董事会决议 - 公司第三届董事会第二十九次会议于2025年8月27日召开 会议以现场结合通讯方式举行 表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过8项议案 包括半年度报告 公司章程修订 治理制度制定修订 利润分配预案等 所有议案均获7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5][6] 半年度报告与财务事项 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 相关内容在上海证券交易所网站披露 [1][2] - 公司2025年半年度利润分配预案确定 以85,481,889股为基数派发现金红利12,822,283.35元 该预案尚需股东大会审议 [4] - 董事会审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 具体内容详见交易所网站公告 [6] 公司章程与治理结构变更 - 公司拟取消监事会并变更英文名称 同时修订公司章程 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 公司制定修订18项治理制度 包括董事会议事规则 独立董事工作制度 对外担保管理制度等 部分制度需股东大会审议 [2][3][4] 专项报告与行动方案 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [5][6] - 公司通过"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 该议案经董事会战略委员会审议 [4] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东大会批准的议案 [6]

公司治理结构变更 - 取消监事会并变更英文名称 同时修订公司章程及部分治理制度 [2] - 第三届监事会第二十四次会议以3票同意 0票反对 0票弃权的表决结果通过该议案 [2] 财务报告与合规 - 2025年半年度报告及其摘要经监事会审议通过 确认报告编制符合证监会规定且内容真实准确 [1] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获监事会全票通过 [3] 利润分配政策 - 2025年半年度利润分配预案符合公司章程及未来三年股东回报规划（2023-2025）要求 [2] - 利润分配方案兼顾股东利益与公司可持续发展 且严格执行现金分红政策和决策程序 [2] 资产质量管控 - 2025年半年度计提资产减值准备议案获监事会全票通过 相关细节详见专项公告 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开日期为2025年9月12日，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1][3] - 现场会议于2025年9月12日14点30分在安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室召开 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] 会议审议事项 - 本次会议审议非累积投票议案，具体议案名称已于2025年8月28日通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露 [2][3] - 无关联股东需要回避表决 [3] 投票参与方式 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [4] - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务，通过智能短信推送参会邀请及议案信息，投资者可依据使用手册进行一键投票 [5] - 持有多个账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [5] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月8日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码603150）有权出席 [6] - 参会登记可通过公司证券部现场办理或信函方式，需提供股票账户、持股证明及身份证件，委托代理人需额外提交授权委托书 [7][12] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [6][7] 会议联系方式 - 联系地址为安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑证券部，邮编230601 [8][14] - 联系电话0551-63805572，邮箱higagroup@higasket.com，联系人为余敏 [14]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案需提交股东大会审议[1] - 拟将英文名称由"Anhui Higasket Plastics Co.,Ltd."变更为"Higa Co.,Ltd."，缩写由"Higasket Plastics"变为"HIGA"[3] - 制定、修订18项治理制度，其中7项需提交股东大会审议[6] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度废止[6] 公司股份相关 - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司股份总数为8548.30万股，全部为人民币普通股[10] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%[12] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[12] 公司决策权限 - 公司与关联人发生交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上且绝对金额超3000万元的关联交易需股东会审议[18] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东会召开日失效[18] - 公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，部分交易可免股东会审议程序[18] 担保与财务资助 - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需经董事会审议后提交股东大会审议[19] - 董事会审议担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[19] - 财务资助对象最近一期经审计资产负债率超70%或单次/连续十二个月累计资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等情况，需董事会审议通过后提交股东大会审议[20] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[20] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[23] - 股东大会拟讨论董事、监事选举事项，通知中应充分披露候选人详细资料[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[31] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[33] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[37] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[38] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等事项，并向董事会提出建议[39] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等事项，并向董事会提出建议[39] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[39] - 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备等事宜，由董事会聘任或解聘[40] 财务报告与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年度财报，上半年结束2个月内报送中期报告，前3和前9个月结束1个月内报送季度报告[41] - 公司应每年按当年可分配利润规定比例向股东分配现金股利[41] 其他事项 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[42] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[42] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[43]

业绩数据 - 2025年上半年家电零部件及产品主营收入151,961.68万元，同比增16.50%[2] - 2025年上半年汽车零部件收入2,381.73万元，同比增36.73%[2] - 2025年上半年境外主营收入34,948.65万元，同比增39.97%[3] 分红与回购 - 2024年度现金分红和回购金额合计49,001,159.92元，占净利润35.24%[6] - 2025年拟派发现金股利12,822,283.35元[7] 研发情况 - 2025年上半年研发投入6,169.67万元，同比增10.92%[5] - 报告期新增发明专利6项、实用新型32项、外观设计36项[5] - 第二代低导热节能材料导热系数较基础材料降40%[5] 其他事项 - 2025年上半年回复e互动问题27项[8] - 2025年上半年召开专委会5次、董事会3次等会议[9]

证券代码：603150 证券简称：万朗磁塑 公告编号：2025-072 安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度计提减值 准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、客观地 反映公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并范围内公司的所属资产进行了全面检查和减值测试，并对 其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，2025 年半年度计提的减值准备 如下： 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 1、资产减值准备 根据《企业会计准则》的规定，资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量， 存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货 的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负 债表日后事项的影响等因素。根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定， 企业的固定资产应当在期末时按照账面价值与可收回金额孰 ...

募集资金情况 - 首次公开发行2075.00万股，募集资金总额7.094425亿元，扣除费用后实际到账5.729267亿元[2] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金项目4.023882亿元，2025年半年度投入6369.97万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金余额1.813081亿元[3][4] 资金使用及收益 - 2025年半年度累计滚动购买理财产品1.26亿元，已赎回1.13亿元，收益13.37万元[3][8] - 2025年借出补充流动资金1.5亿元，支付手续费1.16万元，获利息及理财收益31.15万元[3] 项目投入进度 - 门封生产线升级改造建设项目投入进度16.73%[16] - 研发中心建设项目投入进度63.38%[16] - 信息化建设项目投入进度48.30%[16] - 收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目投入进度90.94%[16] - 补充流动资金投入进度100.51%[16][17] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额3.351989亿元，占比58.51%[16] - 2025年1 - 6月未变更募集资金投资项目，无违规情形[12][13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14点30分在合肥召开[3] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] - 审议多项议案，8月28日披露[6] 股权及登记信息 - A股股权登记日为2025年9月8日[13] - 股东需9月10日17:00前办出席会议登记手续[13] 公司联系信息 - 联系电话0551 - 63805572，邮箱higagroup@higasket.com[14] - 联系地址在合肥，邮编230601[14]

会议情况 - 第三届监事会第二十四次会议于2025年8月27日召开，3名监事全出席[1] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[1][2] - 审议通过取消监事会、变更英文名称暨修订《公司章程》议案[2][3] - 审议通过2025年半年度利润分配预案议案[4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[4] - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案[5]

财报审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要的议案[1] - 审议通过取消监事会、变更英文名称暨修订《公司章程》的议案[2] - 审议通过制定、修订公司部分治理制度的多项议案[4] 利润分配 - 截至2025年6月30日，母公司报表期末可供分配利润为482,408,712.80元[21] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元，共计拟派12,822,283.35元[21] 其他议案 - 审议通过“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案[20] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案[22] - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备的议案[22] 股东大会 - 董事会提请于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会[23]