证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-031 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于召开 2023 年三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 12 月 12 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 5 日(星期二) 至 12 月 11 日(星期一) 16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@wuxihs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年三季度经营成果、财务 ...

江苏恒尚节能科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，依据《公司法》、 《证券法》，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立 董事管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 本公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人 士，独立董事人数占全体董事人数的比例超过 1/3。 第四条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会与薪酬与考 核委员会，其中审计委员会、薪酬与考核委员会独立董事应在委员会成员中占有 二分之一以上的比例并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 第二章 任职条件 第五条 独立董事候选人应当符合下列法律法规的要求： （一 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-027 江苏恒尚节能科技股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日以现场 会议方式召开第一届监事会第十五次会议。本次会议通知已于2023年11月19日送达全 体监事。本次会议由监事会主席姚军主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 1、审议通过《关于推举姚军先生为公司第二届监事会非独立监事候选人的议案》 表决结果： 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 2、审议通过《关于推举张炜昱先生为公司第二届监事会非独立监事候选人的议案》 表决结果： 同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 上述监事候选人简历附后。 本议案尚需经股东大会审议通过。 （二） ...

营收情况 - 本报告期营业收入5.98亿元，同比增长16.31%；年初至报告期末营业收入16.17亿元，同比增长42.64%[5] - 营业收入年初至报告期末增长42.62%，主要是业务订单增长，当期履行项目规模及建设进度增长[11] - 2023年前三季度营业总收入16.17亿元，2022年同期为11.34亿元，同比增长42.64%[19] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1403.06万元，同比下降27.86%；年初至报告期末为8480.89万元，同比增长23.98%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1083.57万元，同比下降40.52%；年初至报告期末为7983.45万元，同比增长28.83%[5] - 本报告期非经常性损益合计319.49万元，年初至报告期末为497.44万元[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期下降40.52%，因本期在建项目规模及建设进度增长，合同资产等资产规模增加，部分未达付款节点，计提资产减值准备增长[11] - 2023年前三季度净利润8480.89万元，2022年同期为6840.75万元，同比增长23.97%[21] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.11元/股，同比下降45.00%；年初至报告期末为0.73元/股，同比增长4.29%[6] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期下降45.00%，主要是IPO上市股份发行后股本增加[11] - 2023年前三季度基本每股收益0.73元/股，2022年同期为0.70元/股[22] 资产情况 - 本报告期末总资产32.39亿元，较上年度末增长19.06%；归属于上市公司股东的所有者权益11.01亿元，较上年度末增长98.18%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末增长98.18%，主要因IPO上市使股本、资本公积增加，当期经营利润使留存收益增加[11] - 2023年9月30日流动资产合计3,005,696,122.02元，较2022年12月31日的2,486,943,721.73元有所增加[16][17] - 2023年9月30日非流动资产合计233,210,634.04元，与2022年12月31日的233,483,275.07元基本持平[17] - 2023年9月30日资产总计3,238,906,756.06元，较2022年12月31日的2,720,426,996.80元有所增加[17] - 2023年9月30日实收资本（或股本）为130,666,667.00元，较2022年12月31日的98,000,000.00元有所增加[18] - 2023年9月30日资本公积为635,869,656.10元，较2022年12月31日的207,956,226.57元有所增加[18] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计11.01亿元，2022年同期为5.55亿元[19] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计2,032,368,066.41元，较2022年12月31日的1,778,767,166.58元有所增加[18] - 2023年9月30日非流动负债合计105,673,435.15元，较2022年12月31日的386,183,594.72元有所减少[18] - 2023年9月30日负债合计2,138,041,501.56元，较2022年12月31日的2,164,950,761.30元有所减少[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18,184人[13] - 前两名股东周祖伟和周祖庆持股数量均为35,600,000股，持股比例均为27.24%[13] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计13.62亿元，2022年同期为11.69亿元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计14.11亿元，2022年同期为15.35亿元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4884.10万元，2022年同期为 - 3.66亿元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计6万元，2022年同期无相关数据[25] - 2023年前三季度投资活动现金流出3076.99万元，2022年同期为1644.36万元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计2.80769957亿美元，投资活动产生的现金流量净额为 -2.80709957亿美元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计10.0792080494亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为2.485930859亿美元[26] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -8095.782648万美元，期末现金及现金等价物余额为1.6167881781亿美元[26] - 2023年第三季度投资支付的现金为2.5亿美元[26] - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为4.7928080494亿美元[26] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为5.2864亿美元，较之前的5.5499738613亿美元有所减少[26] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为7.2250797101亿美元，较之前的3.2166623391亿美元增加[26] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1776.175552万美元，较之前的1616.082647万美元增加[26] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为1905.799251万美元，较之前的632.145403万美元增加[26] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用6082.06万元，2022年同期为4549.14万元，同比增长33.69%[19] 会计准则适用情况 - 2023年起不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[26]

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-024 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、招标人：上海融隆置业有限公司、上海建工二建集团有限公司。 3、中标金额：26,620.34万元。 该项目中标金额约占公司 2022 年营业收入的 13.68%。该项目位于上海市普陀 区，项目建成后将成为桃浦智创城中央绿地的中轴地标。 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海融隆置业 有限公司和上海建工二建集团有限公司发来的中标通知书。中标相关情况如下： 1、项目名称：桃浦智创城606地块商办项目幕墙工程。 ...

关于2023年第三季度主要经营数据的公告 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-023 江苏恒尚节能科技股份有限公司 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年前三季度累计 新签项目数量45个，比上年同期增加36.36%，累计新签项目金额14.66亿元，比 上年同期增加40.31%。 公司2023年第三季度新签项目数量及金额等主要经营数据如下表所示： | 业务名称 | 2023 年第三季度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签项目数量 | 新签项目数量 同比变动情况 | 新签项目金额 | 新签项目金额 同比变动情况 | | | （个） | | （亿元） | | | | | （%） | | （%） | | 建筑幕墙及铝 合金门窗工程 | 18 | 38.46 | 4.68 | -38.81 | ...

金章罗先生、杭争女士在担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务期间勤 勉尽责，忠于职守，公司董事会对金章罗先生、杭争女士在任职期间为公司规范运作 和健康发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-025 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公司独立 董事金章罗先生、杭争女士提交的书面辞职报告。金章罗先生因任期已满申请辞去在 公司第一届董事会中担任的独立董事、审计委员会和薪酬与考核委员会主任委员及提 名委员会委员职务。杭争女士因任期已满申请辞去在公司第一届董事会中担任的独立 董事、提名委员会主任委员、审计委员会和战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务。 辞职后，金章罗先生、杭争女士不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，金章罗 先生、杭争女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《上 ...

一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-022 江苏恒尚节能科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 656,410 股,占公司总股本的 0.50%。 本次股票上市流通总数为 656,410 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 19 日。 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），公司向社会公开发行人 民币普通股 A 股股票 3,266.6667 万股，并于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所 主板上市，发行完成后公司总股本为 130,666,667 股，其中有限售条件流通股为 98,656,410 股，无限售条件流通股为 32,010,257 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，各配售对象 ...

一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会印发《关于同意江苏恒尚节能科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]618 号），公司向社会公开发 行人民币普通股 A 股股票 3,266.6667 万股，并于 2023 年 4 月 19 日在上海证券 交易所主板上市，发行完成后公司总股本为 130,666,667 股，其中有限售条件流 通股为 98,656,410 股，无限售条件流通股为 32,010,257 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 656,410 股，占公司总股本的 0.50%。该部分限售股锁定期为自公司股票上市之 日起 6 个月。具体详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股 票并在主板上市发行结果公告》。该部分限售股锁定期即将届满，并将于 2023 年 10 月 19 日起上市流通。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒尚节能科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公 ...

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2023-021 招标人：上海露香园建设发展有限公司、上海建工七建集团有限公司。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到若干项目中标 通知书。中标相关情况如下： 一、中标项目名称：临港新片区105北F10-01、I07-01、F06-04、I04-04地块项目 （F06-04地块）商办外立面工程。 招标人：上海云瑆经济发展有限公司、上海建工七建集团有限公司。 中标金额：7,870.11万元。 二、中标项目名称：黄浦区露香园（二期）项目一标段（B 及 D1 地块）幕墙工 程（含雨蓬）及铝合金门窗工程（含门窗、栏杆、百叶） 江苏恒尚节能科技股份有限公司 关于重大工程中标的公告 该项目中标金额约占公司 2022 年营业收入的 4.05%。该项目位于上海市浦东新区 临港新片区，项目建成后将以金融、服务、贸易行业的数字化转型作为产业定位，进 一步引领区域开发。 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2023 年 ...