 且额度在有效期内可循环使用 [1] 原授信基础 - 公司于2025年3月通过董事会及股东大会审批 原授信额度为人民币10亿元 [1] - 原授信用途涵盖公司及子公司生产经营及业务发展资金需求 包括新设立或新纳入合并报表范围的子公司 [1] - 原授信有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月 [1] 授权与执行安排 - 股东大会授权董事长或授权代表在授信额度内自行确定金融机构及签署法律文件 [2] - 公司财务部将根据资金需求分批次办理授信融资手续 [2] - 实际融资金额以金融机构审批为准 具体金额根据运营资金需求确定 [2]

公司股东大会安排 - 公司将于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会 [2] 公司融资活动 - 股东大会将审议增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 [2]

公司融资活动 - 邦基科技第二届董事会第十三次会议审议通过增加2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 [2]

公司融资动态 - 邦基科技于2025年8月11日召开第二届董事会第十三次会议 [2] - 会议审议通过增加2025年度综合授信额度人民币3亿元的议案 [2] - 新增授信额度将向银行、非银行类金融机构及融资租赁等机构申请 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议通过 [2]

公司动态 - 邦基科技于2025年8月11日召开第二届第十三次董事会会议，审议了《关于增加公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》等文件 [2] - 会议采用现场加通讯表决方式召开 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份，邦基科技的营业收入中，饲料行业占比97.59%，其他业务占比2.41% [2] 市场信息 - 邦基科技股票代码为SH 603151，8月11日收盘价为24.56元 [2]

授信额度 - 2025年3月获批年度综合授信不超10亿元，有效期12个月可循环[2] - 拟增加综合授信额度3亿元，增加后不超13亿元[4] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事长确定融资机构及额度并签文件[5] - 授权财务部根据资金需求分批次办理授信融资手续[5] 额度说明 - 授信额度不等于实际融资额，以金融机构审批为准[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月27日10点在青岛崂山区召开[3] - 网络投票8月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 审议增加2025年度综合授信额度议案[7] 登记相关 - 股权登记日为2025年8月20日[13] - 登记材料8月26日17:00前送达，有现场登记时间[15] - 登记地点在青岛崂山区白金广场A座13楼[15] 其他 - 会议联系人及电话、邮箱[16] - 相关议案已通过董事会会议，公告8月12日刊登[7] - 该议案对中小投资者单独计票[8] - 可委托他人出席并代为行使表决权[20]

会议信息 - 公司于2025年8月11日召开第二届董事会第十三次会议[2] - 会议通知于2025年8月5日发出[2] - 公司现有董事7人，实际参会7人[2] 议案审议 - 会议审议通过增加2025年度向金融机构申请综合授信额度议案，7票同意待提交股东大会审议[3] - 会议审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案，7票同意通过[3]