股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于8月26日14点45分召开[3] - 会议地点为江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路8号1楼会议室[3] - 网络投票时间为8月26日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 审议《关于选举姚宁玲女士为独立董事的议案》，8月9日披露公告[8] - 对中小投资者单独计票的议案为1[9] 时间登记 - 股权登记日为8月20日[15] - 参会股东登记时间为8月23日10:00 - 11:00、14:00 - 16:00[17] 登记地点 - 登记地点为江苏省无锡市锡山区鹅湖镇月溪路278号4楼证券事务部[17]

人员变动 - 独立董事唐熙民因个人原因申请辞职，辞职后不担任任何职务且未持股[2] - 辞职将致公司缺会计专业独立董事，报告待选新董事后生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新任独立董事选举工作[2] - 公告发布于2024年8月6日[3]

业绩总结 - 2024年上半年新签项目30个，同比增11.11%[1] - 2024年上半年新签项目金额11.46亿元，同比增14.81%[1] - 2024年Q2建筑幕墙及门窗工程新签项目20个，同比增53.85%[1] - 2024年Q2建筑幕墙及门窗工程新签项目金额5.99亿元，同比增49.81%[1] - 2024年Q2无已签未执行重大项目[1]

公司业务情况 - 恒尚节能的项目定位与同行业其他公司不同，国企、产业园区类优质客户的中高端项目占比高、项目质量比较好，体量也比较大[1] - 房地产处于调整期，很多幕墙企业受此拖累，行业出清，而幕墙市场需求还在，尤其是长三角区域重特大投资项目需求较大，恒尚节能等头部幕墙企业得益于品牌影响力和项目经验，能有更多机会[1] 毛利率情况 - 受制于宏观环境以及行业竞争，公司毛利率预计不会显著变化[2] - 公司主要定位于中高端精品工程，基本不会采取低价策略[3] 市场拓展 - 恒尚节能也承接过深圳、广州、西安等地的项目，目前的策略还是深耕长三角地区，稳步拓展国内市场[4] - 大部分项目还是业主通过招投标方式确定的，小部分是总包招投标或直接委托方式[5] BIPV应用 - 目前来看，部分公共事业类、政府投资的公建项目会上BIPV，最终还是由业主和设计方决定是否上BIPV，公司根据设计要求来实施[6] 既有幕墙翻新市场 - 恒尚节能于2021年进入上海市首批既有幕墙维修企业名单，从目前情况看，既有幕墙翻新比例占总体业务的比列有限[7]

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-019 江苏恒尚节能科技股份有限公司 风险提示：截至本公告披露日，公司尚未就前述中标项目与相关方签订正 式合同，前述中标项目的合同签订与履行尚存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 1、项目名称：上海临港G60科创云廊二期项目01-14地块（除桩基）幕墙工 程（二标段）。 2、招标人：上海临港松江高科技发展有限公司、上海建工七建集团有限公 司 3、中标金额：18335.03万元。 4、计划施工工期：183日历天。 5、建设地点：上海市松江区新桥镇 该项目中标金额约占公司 2023 年营业收入的 8.30%。该项目建成后将成为 长三角 G60 科创走廊战略的重要载体。 关于重大工程中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海临港松 江高科技发展有限公司和上海建工七建集团有限公司发来的中标通知书。中标 相关情况如下： 1 江苏恒尚节能科技股份有限公司董事会 2024 ...

业绩相关 - 公司收到临港新片区项目十标段中标通知书[2] - 中标金额17321.22万元，约占2023年营收7.84%[2] 项目信息 - 计划工期246日历天，地点在上海浦东新区[2]

利润分配 - 以总股本130,666,667股为基数，每股派现0.2元，共派现26,133,333.4元[5] - 以资本公积金每股转增0.4股，共转增52,266,667股，分配后总股本182,933,334股[5][6] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/17，除权（息）等日期为2024/6/18[3][7] 税负情况 - 不同持股期限个人股东及基金、QFII等有不同税负[10][11][12] 业绩数据 - 实施送转股后，2023年度每股收益摊薄为0.76元[15]

订单相关 - 2023年公司订单规模增长，主要涉及科研与工业建筑、写字楼、商业综合体等商业或公建项目 [1] - 城中村项目有颛桥中心村城中村改造项目、梅陇镇行南村城中村改造项目等；保障房项目有七宝九星安置房项目、康桥工业园区租赁住房等 [2] - 公司获取上海建工订单以招投标方式为主 [2] 工期相关 - 中等规模幕墙工程从进场到安装完成工期一般为6 - 9个月左右 [2] - 一般工程从签订订单到开工时间约3 - 4个月，大型项目约6个月 [2] 研发相关 - 公司研发费用主要投入超低能耗系统门窗、超低能耗幕墙、光伏幕墙（BIPV）等研发方向 [2] - 公司通过运用高性能材料、新型技术及设计优化等实现幕墙门窗产品低碳节能效果，研发了“贝莱尤”超低能耗系统门窗，较普通门窗在多方面有显著优势 [2]

证券代码：603137 证券简称：恒尚节能 公告编号：2024-016 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 98,039,373 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.0301 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号 1 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事 ...

法律意见书 安理法意[2024]字 0508 第 001 号 北京市朝阳区东三环中路 5 号财富金融中心 35-36 层 电话：010-85879199 传真：010-85879198 北京市安理律师事务所 法律意见书 北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 北京市安理律师事务所 关于 江苏恒尚节能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 安理法意[2024]字 0508 第 001 号 致：江苏恒尚节能科技股份有限公司 北京市安理律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒尚节能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派见证律师出席公司2023年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规、规章、规范性文件及公司现行章程的规定，就公司本次 股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事项的合法 性进行了审核和见证，并出具本法律意见书。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的文件及所作的陈述是 ...